: غسل الأموال

أكد محافظ المحافظة الجنوبية رئيس وفد البحرين المشارك بالاجتماع الستون للجنة المخدرات في الأمم المتحدة بفيينا عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيس برنامج مكافحة العنف والإدمان "معاً" الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، أن المحافظة استحدثت تطبيقا إلكترونيا عبر الهواتف الذكية بعنوان "صوّر وبلغ" لكشف الممارسات الخاطئة وتوعية...

زهراء حبيب: أجلت المحكمة الكبرى الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني الثلاثاء حكمها في قضية جمع أموال بدون ترخيص وغسيل أموال، المتهم فيها رجل الدين عيسى قاسم وآخرين، إلى جلسة 7 مايو القادم للنطق بالحكم. ويواجه المتهمين تهمة بأنهم في غضون 2009 حتى 2016 أولاً: اكتسبو وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها...

قال الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع د.خالد الغزاوي، إن 40% من هجمات الجرائم الإلكترونية تستهدف المؤسسات المصرفية والمالية، بحسب شركة "سيمانتيك" المتخصصة في أنظمة الحماية، لافتا إلى أن تصاعد التحذيرات من تعرض النظام المالي في المنطقة لهجمات معلوماتية جديدة ضخمة يستدعي زيادة تحصين الأنظمة المعلوماتية لدى المؤسسات المالية. وفي...

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية اليوم الاثنين، قضية جمع أموال دون ترخيص للحكم في ١٤ مارس المقبل. وطالبت النيابة العامة بإنزال اقصى عقوبة في حق المتهمين الثلاثة في القضية. ويتهم ثلاثة بينهم رجل دين معروف (عيسى قاسم) بارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية...

في السنوات الخمس الأخيرة باتت المرأة السعودية تتبوأ مكانة قيادية لم تتوقف عند السياسة، بل وصلت إلى عالم المال والأعمال. وبحسب صحيفة "الحياة" اللندنية؛ فإن 8 سيدات سعوديات يدرن ما مجموعه 85 مليار ريال في 5 من أهم مصارف المملكة، في حين تشرف على تداولات بترليوني ريال في واحدة من أهم شركات التدوال المالي عالمياً. وبحسب الصحيفة؛ فإن...

بناءً على توجيهات كريمة من معالي رئيس مجلس النواب احمد بن ابراهيم الملا شارك سعادة النائب حمد سالم الدوسري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة وسعادة النائب علي العطيش في المؤتمر الاقليمي عن مكافحة الارهاب والتطرف المؤدي اليه وتدابير أنظمة العدالة الجنائية للوقاية منه والتي تحتضنه جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 31 يناير...

صرح أحمد الدوسري المحامي العام الأول بأن النيابة العامة لا تزال تباشر أمام المحكمة الكبرى الدعوى الجنائية المتهم فيها أحد رجال الدين وآخرون لارتكابهم جرائم جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال المتحصلة عن هذه الجريمة بإجراء معاملات عليها بغرض إضفاء المشروعية عليها. وأن النيابة تقوم بتنفيذ القرارات التي تصدر عن المحكمة ومن...

حسن الستري مرر مجلس الشورى في جلسته أمس 4 اتفاقيات، الأولى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم "1" لسنة 2016م، والثانية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة...

فيما تسعى السلطات المصرية إلى لملمة جراحها الاقتصادية العميقة بإجراءات استثنائية غير مسبوقة، أطلقت في الوقت ذاته قبضتها الرقابية ضد مظاهر الفساد المختلفة المتغلغلة في عصب الجهاز الإداري للدولة منذ عقود.ولا يوجد حصر دقيق لكل قضايا الفساد المضبوطة في مصر ولا حجم الأموال المتحصلة عنها، ويعود السبب في ذلك إلى أن هيئة الرقابة...

زهراء حبيبكشف تقرير مصرف البحرين المركزي عن حركة وحجم الأموال المودعة في 4 حسابات البنكية باسم رجل الدين عيسى قاسم والتي بلغت 5 ملايين دينار، وسحب منها المتهم مبالغ تقارب المليونين، في حين تم التحفظ على 3 ملايين دينار. وأجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس قضية رجل الدين عيسى قاسم المسقطة جنسيته ومتهمين آخرين بواقعة جمع...

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن حزب الله اللبناني الذي تصنفه واشنطن على أنه منظمة إرهابية، لا يزال يستفيد من تجارة السيارات المستعملة بين دولة بنين في غرب أفريقيا والولايات المتحدة، ثم يدمج أرباحها مع أرباح تهريب المخدرات، من أجل تمويل أنشطته الإرهابية، رغم فتح تحقيق أمريكي في القضية قبل ستة أعوام.ونقلت "الشرق...

الرياض - تستضيف مملكة البحرين يوم 6 ديسمبر الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمسيرة متنامية بالإخاء والعطاء ومزدهرة نحو مستقبل متطلع لمزيد من التقدم من منطلقات راسية الجذور والقواعد أسسها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 25 مايو1981، بترسيخ...