: غسل الأموال

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الرئيس السابق لنادي برشلونة، ساندرو روسيل، ألقي القبض عليه يوم الثلاثاء من قبل قوات الشرطة الوطنية في إسبانيا، تنفيذا للأمر القضائي الصادر بحقه بالضبط والإحضار، بعد اتهامه بالضلوع في جريمة غسيل أموال. واعتبر المحققون في القضية أن الرئيس السابق للنادي الكتالوني عضوا في شبكة تلقت عمولات غير...

عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الأول برئاسة ماريا خوري وعضوية كل من د. حميد حسن ود. عائشة مبارك في مقر المؤسسة بضاحية السيف. وافتتحت رئيس اللجنة الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة السابقة على الجهود التي قدموها خلال فترة تواجدهم في المؤسسة، مؤكدة على استكمال...

أكد وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي أن الأمة العربية مستهدفة في دينها وعروبتها، مشيراً أن عدد الجرائم الإرهابية التي وقعت في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين من عام 2002 وحتى نهاية العام الجاري إلى نحو 128 عملية إرهابية، وأن ضحايا الإرهاب في البحرين بلغ 19...

حذيفة إبراهيم أجلت المحكمة الكبرى الرابعة برئاسة القاضي أسامة الشاذلي الأحد حكمها في قضية جمع أموال بدون ترخيص وغسيل أموال، المتهم فيها رجل الدين عيسى قاسم وآخرين، إلى جلسة 21 مايو القادم للنطق بالحكم. ويواجه المتهمين تهمة بأنهم في غضون 2009 حتى 2016 بأنهم، اكتسبو وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها...

قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب خليفة الغانم إن اللجنة أقرت مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم "8" إلى المادة "6" من المرسوم بقانون رقم "17" لسنة 1976 في شأن الأحداث، المرافق للمرسوم الملكي رقم "47" لسنة 2016م، وهي الإضافة التي تخضع الحدث لبرامج تربوية ووطنية تكفل إصلاحه وإعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع...

كوادر نسائية حققت إنجازات في السلك القضائي، وكان لهن السبق في الصعود على منصة القضاء والفصل في المنازعات بشتى أنواعها، ولم يكن ليتحقق ذلك إلا بدعم كبير حصلن عليه عبر المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، الذي أعطى للمرأة البحرينية كافة حقوقها ومنحها الفرصة لتولي...

كتبت- زهراء حبيب: وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وذلك بفصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم، واستثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها بالكشف. وتحفظ المستشار القانوني للجنة على إغفال النص على المنقولات...

أدرج قاضي محكمة نيويورك الجزئية جورج دانيلز المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي شخصيا وحزب الله اللبناني كمتهمين ثانٍ وثالث بعد زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في تخطيط هجمات 11 سبتمبر 2001 وتمويلها وتنفيذها في الولايات المتحدة. وبحسب تقرير، نشرته الشرق الأوسط أمس، تضمن الجزء الثاني من شهادة مسؤولين في وكالة...

حسن عبدالنبي: كشف محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، عن إطلاق شركة خليجية لتسوية أنظمة المدفوعات مملوكة من قبل مملوكة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد الخليجية خلال العام 2017. وأكد المعراج في تصريحات على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس: "إن اللجنة أقرت تأسيس الشركة...

أكد أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني، أن أمام لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس أحد أهم مشاريع التكامل المالي والمصرفي الاقتصادي الخليجي، وهو تأسيس وبناء ربط أنظمة المدفوعات بدول الخليج بموافقة من القادة وتفويض البنوك المركزية بتملك وادارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها...

يعقد بمملكة البحرين الخميس الاجتماع الـ 67 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستناقش اللجنة عدداً من الموضوعات، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت اشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي وما توصلت إليه حول أوراق العمل المعدة بشأن...

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فأصدر ثلاثة قوانين لسنة 2017 بعد إقرارهم من مجلسي الشورى والنواب. ونص القانون الأول رقم (7) بالتصديق على الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 15 / 1 / 1432 هـ، الموافق 21 - ديسمبر- 2010 م والمرافقة لهذا القانون. ونص القانون الثاني...