: غسل الأموال

زهراء حبيبكشفت عمليات فض الأحراز للمضبوطات بقضية رجل الدين عيسى قاسم وآخرين بارتكاب جريمة جمع الأموال دون ترخيص وجريمة غسيل الأموال، عن رسالة من ملازم يمني الجنسية إلى قاسم مفادها طلب المساعدة والدعم لاستقلال جزيرة سومطرة عن الجمهورية اليمنية، كما كشفت الأحراز عن أموال وأوراق وكشوفات لحسابات ومصروفات والتبرعات، وأربعة...

كلفت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، النيابة العامة لتكليف مصرف البحرين المركزي والاذن له بالاطلاع على حسابات المتهم الاول عيسى أحمد قاسم ، لبيان أرقام تلك الحسابات وتاريخ فتحها والمخول بالتوقيع فيها، وإجراء عملية...

إيهاب أحمدوافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم «1» لسنة 2016 والاقتراحين بإنشاء سوق مركزي مصغر في مدينة عيسى وتركيز دعم «تمكين» على المؤسسات المملوكة بالكامل للمواطنين البحرينيين.وأجل المجلس التصويت على مقترح إيجاد محطة خدمات في مبنى بيت...

عقد مجلس النواب جلسته العاديـة السابعة من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفـصـل التـشـريعـي الرابع اليوم الثلاثاء برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب.وفي بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بوصول الوفود الخليجية المشاركة في الاجتماع العاشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول...

إيهاب أحمدأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016 وتتألف الاتفاقية فضلاً عن الديباجة – من ستة أبواب مشتملة على (41) مادة، تناول الباب الأول الغرض منها وهو تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم...

عقد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أمس، جلسة مباحثات مع راجناث سينج وزير الأمن الداخلي بجمهورية الهند، فيما اتفق الجانبان على إنشاء لجنة للتوجيه المشترك JSC، والتنفيذ الفعال لاتفاقية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف...

الكويت - (وكالات): أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن هناك «الكثير من العمل» الذي لا يزال مطلوباً القيام به للحد من تمويل المجموعات المتطرفة خاصة تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي، مشيراً إلى أن «الكويت قطعت شوطاً طويلاً في وضع التشريعات التي تحكم جمع التبرعات»، متحدثاً عن «تنسيق على مستوى أجهزة الدولة ككل وهناك تعاون...

الرياض - (العربية نت): جددت المملكة العربية السعودية عزمها ومواصلتها مكافحة الأنشطة الإرهابية لـ «حزب الله» اللبناني، والاستمرار في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم، لكشف أنشطته الإرهابية والإجرامية، وما اتخذته المملكة من تصنيف اسمين لفردين وكيان واحد لارتباطها بأنشطة إرهابية، وتأكيد فرض العقوبات عليها استناداً لنظام جرائم...

جددت السعودية عزمها ومواصلتها مكافحة الأنشطة الإرهابية "لحزب الله" اللبناني، والاستمرار في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم، لكشف أنشطته الإرهابية والإجرامية، وما اتخذته المملكة من تصنيف اسمين لفردين وكيان واحد لارتباطها بأنشطة إرهابية، وتأكيد فرض العقوبات عليها استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله ونظام مكافحة غسل...

جدد مجلس الوزراء السعودي عزم المملكة ومواصلتها مكافحة الأنشطة الإرهابية "لحزب الله " اللبناني، حسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، الاثنين.كما أكد، في ختام جلسة ترأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، "الاستمرار في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم، لكشف أنشطته الإرهابية والإجرامية".ولفت البيان إلى "ما اتخذته...

استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ، صباح اليوم ، معالي السيد راجناث سينج وزير الأمن الداخلي بجمهورية الهند الصديقة ، والذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين ، وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين بوزارة الداخلية.وقد عقد الجانبان ، جلسة مباحثات ألقى معالي وزير الداخلية ، في مستهلها ،...

استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ، صباح اليوم ، معالي السيد راجناث سينج وزير الأمن الداخلي بجمهورية الهند الصديقة ، والذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين ، وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين بوزارة الداخلية.وقد عقد الجانبان ، جلسة مباحثات ألقى معالي وزير الداخلية ، في مستهلها ،...