: الفساد

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، اليوم السبت، إنها اعتقلت "رجل أعمال روسيًا ثريًا" للاشتباه بتورطه في غسل أموال وجرائم أخرى في إطار حملة على أثرياء فاسدين. وأضافت الوكالة أن الرجل، الذي لم تكشف عن هويته ويبلغ من العمر 58 عامًا، من بين ثلاثة آخرين اعتقلهم ضباط من وحدة مكافحة الفساد يوم الخميس الماضي في مبنى سكني...

شاركت إدارة الشئون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في أعمال المؤتمر السابع عشر السنوي لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية ، الذي أقيم في مدينة ليون بالجمهورية الفرنسية خلال الفترة من 28-30 نوفمبر الماضي ، بحضور ما يزيد عن 300 مشارك من 147 دولة عضو في المنظمة . وتم خلال المؤتمر ، مناقشة...

نحن اليوم في الجمعة الثانية من شهر ديسمبر آخر شهور هذه السنة الميلادية 2022.. وكلما جاءنا هذا الشهر تذكرنا بعض الأحداث الكبيرة التي حدثت في هذا الشهر على المستويات المحلية والعربية والعالمية. ففي السادس عشر والسابع عشر من هذا الشهر وبعد حوالي أسبوعين من الآن تحل علينا ذكرى العيد الوطني المجيد وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك...

عقدت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية، اجتماعاً مع ممثلين عن منصة "BINANCE" المختصة في تداول العملات الرقمية، وذلك في إطار إستراتيجية التطوير والتحديث المعمول بها في وزارة الداخلية، بتوجيهات ودعم من وزير الداخلية الفريق أول الشيخ...

- مؤسس مكتب يونايتد للمحاماة، والاستشارات القانونية. - يمتلك خبرة في العمل القضائي، والقانوني. - مستقل سياسياً، وطني التوجه. الخبرات السابقة: - عضو مجلس نواب من 2018-2022. - نائب رئيس اللجنة التشريعية، والقانونية بمجلس النواب. - عضو لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة (2019-2022). - عضو لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بمجلس...

استمرت انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية في مختلف مدن البلاد. وبالإضافة إلى إضرابات السوق والجامعات، انضم عمال القطاع الصناعي أيضًا إلى الإضرابات في عموم إيران. وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن عمال شركة "ذوب آهن" في أصفهان استمروا في إضرابهم يوم أمس السبت 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأن...

رويترز أعلن مكتب مكافحة الفساد في مالاوي اليوم الجمعة أنه ألقى القبض على ساولوس كلاوس تشيليما نائب رئيس الدولة بتهم فساد. وقال المكتب في بيان إن تشيليما سيمثل أمام محكمة حيث من المتوقع أن يوجه له مدع عام ثلاث تهم بممارسات فساد ضمن تهم أخرى. وأضاف البيان: "اليوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 ألقى مكتب مكافحة الفساد القبض على الدكتور...

قضت محكمة تونسية غيابيًا بالسجن 6 سنوات على ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، بتهمة "استغلال النفوذ"، وفق ما ذكرت "إذاعة" محلية اليوم الجمعة. وقالت إذاعة "موزاييك" إن "الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت حكمًا غيابيًا قضى بسجن" الطرابلسي بتهمة "الحصول...

منذ انطلاق التظاهرات بإيران في سبتمبر الماضي، إثر مقتل الشابة مهسا أميني، تنوعت طرق الاحتجاج. فمن المسيرات والإضرابات في الأسواق، إلى احتجاج طلاب الجامعات، وتطيير عمائم رجال الدين في الشوارع، أو إطلاق أبواق السيارات، وإضاءة أسطح المباني، تنوعت طرق التعبير عن السخط الذي عم البلاد. استقالة جماعية فقد دعت مجموعة من الكتاب في...

قبل أيام كشف مؤشر بازل للعام 2022 عن ترتيب الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث احتلت البحرين المرتبة الأولى عربياً والثامنة والأربعين دولياً في المؤشر. ولئن كان هذا الإنجاز يعتبر نجاحاً للسياسات المالية والمصرفية بالمملكة، وكذلك يؤشر لدور البنوك في تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، ورفع معدلات الشفافية لديها، إلا...

أعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم الثلاثاء، استدعاء رئيس جهاز مكافحة الإرهاب السابق، الفريق أول الركن طالب شغاتي، للقضاء بسبب تضخم أمواله. وأظهرت وثيقة صدرت عن هيئة النزاهة، أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال طلبت تبليغ شغاتي، بالحضور إلى مقر تحقيق بغداد، بغية بيان مصادر إيداعاته المالية بقيمة تجاوزت 6...

فيما لا تزال التحقيقات والمحاكمات مستمرة في العراق، حول ما وصف بـ "سرقة القرن"، لا يتوقع العديد من العراقيين أن تصل إلى نتائج مطمئنة، و"رؤوس كبيرة"، بل يتوقع العديد منهم أن تتوقف عند "مسؤولين من الصفوف الدنيا، كما جرت العادة في البلدان التي ينخر الفساد العديد من مؤسساتها. فبعد أن هزت قضية سرقة ما يقارب مليارين ونصف المليار دولار...