: اختلاس

أعلن في الكويت، اليوم الثلاثاء، وفاة المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، والمقيم في العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 74 عاما. وقالت صحيفة ”الراي“ الكويتية وحسابات إخبارية عدة، إن ”فهد الرجعان توفي صباح اليوم في لندن“ دون الكشف عن تفاصيل أخرى حيال الوفاة. والرجعان متهم بالعديد من...

ثبّتت المحكمة العليا الماليزية، الثلاثاء، حكم السجن 12 عامًا بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي". وقال رئيس المحكمة ميمون توان مات "نعتبر أن الاستئناف بلا أساس. نعتبر أن الإدانة والحكم مؤكّدان". مذنب بالتهم السبع وأضافت "بناءً على ما تقدّم، نرى بالإجماع أن الأدلّة...

صحيفة القبس الكويتية أبلغت لجنة البحث والتحقيق في البرلمان الإيراني عن قضية فساد تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار في شركة المباركة للصلب في أصفهان، التي تقدر قيمتها في البورصة الإيرانية بنحو 10 مليارات دولار. وأرسلت اللجنة تقريراً إلى القضاء بهذا الملف الذي يعد الأكبر في ملفات الفساد التي اكتشفت خلال السنوات الماضية. وبحسب...

إرم نيوز أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أنها حكمت بالإعدام ضد شهروز سخنوري المعروف باسم ”أليكس“، بتهمة تأسيس شبكة ”دعارة وفساد“. وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية، وصفت ”أليكس“، بأنه رئيس أكبر شبكة للاتجار بالفتيات الإيرانيات. وقال المتحدث باسم القضاء، مسعود ستايشي، خلال مؤتمره الصحفي، إن ”شهروز سخنوري...

أعلن العاملون في مصرف لبنان المركزي، الثلاثاء، إضراباً عن العمل لمدة 3 أيام بدءاً من الأربعاء، احتجاجاً على مداهمة قوات أمن الدولة للمصرف المركزي على خلفية التحقيق مع رياض سلامة. وداهمت قوة من أمن الدولة ترافقها قاضية التحقيق غادة عون، الثلاثاء، مصرف لبنان بحثاً عن حاكم المصرف رياض سلامة، بعدما فشلت في العثور عليه في منزله. ...

شهد الفصل التشريعي الخامس لمجلس الشورى، مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على أربعة قوانين، كانت في الأصل اقتراحات بقوانين تقدم بها عدد من أعضاء مجلس الشورى، وذلك بعد أن استكملت هذه الاقتراحات دورتها القانونية، وصولًا إلى إصدارها كقوانين نافذه، وهي تُعنى بالشأن العدلي...

في الوقت الذي كانت محطة تلفزيون محلية تجري مساء أمس الثلاثاء مقابلة مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، كان أفراد من قوى الأمن الداخلي يتوجهون إلى حيث يملك منزلا في بلدة "الرابية" البعيدة 13 كيلومترا عن بيروت، لتوقيفه تنفيذا لمذكرة إحضار صادرة بحقه من المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، وفقا لما ورد في الإعلام...

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الخميس، عن اختلاس قرابة تريليون دينار عراقي (700 مليون دولار) من المال العام، مُبيّنةً حصول "عمليَّات اختلاس كبيرة" وتزوير وتلاعب وغسيل أموال في عدد من فروع مصرفي الزراعي والرشيد. وأكَّدت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أنَّ الفريق التدقيقيَّ، الذي شكلته الدائرة،...

أكد محامون، أن مواد القانون الحالية الخاصة بحماية الخصوصية في التصوير العرضي ونشر الصور، بحاجة لتشريع خاص، يتعامل مع حقي التصوير والنشر وكذلك حدود تصوير الشخصيات العامة، لافتين إلى محاولات تشريعية سابقة لم تخرج من أدراج المجلس التشريعي. وذكر المحامي عبدالرحمن غنيم، أنه في ظل التطور السريع في السنوات الماضية لتقنية المعلومات...

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية براءة موظف بشركة صرافة من تهمة اختلاس أموال، وذلك في قضية أدين فيها 8 موظفين في الصرافة باختلاس 346 ألف دينار. وذكر المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم الوحيد الذي قضت المحكمة ببراءته أن الواقعة حدثت في غضون عامي 2018 و2019، حيث قام المتهم الأول باختلاس المبلغ مستغلاً منصبه، حيث يقوم بمد المتهمين...

أيمن شكل برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» بحرينية من تهمة اختلاس منقولات محل إقامته في منطقة البر، ادعى بها شريك كان يعمل معها، وذلك بعد إدانتها بالتهمة والحكم بحبسها 6 أشهر، وقال المحامي الدكتور محمد الكوهجي وكيل المستأنفة إنها صاحبة السجل ولم يقدم الشاكي أي مستند يوضح ملكيته للمنقولات. وبدأت القضية عندما...

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية براءة موظف بشركة صرافة من تهمة اختلاس أموال، وذلك في قضية أدين فيها 8 موظفين في الصرافة باختلاس 346 ألف دينار. وذكر المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم الوحيد الذي قضت المحكمة ببراءته أن الواقعة حدثت في غضون عامي 2018 و2019، حيث قام المتهم الأول باختلاس المبلغ مستغلاً منصبه، حيث يقوم بمد المتهمين...