: غسل الأموال

تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فأصدر جلالته ثلاثة مراسيم بقوانين الأول مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف المرسوم بقانون إلى تجريم جمع أو إعطاء أو تخصيص أية أموال أو أملاك أو عائدات أو تقديم الدعم...

نواصل حديثنا عن دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة. إن السلطة التشريعية عندما تنظم هذه الحقوق والحريات بقوانين فيجب أن توازن بين هذه الحقوق والحريات من جهة وألا تعصف بمضمون هذه الحقوق والحريات بحجة تنظيمها أو تحديدها من جهة أخرى، وهذا ما استندت إليه المحكمة الدستورية في حكمها الأخير. فمهمة المشرع في تنظيم...

أكد مساعد وزير خارجية مملكة البحرين عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري أن البحرين لا تألو جهدا في العمل على تعزيز ومواصلة جهودها من أجل النهوض بحقوق الإنسان وصون كرامته من خلال التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على المستوى الوطني. وشدد الدوسري بمناسبة الرد على توصيات التقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين، والتي استعرضت الخميس في...

أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د.عبدالرحمن الحميدي، أن الصندوق أصدر عدداً من الأوراق حول قضايا إجراءات البنوك المراسلة والعلاقة مع الشمول والاستقرار المالي، التي تناولت الطرق المناسبة الكفيلة بتحقيق الشمول المالي مع ضمان الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وألقى الحميدي، كلمة في افتتاح...

أكد المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لوضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبدالرحمن الباكر أن البحرين من الدول التي ساهمت بإنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) في شهر نوفمبر 2004 ، واستضافت المملكة مقر سكرتارية المجموعة ووفرت...

سيدني - (أ ف ب): أعلن مصرف كومنولث أكبر بنك بأستراليا، الإثنين أنّ مديره التنفيذي سيقدم استقالته تحت ضغط سلطات ضبط الاسواق بعد اتهامات للمؤسسة بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت رئيسة "بنك كومونولث" كاثرين ليفينغستون في بيان، إنّ المدير التنفيذي إيان ناريف "سيتقاعد من نصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018"....

نظمت جمعية مصارف البحرين بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) ندوة تعريفية عرض خلالها المدير العام للمعهد الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ خلالها شرحاً عن المعهد الذي يعمل تحت مظلة مصرف البحرين المركزي، واستعرض البرامج والدورات والشهادات المهنية المقدمة من خلال المعهد. وأوضح الشيخ خلال الندوة أن (BIBF) يلعب...

حسن عبدالنبي، مريم بوجيري أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمه أن إجمالي عدد الشكاوى التي استلمتها إدارة حماية المستهلك للنصف الأول من العام الجاري 2017 بلغت 746 شكوى تم حل 89% منها، فيما تم إحالة 6 مؤسسات إلى النيابة العام لمخالفة القوانين. وأشار إلى أن عدد الشكاوى التي وردت للإدارة خلال...

بلغ إجمالي عدد المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين التي نظرها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع 76 مرسوماً بقانون ومشروعات قوانين، وبلغت المحصلة الكلية لمشروعات القوانين التي نظرها المجلس واللجان الدائمة، ومن ضمنها مشروعات القوانين التي حولت من أدوار انعقاد سابقة 69 مشروع قانون، 10 منها كانت...

قرر الاتحاد الأوروبي ممارسة مزيد من الضغوط على الدول الأعضاء لحثها على الالتزام القوي بمعايير وضوابط غسيل الأموال، حيث وجهت المفوضية الأوروبية في بروكسل رسائل إلى 17 دولة لتخلفها عن الموعد النهائي لتطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال. وانتقدت العديد من الحكومات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعدم تطبيقها قواعد تهدف إلى عرقلة...

هامبورغ – (وكالات): أكدت المملكة العربية السعودية أن "الإرهاب لا دين له وهو جريمة تستهدف العالم أجمع لا تفرق بين الأديان والاعراق، وأنها تدين الاٍرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكبوه كونه من أشد الاخطار التي تهدد السلم والأمن العالمين". وشددت السعودية على أن "مكافحة الاٍرهاب والتطرف...

افتتح المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي،عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الخميس في فندق باب القصر – أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ورشة العمل المخصصة للبنوك التجارية وشركات الصرافة في الدول العربية، التي ينظمها صندوق النقد العربي، بغرض التعريف بمشروع نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية (نظام...