: عملية-احتيال

تأخير سداد الأقساط لقرابة مليار دولار من محفظة القروض الموحدة تسجيل معظم الوحدات دخل تشغيلي يتجاوز 90٪ من مستويات الدخل مرونة عالية وقوة أداء في العديد من المجالات خلال النصف الأول البنك يتجاوز أوضاع الأسواق غير المسبوقة بميزانية متينة وإيرادات قوية أعلنت مجموعه بنك ABC «المؤسسة العربية المصرفية» المتداولة أسهمها في...

قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إن الإدارة، تباشر عدة بلاغات تتعلق بحالات اختراق لحسابات التواصل الاجتماعي "سناب شات"، منوهاً إلى رصد روابط مزورة يقوم بإرسالها المخترق للضحية لوضع كلمة المرور الخاصة به فيها للحصول على فلاتر جديدة وهي عملية احتيال هدفها اختراق الحسابات. ودعا مدير عام...

حذر مصرف البحرين المركزي، المستهلكين من عملية احتيال يتم فيها انتحال هوية الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية "CySEC" وموظفيها. ويأتي هذا التحذير من باب التعاون مع الهيئات الرقابية الأخرى استناداً إلى مذكرة التفاهم متعددة الأطراف الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO" الموقعة بين مصرف البحرين المركزي...

نجح أحد مشجعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ببيع آخر "علكة" مضغها السير أليكس فيرغسون أثناء توليه تدريب "الشياطين الحمر" على مدار 26 عاما، مقابل مبلغ "ضخم". وبيعت العلكة الصغيرة التي وضعت على قاعدة خشبية داخل صندوق زجاجي، مقابل 514 ألف دولار، في مزاد علني بدأ من مبلغ 198 ألف دولار، وفقا لموقع "سبورت بايبل". وقال منظمون لهذا الحدث إنه...

براء ملحم تعرض المترشح النيابي عن الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة عمار البناي، إلى عملية احتيال إلكتروني من خلال اختراق تطبيق الواتساب الخاص به وإرسال رسائل مفادها أن المخترق يمر بأزمة مالية ويحتاج إلى مبلغ مالي كمساعدة. وقال البناي، إن عملية الاختراق تمت مساء السبت، بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً من رقم في الولايات المتحدة...

أعرب الرئيس التنفيذي لمصرف "جي بي مورغان تشايس" جيمي ديمون، الأربعاء، عن قدرته على "هزيمة" الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الانتخابات، لكنه سرعان ما تراجع عن تعليقاته. وخلال ندوة للإعلان عن برنامج تنمية اقتصادي جديد للمدن في مقر المصرف في نيويورك، تحدث ديمون حول ذكاء الرئيس الأمريكي والمصدر العائلي لثروته. ووفق محطة سي...

اعتقلت الشرطة الإسبانية أوكرانيّا، لتورطه في أكبر عملية احتيال، وسرقة مصرفية في العالم، بلغت قيمتها مليار دولار أميركي. وتتهم الشرطة الإسبانية الرجل، والذي لم تكشف عن اسمه، بأنه سرق أكثر من مليار دولار أميركي، على مدار عام كامل، من مجموعة بنوك، منتشرة حول العالم. واعتقل الرجل بحسب "ديلي ميل" هذا الشهر، في منتجع "بلايا دي سان...

قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، إن العملات الرقمية مجهولة الهوية قد تسببت بعدد من الوفيات بطريقة مباشرة إلى حدّ ما. ونقلت "ديلي ميل" عن غيتس الذي ردّ على مجموعة أسئلة في موقع "ريديت" قوله: "من الجيد أن تتمتع الحكومات بقدرات تمكّنها من مراقبة غسيل الأموال والتهرّب الضريبي وتمويل الإرهاب". وأضاف بيل: "الآن...

زهراء حبيب: نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية 16 آسيويا متهمين بغسيل أموال حصيلة عمليات احتيال على أزيد من 118 مستخدما لشبكة الإنترنت في دول أمريكا وأوروبا، وقررت تأجيلها إلى جلسة 31 يناير الجاري لسماع أقوال شهود الإثبات. وقام المتهمون الثلاثة الأوائل باستغلال 13 عاملا آسيويا بوظائف بسيطة، ليقوموا بتحويل مبالغ بلغت نحو نصف...

يرى السمسار السابق المشهور في عالم البورصة، جوردان بيلفورت، الذي سبق له أن أقر بالعديد من جرائم الاحتيال ذات الصلة بسوق الأسهم، بأن عملة البيتكوين ما هي إلا عملية احتيال كبيرة. ويلقب الرجل بـ"ذئب وول ستريت"، وهو اسم الفيلم المستوحى من سيرة حياته، وقد عرض في الشاشات سنة 2013، وقام بدور البطولة فيه الممثل الأمريكي ليوناردو دي...

أكدت الضابط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني النقيب مريم يوسف بوزيد، أن الإدارة باشرت منذ بداية العام 2017 وحتى الشهر الجاري، حوالي 188 قضية نصب واحتيال، تتعلق أغلبها بالاتصال بالمجني عليه وإيهام بفوزه بجائزة مالية، ويتم أخذ بياناته الشخصية واستغلالها في عملية...

لندن – (العربية نت): تبدأ الجلسة الأولى في قضية تعاملات بنك "باركليز" المشبوهة مع قطر الاثنين حيث يمثُل 4 من المديرين في "باركليز" أمام محكمة ويستمينستر البريطانية بعد تورطهم في عملية احتيال تخص اتفاقية أبرمها البنك مع قطر قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني. ويواجه المتهمون بالقضية، تهمة اختراق القانون البريطاني من خلال تقديم إعانة...