: غسل

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكمين في واقعتي غسل أموال متحصلة من جرائم. حيث قضت المحكمة بالقضية الأولى حضورياً بإدانة 4 متهمين لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة عن جرائم الاتجار بالأشخاص والدعارة، وذلك بمعاقبتهم بالسجن خمس سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف...

العربية وسط التصريحات والتوقعات التي يطلقها خبراء الأوبئة والمسؤولين حول العالم، توقعت خبيرة بارزة في علم الأوبئة أن يضطر الناس إلى ارتداء الكمامة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي لسنوات قادمة، قبل أن تعود الحياة إلى طبيعتها. ماري رامزي، رئيسة قسم المناعة في هيئة الصحة العامة ببريطانيا، قالت إن هذه الإجراءات الأساسية...

وكالة الأنباء المركزية الكورية+ وكالات أعلنت كوريا الشمالية قطع علاقاتها مع ماليزيا بعد قرار سلطاتها القضائية السماح بترحيل مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة، متوعدة واشنطن بأنها "ستدفع ثمن" هذه الخطوة. وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته "وكالة الأنباء المركزية الكورية" الرسمية في البلاد، إن "السلطات...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت الأربعاء حكماً حضوريا بحق 3 متهمين وذلك بحبس الأول 6 أشهر مع النفاذ، وبحبس المتهمتين الثانية والثالثة بالحبس 3 أشهر وقدرت لهما مبلغ 100 دينار لوقف التنفيذ مؤقتا لحين انتهاء موعد الطعن بالاستئناف، وبإبعادهم جميعاً نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة،...

أنس الأغبش - مريم بوجيري أكد مختصون ارتفاع حالات الاحتيال الإلكتروني في الفترة الأخيرة، حيث يستغل "الهاكرز" الحسابات المصرفية لإيداع الأموال المسروقة من أجل استخدامها في تحويل الأموال وخصوصاً عبر تطبيق "بنفت" ما يستوجب الحذر، مؤكدين وجود إشكاليات قانونية تعيق تتبع ممارسي عمليات الاحتيال الإلكتروني. وأضافوا في ندوة "الوطن"،...

دعت نائب رئيس الخدمات الطبية بالرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، د. منى التحو، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التسوق للوقاية من فيروس كورونا، منوهة بضرورة الخروج من المنزل عند الضرورة فقط مثل الذهاب للعمل أو شراء الأدوية أو الذهاب للمستشفى أو شراء الاحتياجات المعيشية الضرورية. وحذرت استشارية طب العائلة...

العين الأخبارية أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الإثنين، إطلاق بوابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت وزارة التجارة، في بيان صحفي اليوم، إنه استمرارا لمسيرة التطوير في وزارة التجارة والصناعة فقد تم استحداث بوابة اليكترونية لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعية جميع الشركات إلى...

أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مكتب تدقيق حسابات إلى النيابة العامة وذلك بعد ضبط عدد من المخالفات أبرزها الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء "Customer Due Diligence " وعدم الالتزام بتطبيق المنهج المبني على المخاطر، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتطبيق قرارات مجلس الأمن وقوائم الإرهاب المحلية والإفصاحات المتربطة...

أكد الدكتور نبيل العشيري رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا على أهمية الالتزام التام والكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد –19)، مشيراً إلى أن الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا سيؤدي إلى العودة إلى...

انتشرت على نطاق واسع قصة العثور على جبل من الذهب في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وسلطت وسائل إعلام أفريقية الضوء على مقطع فيديو تم تداوله في الإنترنت على نطاق واسع يظهر سكان قرية في الكونغو وقد اكتشفوا جبلا مليئا بالذهب، على حد تعبير هذه المصادر. ولم تؤكد وسائل الإعلام اكتشاف جبل الذهب أو تحدد تاريخ اكتشافه، كذلك لم تحدد تاريخ...

أكدت الدكتورة لولوة شويطر استشارية طب العائلة ورئيسة الخدمات الصحية لمراكز الرعاية الأولية على أهمية الالتزام بكافة الإرشادات الاحترازية الصحية حيث أن المسؤولية المجتمعية تقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع البحريني للمساهمة عبر الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) والتقليل من الحالات...

ينخر الفساد في عظام أكثر من ثلثي دول العالم، بحسب ما جاء في تقارير مؤشر الفساد الحالي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. وتمتلئ سجلات التاريخ بالكثير من حالات الفساد، والتي يعد أحد أشهر أوجهها الرشوة التي تضرب صلب العديد من الدول والشركات. وسلط موقع "إنسايدر مونكي" الأمريكي الضوء على أشهر قضايا الفساد في العالم، والتي ترتبط...