: غسيل-الاموال

إرم نيوز قضت إحدى محاكم دولة الكويت، بفرض غرامة مالية بقيمة 5000 دينار (16 ألف دولار)، على الشاعرة والفاشنيستا نهى نبيل، لمخالفتها إجراءات الحجر المنزلي وعدم التزامها بضوابط الحجر بداية أزمة ”كورونا“. ووفقاً لحساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أخبار الأمن والأحكام القضائية، فإن ”الحكم الصادر هو حكم أولي، طالبت الفاشنيستا نبيل...

أعلنت كل من شرطة دبي وحكومة جنوب إفريقيا، الثلاثاء، إلقاء القبض على شقيقين مطلوبين لدى الإنتربول، متهمين في قضايا جنائية وغسل أموال. وقالت القيادة العامة لشرطة دبي في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إنها تمكنت من "إلقاء القبض على الشقيقين أتول وراجيش جوبتا، اللذين يعدان أحد أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب إفريقيا، لتورطهما في...

أيمن شكل أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، بحظر تحويل أية مبالغ مالية يتم جمعها للأغراض العامة إلى أي شخص أو جهة خارج البحرين. وطلبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعادة النظر في الاقتراح بقانون، مشيرة إلى أن...

أيمن شكل حدد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة دور الوزارة وذلك باعتبارها أحد الجهات المعنية في مراقبة غسيل الأموال لثلاث جهات وهي مهنة المحاماة، والتوثيق، وجمع المال، وذلك باعتبار تلك الجهات تتبع وزارة العدل تنظيمياً. وقال الوزير في تصريح لـ«الوطن» إن الوزارة أيضاً شاركت في التشريعات الخاصة...

أعلنت "بينانس"، وهي مزود البنية التحتية للعملات المشفرة وتقنية سلاسل الكتل الرقمية "البلوكتشين"، عن حصولها على رخصة خدمة تداول الأصول المشفرة من مصرف البحرين المركزي، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مسيرة "بينانس" باعتبارها أول رخصة تمنح لها كمزود لخدمة أصول التشفيربمنطقة دول مجلس التعاون الخليجية، وهو ما يعزز التزامها لتكون الاولى...

أيمن شكل نوه نائب محافظ مصرف البحرين المركزي الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، بإصدار المبادئ التوجيهية بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في الدول الحدودية، مع دراسة التطورات الدولية والإقليمية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ولفت إلى أن التقييم المتبادل أقر 13 منهجية تمت مناقشتها واعتمادها...

أ ف ب أوقف القضاء البرتغالي حاخامًا ونفذ مداهمات بشأن عملية تجنيس عدد من اليهود، بينهم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي. وقالت النيابة العامة البرتغالية، في وقت متأخر الجمعة، إنها احتجزت زعيم الجالية اليهودية في بورتو دانيال ليتفاك، كجزء من تحقيقها في قضايا محتملة لـ ”استغلال النفوذ، الفساد...

أ ف ب قال مسؤولون في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيأمر اليوم الأربعاء الوكالات الحكومية ببدء العمل على إنشاء دولار أمريكي رقمي. وقال أحد المسؤولين للصحفيين إن "تداعيات احتمال إصدار دولار رقمي عميقة"، مشددا على الدور الحاسم للعملة الأمريكية في الاقتصاد العالمي. وأضاف: "يجب أن نكون مدركين للغاية بشأن هذا التحليل لأن...

سكاي نيور عربية عرضت دولة الإمارات جهودها في تعزيز نهج محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تكافح هذه الجريمة. وتساهم دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية العالمية منذ سنوات، ولديها نظام فعال لتحديد ومنع الأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة الإجرامية، بالتعاون مع شركاء دوليين، وهو ما...

أيمن شكل أكد تقرير أصدرته غرفة البحرين بعنوان «نظرة عامة على الاقتصاد المحلي في الربع الرابع من عام 2021» أن الاقتصاد البحريني قد شهد تعافياً في الفترة الماضية، بحسب ما أثبته تحسن المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وأهمها حجم التبادل التجاري، والتصنيف الائتماني للمملكة، وقيمة نقاط البيع ومعاملات التجارة الإلكترونية، وأخيراً...

RT أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال زوجين في نيويورك بتهمة التآمر لغسل عملات مشفرة تقدر قيمتها حاليا بـ4.5 مليار دولار، سرقت خلال اختراق منصة Bitfinex عام 2016. وقالت الوزارة في بيان إن إيليا ليشتنشتاين (34 عاما) وزوجته هيذر مورغان (31 عاما) اعتقلا صباح اليوم الثلاثاء في مانهاتن وسيمثلان أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم"، مبينة أنه...

سكاي نيوز عربية بشكل واضح، بزغ اتجاه عديد من المصارف المركزية حول العالم نحو إصدار عملات رقمية، الأمر الذي من شأنه أن يحدث ثورة في السياسة النقدية، من منطلق عدة دوافع أساسية؛ في مقدمتها السماح بقدر أكبر من الشمول المالي، إضافة إلى الوقاية من عمليات الاحتيال والجريمة، وكذلك تمكين المعاملات الدولية الفورية. وليست المصارف...