: تحويلات

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهمة هاربه وشريكها في مملكة البحرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة مبلغ الغسل والبالغ مقداره ثلاثة مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وأربعة وعشرين دينار من أموالهما...

سَعيدون جداً بجدّية السادة النواب في مناقشة السلطة التنفيذية حول برنامج الحكومة، وسعيدون أكثر بتداولهم الموضوع فيما بينهم والتنسيق في ورش عمل واجتماعات. ولا ندري إن كانوا قد اجتمعوا مع أعضاء الشورى أم لا، إنما سيكون من المفيد تبادل الآراء والمزيد من الاستيضاحات وتشكيل المواقف بين غرفتي السلطة التشريعية للحصول على تنسيق...

وقعت شركة الخدمات المالية العربية "AFS"، اتفاقية مع شركة الزنج للصرافة "ZENJEX"، لتعزيز نظام حماية الأجور "WPS" الخاص بشركة AFS مع باقة من خدمات المالية ذات القيمة المضافة، حيث تتضمن هذه الخدمات تحويلات مالية دولية، سريعة وآمنة وفعالة ومعاملات سحب النقود من أي فرع من فروع ZENJEX. يذكر أن نظام حماية الأجور الخاص بشركة AFS هو أول حل رقمي لرواتب...

أيمن شكل حاول آسيويان غسل الأموال التي تحصلا عليها من تجارة المخدرات، عن طريق شراء عملات رقمية وإعادة بيعها مجددا، لكن التحريات كشفتهما عندما تم اكتشاف تحويلات بنكية وعمليات إيداع من المتهمين بلغت 80 ألف دينار، وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن المتهم الأول لمدة 5 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار وأمرت بمصادرة 19520دينارا من...

تحت رعاية رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي رئيس مجلس إدارة "بُنى" (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي)، وقع كل من عبد الواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت"، مزود الخدمات المساندة للقطاع المالي في...

غرفة التجارة الأمريكية تدشن كتيباً حول اتفاقية التجارة الحرة «FTA» الكبسي: 3 مليار دولار حجم التجارة بين البحرين وأمريكا السفير الأمريكي: 170% زيادة بالتبادل التجاري بعد اتفاقية التجارة الحرة محمد رشاد وأجنادين السعدون دشنت غرفة التجارة الأمريكية في البحرين بالتعاون مع مؤسسة «تنمو» دليل مستخدم جديداً حول اتفاقية التجارة الحرة...

متحصلة من جريمة اختلاس حدثت في دولة خليجية أيمن شكل بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة سيدة عربية وآخر عربي من دولة أخرى بتهمة غسل ما يقارب 5 ملايين دولار متحصلة من جريمة اختلاس حدثت في دولة خليجية، وقامت المتهمة بتحويلها لحسابها في البحرين وشراء عقارات في الجفير وأمواج، وتحويل جزء منها إلى أبيها بمساعدة المتهم الثاني والذي...

أيمن شكل السعودية أكبر شريك تصدير للمملكة ارتفاع تحويلات الأجانب ٪4.5 إلى 259.9 مليون دينار بالربع الثاني وجود مزيد من علامات التعافي الاقتصادي للبحرين في الربع الثاني أظهر تقرير لغرفة تجارة وصناعة البحرين صادر أمس، ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي 9% في الربع الثالث من العام 2022، مقارنة مع...

ما تعرضت له أربع سفن منها ناقلات نفط سعودية ونرويجية وسفينة شحن إماراتية من اعتداءات تخريبية خارج مضيق هرمز في مايو من عام 2019 والحوادث البحرية المشابهة في عام 2021 في بحر عمان والتهديد الذي أثارته هذه الاعتداءات على أمن الملاحة البحرية دفع الباحث د. أشرف كشك لطرح عدة تساؤلات أبرزها: هل لدى دول الخليج القدرات البحرية اللازمة...

أ ف ب قالت شركة "باينانس"، الجمعة، إن أموالاً مملوكة أو موجهة لإيرانيين، تم تحويلها عبر أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم، ما قد يعرضها لمخاطر انتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة. ويأتي ذلك بعد ساعات من تداول بيانات تشير إلى معالجة الشركة معاملات إيرانية تقترب من 8 مليار دولار منذ عام 2018، حسبما نقلت وكالة أنباء...

عباس المغني قفزت شكاوى العملاء على البنوك وشركات التأمين خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 9% لتصل إلى 208 شكاوى مقارنة بـ191 شكوى لنفس الفترة من العام 2021، وفق إحصائيات مصرف البحرين المركزي المسؤول عن تنظيم القطاع المالي في المملكة. وفصلت بيانات المصرف المركزي الأمر على أن وحدة حماية المستهلك تلقت من يناير حتى...

صرح المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأن محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت اليوم حكمها في شأن قضية مخالفات بنك المستقبل حيث قضت وبإجماع الآراء بإدانه ستة من مسؤولي ذلك البنك فضلاً عن إدانه عدد من الأشخاص الاعتبارية التي اُرتكبت جرائم غسل الاموال من خلالها وشملت بنك المستقبل والبنك المركزي الإيراني...