: غسل الأموال

قال أحمد القرشي وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في وقائع دعوى أُتُهِم بها أحد الأشخاص بارتكاب جرائم غسل الأموال وجمع الأموال لأغراض خاصة دون الحصول على ترخيص وبتعديه علناً على إحدى الملل المعترف بها وإهانته علنا لرمز موضع تمجيد لدى تلك الملة والتي أمرت بإحالة القضية للمحكمة الكبرى...

أعلنت نيابة محافظة العاصمة إنتهاء التحقيقات في وقائع دعوى أتُهِم بها أحد الأشخاص بارتكاب جرائم غسل الأموال وجمع الأموال.وأكدت النيابة العامة على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الأحد، أن تلك الجرائم تم إرتكابها لأغراض خاصة دون الحصول على ترخيص، وبتعديه علناً على إحدى الملل المعترف بها وإهانته علنا لرمز موضع تمجيد لدى...

أعلن بنك البحرين والكويت، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 31.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2016، مقابل 29.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 6.5%. وأقر مجلس إدارة البنك النتائج المالية خلال اجتماعه أمس، حيث ناقش مجلس الإدارة عدداً من المواضيع الهامة الأخرى المدرجة على جدول أعماله، شملت تقرير السيولة ربع...

كشف رئيس شعبة العمليات بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية المقدم محمد النعيمي أن الإدارة ضبطت 38 كيلوغراماً من الحشيش، و23 كيلو من الهيروين، و12 كيلو من المرجوانا خلال العام 2015، إضافة إلى كميات كبيرة من المؤثرات العقلية، لافتاً إلى ضبط 608 قضية تعاطي مواد مخدرة، و277 قضية ترويج، و27 قضية تهريب في العام...

عواصم - (رويترز): قال مسؤولون غربيون إنه من المتوقع أن تقرر مجموعة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم إبقاء إيران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر وذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوط للخروج من تلك القائمة من أجل النفاذ إلى النظام المالي العالمي، فيما باتت الاتهامات الدولية المتصاعدة لإيران بدعم الإرهاب تنذر...

عواصم - (وكالات): أعلن مسؤولون غربيون أنه من المتوقع أن تقرر مجموعة العمل المالي الدولية التي تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم إبقاء إيران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر وذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوط للخروج من تلك القائمة من أجل النفاذ إلى النظام المالي العالمي، فيما باتت الاتهامات الدولية المتصاعدة لطهران...

عواصم - (رويترز): قال مسؤولون غربيون إنه من المتوقع أن تقرر مجموعة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم إبقاء إيران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر وذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوط للخروج من تلك القائمة من أجل النفاذ إلى النظام المالي العالمي، فيما باتت الاتهامات الدولية المتصاعدة لإيران بدعم الإرهاب تنذر...

قالت النيابة العامة في بيان إنها تباشر حالياً تحقيقات في وقائع تشكل جرائم تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وجرائم غسل الأموال منسوبة إلى مسؤولي جمعيتي الرسالة والتوعية الإسلامية الأهليتين، ومكتبة دار اليقين.وكانت النيابة العامة تلقت بلاغات من إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد...

إيهاب أحمدكشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عن حزمة تشريعات لتطوير القطاع المالي تحال للسلطة التشريعية الدور المقبل.ووافق مجلس الشورى أمس على استحداث نوع جديد من الأشخاص الاعتبارية «الشراكات» يتيح إنشاء صناديق الاستثمار بموافقته على مشروع قانون شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم «53» لسنة 2015...

إيهاب أحمدكشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عن حزمة تشريعات لتطوير القطاع المالي تحال للسلطة التشريعية الدور المقبل.ووافق مجلس الشورى أمس على استحداث نوع جديد من الأشخاص الاعتبارية «الشراكات» يتيح إنشاء صناديق الاستثمار بموافقته على مشروع قانون شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم «53» لسنة 2015...

تقدمت النائب د.جميلة السماك باقتراح برغبة بتفعيل إجراءات الرقابة على الحسابات المصرفية والتحويلات المالية للخارج، نظراً للعدد الكبير من الأجانب الذين يعملون في البحرين وقيامهم بتحويل الأموال للخارج بصورة مستمرة، ولكون العمليات المصرفية وخصوصاً عمليات تحويل الأموال من العمليات التي يكثر استخدامها في غسل الأموال.وقالت إنه...

أكد عضو مجلس الشورى عبدالرحمن محمد جمشير عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي على أن المستجدات الطارئة التي يعيشها العالم العربي تستوجب سن القوانين والتشريعات، وعلى رأسها مواجهة الإرهاب والفتن الطائفية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمخاطره الكبيرة على الأمن القومي العربي بغرض تعزيز مساعي...