: غسيل الاموال

لربما نعيش نحن التجار أو ما تبقى منا من التجار مزاولي الأنشطة التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة حالة استنفار ما بعد أزمة (كوفيد19) الاقتصادية والتي طالت فترتها كثيراً على غير ما تعودناه سابقاً من الأزمات السياسية والاقتصادية التي قد تبدأ بالأيام والأسابيع وتنتهي بعد أشهر فقط. (كوفيد19)، غربل الأسواق المحلية والخليجية بشكل...

• الرقابة على العمليات المتعلقة بالمنظمات الأهلية وجمع المال - عدم تفعيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لكافة اختصاصاتها المتعلقة بتنظيم جمع المال للأغراض الدينية، وعدم قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع آلية وإجراءات لتنظيم تراخيص جمع المال من قبل الأفراد للأغراض العامة (غير الدينية) ومن قبل الشخصيات...

أبرز الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021 • الحساب الختامي الموحد للدولة - انخفضت الإيرادات بنسبة 28% من 2,902 مليون دينار في العام 2019 إلى 2,082 مليون دينار في العام 2020، نتيجة لانخفاض أسعار النفط ومن ثم إيرادات النفط والغاز الطبيعي من 2,090 مليون دينار إلى 1,233 مليون دينار. - انخفضت المصروفات...

زهراء حبيب وحذيفة إبراهيم أصدر 4 وزراء قرارات تتعلق بمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أو الجماعات والأفراد المدرجين على لوائح الإرهاب الوطنية، أو قائمة الجزاءات الدولية، ضمن أحدث دفعة من التشريعات المتعلقة بهذا المجال. وبحسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية. فقد أصدر وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب...

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، قرارا بسجن عوني مطيع المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ“بقضية التبغ“، 20 عاما مع الأشغال المؤقتة. كما قضت المحكمة بتجريم مطيع بتهمة تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وبراءته عن تهمتي غسيل الأموال ودفع الرشوة، ووقف ملاحقته عن تهمة تغيير كيان الدولة، وفق ما ذكرت صحيفة ”الغد“...

إرم نيوز أعلنت شركة ”بينانس“، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم بحجم التداول، أنها بدأت الاستعداد لتكون قادرة على العمل مع المنظمين بشكل أوثق، مع تزايد التقارير بشأن اعتزام عدد من الدول سن قوانين للإشراف على أسواق العملات الرقمية. وأشار رئيسها التنفيذي شانج بنج شاو إلى أن الشركة مستعدة لتطبيق التعديلات اللازمة لتحويل...

أشاد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، بالدور الكبير والإجراءات الحازمة التي تتخذها مملكة البحرين في سبيل مكافحة جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك بمناسبة احتلال البحرين المرتبة الأولى عربيا والثانية شرق اوسطيا من حيث الأقل...

حميدان يشيد بتبوؤ البحرين المركز الأول عربياً والثاني شرق أوسطياً الأقل خطورة في تمويل الإرهاب أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بتبوئها، للعام الثاني على التوالي، المركز الأول عربيًا والثاني على مستوى الشرق...

ثمنت جمعية مصارف البحرين الجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية في مكافحة غسيل الأموال، وهو ما أثمر عن تبوؤ مملكة البحرين وللعام الثاني على التوالي المرتبة الأولى عربياً، والثانية على مستوى دول الشرق الاوسط، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل...

يستعد تجار العملات المشفرة في كوريا الجنوبية لتحمل خسائر تزيد عن تريليون وون (2.6 مليار دولار) بسبب إصلاحات تنظيمية، لواحد من أكبر أسواق العملات الرقمية في العالم، من المتوقع أن تغلق على إثرها نحو ثلثي بورصات العملات المشفرة في البلاد. وذكر تقرير لصحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية نشرته اليوم الاثنين، أن ”لجنة الخدمات...

ذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانيا الدولية في تقرير عن ناقلة "غولف سكاي" التي اختفت قبالة سواحل الإمارات الصيف الماضي بأنها تنقل النفط الآن إلى دول مختلفة ضمن "الأسطول السري" الإيراني. وبحسب الخبر، فإن السفينة التي تضم طاقما مكونا من 28 فردا "اختطفت على يد مجموعة من المسلحين" وأجبرت على العمل في شبكة نقل النفط لتصبح صهريجا لتخزين...

إرم نيوز + وسائل إعلام كويتية قضت إحدى محاكم الكويت بحبس مواطن، عُرف إعلامياً بلقب ”نصاب سناب شات“، لمدة عام، بتهمة النصب والاحتيال على فتاة وإيهامها بالزواج، بعد أن ادعى أنه شيخ من الأسرة الحاكمة في البلاد. وبحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المختص بنشر الأخبار القضائية والأمنية عبر موقع ”تويتر“، فقد ”أمرت المحكمة بحبس المواطن...