: غسل الأموال

زهراء حبيب: تقيم مجموعة العمل المالي (FTAF) أداء البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال، والتي تعد من أبرز الالتزامات الدولية عدم الاكتفاء بمخاطبة الشركات المالية والتأمين والمصارف، بل تشمل ضمن التوصيات الدولية الأربعين، الوظائف والمهن ذات العلاقة منها مكاتب المحاماة والمحاسبين القانونين، وفق ما أكده رئيس معهد الدراسات القضائية...

عقدت لــجــنــة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها السابع في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي والرابع، برئاسة النائب عبد الله علي بن حويل رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، وذلك صباح الاثــنــيــن 20 نــوفــمــبــر. وصرح النائب عبد الله علي بن حويل بخصوص البند الثاني مراسيم بقانون،...

زهراء حبيب: وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الاقتراح بقانون بمعاقبة من يتستر على المتهمين أو المحكوم عليهم الهاربين بقضايا إرهابية، فيما نصت المادة 3 بالاقتراح بقانون على أنه يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بالعقوبات التالية بدلاً من المقررة لها في القوانين الأخرى، إذا لم ينص هذا القانون على...

إن من أهم ما يمكن الحديث عنه هنا على مستوى الساحة الداخلية المتعلقة بالاقتصاد والأمن ومحافظة التوازنات المالية وحركة التداول في البحرين خلال الأيام الماضية هو قرار معالي وزير العدل الذي يلزم فيه المحامين الإبلاغ عن الأعمال التي يشتبه أن تكون لها صلة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث أكد «القرار الذي أصدره معالي وزير...

أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، حرص الوزارة على مواصلة التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في إطار الالتزام بالمواثيق والمبادئ والاتفاقيات الدولية. واستقبل وزير الداخلية، صباح الأربعاء، فريق التقييم المشترك لإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع...

* الرياض: سلطات مكافحة الفساد تعمل منذ 3 سنوات للتحقيق في الجرائم المعنية * صحيفة سعودية تتحدى رجال الأعمال أن يكشفوا عن مصادر ثرواتهم * تقرير: وضع قائمة بأسماء الممنوعين من السفر الرياض - (وكالات): أعلن النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب أن الشخصيات السياسية والاقتصادية التي تم توقيفها في إطار عملية محاربة الفساد سيواجهون...

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قرار رقم (64) لسنة 2017، بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، مشدداً على وجوب التزام مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي...

أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، السلامة الدستورية لمشروعي مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، المرافق للمرسوم رقم "59" لسنة 2017 بصفة الاستعجال والضريبة الانتقائية، المرافق للمرسوم رقم "58" لسنة 2017 بصفة الاستعجال وأكد رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الرابع...

أكد رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف، أن الجمعية طرحت خلال حفل الاستقبال الذي نظمته الجمعية في واشنطن بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، فكرة التوسع بأشكال مكافحة غسل الأموال لتشمل هذه المكافحة الأساليب الاحتيالية الجديدة عن طريق غسل البضائع والخدمات وليس الأموال فقط، وضرورة إصدار تشريعات...

نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة تدريبية حول أحدث التطورات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الجرائم المالية وما قد يرتبط بها من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة. وشارك في البرنامج التدريبي الذي أُفتتح الثلاثاء، عدد من القضاة وأعضاء النيابة...

حسن الستري: رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن تفعيل إجراءات الرقابة على الحسابات المصرفية والتحويلات الخارجية من العاملين الأجانب في مملكة البحرين، وذلك لتحققه على أرض الواقع. ويهدف المقترح المقدم من النائب جميلة السماك لتشديد الرقابة على عمليات تحويل الأموال للخارج بصورة مستمرة،...

أحال مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية الثانية من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعـي الرابع الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس أحمد الملا 16 مشروعاً بقانون إلى اللجان المختصة. وتضمنت المشروعات: المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،...