: غسل الأموال

قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، والرئيس السابق لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، إن التوسع في تقديم الخدمات المصرفية من قبل المؤسسات غير المصرفية سيؤثر سلباً على ربحية البنوك، مبيناً أن تقديرات تشير إلى أن ما بين 10-40% من الإيرادات، وما بين 20-60% من أرباح الخدمات المصرفية الموجهة للأفراد، معرضة لخطر الزوال...

دبي - (العربية نت): ذكرت مصادر أمريكية أن "الكونغرس يسعى لحظر إيران من النظام المالي العالمي، بسبب استمرار إيران في عمليات غسل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية". وحث أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ بالكونغرس، إدارة الرئيس دونالد ترامب على الضغط على زعماء العالم لحظر إيران من الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية، بعد الكشف عن...

زهراء حبيب يناقش مجلس النواب في جلسة المقبلة مشروع بقانون للتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين وقبرص للتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات. ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على المشروع بقانون للتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون في...

* 4 كيانات تابعة لـ "حزب الله" على قائمة الإرهاب الخليجية الأمريكية الدمام - عصام حسان، بيروت - بديع قرحاني، وكالات أعلنت السعودية، ممثلة في رئاسة أمن الدولة، أن دول الخليج صنفت 10 شخصيات في ميليشيات "حزب الله" اللبناني على قائمة الإرهاب، بالإضافة إلى 4 كيانات، فيما تضم القائمة الأمين العام للحزب حسن نصرالله ونائبه نعيم قاسم. ...

ترأس الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وفد البحرين في أعمال الاجتماع السابع بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته الكويت الشقيقة الاثنين بمشاركة وفود الدول الأعضاء وحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون، حيث تشرف الوزراء ورؤساء الوفود بمقابلة سمو ولي العهد...

الإرهاب يتغذى بالتأكيد على من يموله، فهذا الغول الجاثم على صدور الدول ومنها دولتنا لا يمكن أن يتواجد وينمو إلا من خلال من يعيله ويرعاه ليستمر ويواصل إرهابه، وهذا ما يفعله النظام الإيراني الذي يعتبر ممولاً رئيساً هاماً للإرهاب في البحرين وحتى في العالم من خلال أذرعه المالية وبنوكه ومنها بنك المستقبل، الذي هو بلا شك كما أطلق عليه...

مكتب المحامي بندر بن شمال الدوسري غسل الأموال، أو تبييض الأموال، أو الجريمة البيضاء، كل هذه مسميات تطلق على جريمة واحدة وإن كان المسمى الأول أكثر شيوعاً من المسميات الأخرى. وقد تعددت تعاريف غسل الأموال، ويمكن أن نقتصر على تعريف واحد وهو إعلان بازل عام 1988 حيث عرفه بأنه "جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها الفاعلون وشركاؤهم بقصد...

جدة - كمال إدريس سمحت مؤسسة النقد العربي "ساما" في السعودية للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء تنفيذاً للطلبات الواردة من النيابة العامة أو من الأجهزة الأمنية المختصة أو رئاسة أمن الدولة بغرض مكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويله، وسمحت "ساما" للبنوك بتزويد تلك الجهات بتسجيلات كاميرات...

جدة - كمال إدريس، وكالات بدأت النيابة العامة السعودية التحقيق مع المتهمين في قضايا فساد لإحالتهم إلى محاكم مختصة بغسيل "الأموال أو قضايا أمن الدولة" حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" الأحد. وكشف مسؤول في النيابة العامة نية إحالة بعض موقوفي ملف الفساد إلى المحكمة المختصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب. وفي منحى جديد لمحاسبة متورطين...

زهراء حبيب: أعلن رئيس جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي أنه طعن على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الإدارية والقاضي بعدم قبول الدعوى التي أقامها عن نفسه وبصفته لإلغاء قرار وزير العدل بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، وضوابط التدقيق...

- 10 آلاف مخالفة للقوانين البحرينية وغسل الأموال - البحرين تقدم عدداً ضخماً من الوثائق تكشف أبعاد دور البنك - آلاف الصفقات انتهكت مباشرة العقوبات الدولية ضد إيران - "واشنطن بوست": البحرين تشبه البنك بـ "حصان طروادة" المالي - "واشنطن بوست": وزير الخارجية كشف أن التدقيق أظهر انتهاكات للقانون البحريني - البنك يفتح حسابات لـ260 شخصاً...

وقعت جمعية مصارف البحرين، مذكرة تفاهم مع رابطة المصارف الخاصة العراقية تؤسس لفتح باب تعاون بين المؤسسات المصرفية والمالية في البلدين على صعيد الاستثمار وتبادل الخبرات والتدريب والتمثيل المتبادل وغير ذلك من مجالات التعاون المشترك. ووقع مذكرة التفاهم عن الجمعية الرئيس التنفيذي د.وحيد القاسم بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان...