مقالات عن
: جمع-اموال
«هذا الوضع جاء بعد الإعلان المفاجئ الذي نشرته وزارة الداخلية وأعلنت من خلاله إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم الذي يقطن في مسقط رأسه الدراز.. وتلا ذلك إجراءات عديدة، كما سيقت الاتهامات ونشرت الادعاءات في اتجاه واحد وبصورة مخالفة لمتطلبات العدالة وأساسيات حفظ الكرامة الإنسانية». تلك عبارة وردت ضمن مقال لرئيس تحرير نشر يوم السبت...
كذب الحوثيون علاقتهم بطهران ليل نهار ونفوا وأقسموا على لسان قياداتهم عبر وسائل الإعلام أن تكون لإيران يد في تسليحهم أو لها يد في صناعة قرارهم، حتى أقرت طهران أن الصواريخ التي يقذفها الحوثة على المملكة العربية السعودية هي صناعة إيرانية!!كما كذب من قبلهم تيار ولاية الفقيه في البحرين أن للتنظيمات التابعة للتيار علاقة بإيران أو...
زهراء حبيب أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية جمع الأموال دون ترخيص والمتهم فيها عيسى قاسم وميرزا الدرازي وحسين القصاب إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل لندب محامي للمتهم الثاني وإعادة إبلاغ المتهمين الأول والثالث المتغيبين عن الجلسة عيسى قاسم وميرزا الدرازي رغم إعلانهما قانوناً بموعدها، فيما حضر حسين القصاب الموقوف على ذمة قضية أخرى...
باشرت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة نظر قضية رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الإسلامية الشيخ باقر الحواج ونائبه المتهمين بواقعة جمع أموال دون ترخيص. وبمواجهة المتهمين أنكر المتهمان الاتهام المسند اليهما بأنهما في غضون الفترة من 1 أغسطس 2013 وحتى 6 أبريل 2016 جمعا أموالاً بغير ترخيص من الجهة المختصة. وقررت المحكمة تأجيل الدعوى...
حذيفة إبراهيمأجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في قضية عيسى قاسم و2 آخرين بتهم جمع أموال بطرق غير مشروعة واستخدامها شخصياً ومساعدة مطلوبين وإرهابيين في الخارج من تلك الأموال لجلسة 14 أغسطس 2016 المقبل، فيما لم يحضر المتهمون أو حتى محامون عنهم.وقال ممثل النيابة العامة خلال الجلسة، إنه تم إرسال الإحضارية لإبلاغ المتهم...
حذيفة إبراهيمأجلت «الجنائية الرابعة» النظر في قضية عيسى قاسم وآخرين بتهم جمع أموال بطرق غير مشروعة واستخدامها شخصياً ومساعدة مطلوبين وإرهابيين في الخارج من تلك الأموال لجلسة 14 أغسطس المقبل، فيما لم يحضر المتهمون أو المحامون عنهم.وقال ممثل النيابة خلال الجلسة، إنه تم إرسال الإحضارية لإبلاغ المتهم عيسى قاسم إلا أن ابنه رفض...
حذيفة إبراهيمأجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في قضية عيسى قاسم و2 آخرين بتهم جمع أموال بطرق غير مشروعة واستخدامها شخصياً ومساعدة مطلوبين وإرهابيين في الخارج من تلك الأموال لجلسة 14 أغسطس 2016 المقبل، فيما لم يحضر المتهمون أو حتى محامون عنهم.وقال ممثل النيابة العامة خلال الجلسة، إنه تم إرسال الإحضارية لإبلاغ المتهم...
حذيفة إبراهيمعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة تحديد يوم غد الأربعاء موعداً لمحاكمة المسقطة جنسيته عيسى قاسم وآخرين بتهم تتعلق بغسيل الأموال وجمعها دون ترخيص، وذلك أمام المحكمة الكبرى الجنائية.وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن عيسى قاسم سيحاكم عن تهمة جمع الأموال دون ترخيص ووضعها في حساباته البنكية بما يعادل 10 ملايين دولار، إضافة إلى...
حذيفة إبراهيمعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة عن تحديد يوم غد الأربعاء موعداً لمحاكمة المسقطة جنسيته عيسى قاسم وآخرين بتهم تتعلق بغسيل الأموال وجمعها دون ترخيص وذلك أمام المحكمة الكبرى الجنائية.وأكدت المصادر لـ»الوطن» أن عيسى قاسم سيحاكم عن تهمة جمع الأموال الذي تمت دون ترخيص ووضعها في حساباته البنكية بما يعادل 10 ملايين دولار،...
قال المحامي العام الأول إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في وقائع جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال غير المشروعة والمنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص، وقررت إحالة ثلاث قضايا إلى المحكمة المختصة، بينها ما أسند إلى ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين لما ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص.
أكد رئيس النيابة محمد المالكي، أن النيابة مازالت تستكمل تحقيقاتها في وقائع جمع وتلقي أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وغسل الأموال بإجراء تحويلات ومعاملات مصرفية بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها، وهي الوقائع المنسوبة إلى مسؤولي جمعيات أهلية، وكذلك إلى عدد من الأشخاص الذين يباشرون ذات النشاط...
زهراء حبيبأكد رئيس النيابة محمد المالكي أن النيابة العامة استكملت التحقيقات التي تجريها في وقائع تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وغسل الأموال المنسوبة إلى مسؤولي جمعيتي الرسالة الإسلامية والتوعية الإسلامية الأهليتين، فضلاً عن مكتبة دار اليقين، ثبت منها أن أحد المحكوم عليهم في قضايا إرهابية والموجود...