مقالات عن
: البنكية
عواصم - (وكالات): يحتدم الجدل في إيران بسبب توقيع حكومة الرئيس حسن روحاني على الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يعتبر المحافظون أن الإجراء يشكل خطرا على الأمن القومي، لأنه سيحد من أنشطة الحرس الثوري الاقتصادية وكذلك أنشطته الخارجية التي تعتمد على غسيل الأموال لتمويل عملياته خارج الحدود، وكذلك تمويل...
«1» قبل العيد بعدة أيام يغافل أسرته، ويزعم أن له عملاً خاصاً يود القيام به، يتجه إلى أحد فروع البنك البعيدة عن منطقته حتى يضمن ألا يراه أحد، يقوم بإدخال مبالغ مالية إلى حسابات يعرف أن أصحابها من ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة المتعففة، دون أن يعرفوا هم أنه هو من يرسل لهم هذه المبالغ! قبل سنين مضت كان قد حصل على حساباتهم البنكية...
زهراء حبيب حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية شابة بحرينية 32 سنة متهمة باستعمال التوقيع الإلكتروني للبطاقة البنكية لوالدها المتوفي، واختلست مبالغ مالية من حسابه والمملوكة للورثة تصل إلى 7100 دينار، للحكم في جلسة 3 أكتوبر المقبل. ورفعت زوجة الأب دعوى ضد ابنة زوجها المتوفي، بعد اكتشافها وجود سحوبات عن طريق بطاقة الصراف...
تم تعيين بول دي لويس، كرئيس تنفيذي لمجموعة «إندوسويس» لإدارة الثروات. كما انضم إلى اللجنة التنفيذية الموسعة لبنك كريدى أجريكول.وبدأ لويس البالغ من العمر 44 عاماً حياته المهنية في استشارة الشركات، حيث استهل مشواره المهني كمستشار في العام 1997 وحتى عام 2004، ثم بعد ذلك مدير شريك لمكتب»ميرسر أوليفر وايمان» في الفترة ما بين 2004-2006» وهي...
حسن الستريرفض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى د.عبدالعزيز العجمان التعليق على سؤال «الوطن» عن أسباب تأخر مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لدى مجلس الشورى منذ حوالي 7 سنوات موضحاً أن القانون لدى اللجنة. وعن أسباب تأخر المشروع اكتفى العجمان بالقول «لا تعليق لدي، وليوجه السؤال إلى رئيس مجلس...
زهراء حبيبأجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية فلبينيين متهمين بقتل رجل باكستاني بالحورة وسرقة بطاقته الائتمانية لوقف مطالبته لهما بسداد الدين لجلسة 4 سبتمبر المقبل للمرافعة. وكان المجني عليه معروفاً بإقراضه لأقرانه مقابل الحصول على فوائد ربوية، واستفاد المتهم الأول من تلك الخدمة، لكن عندما حان موعد الدفع عجز عن السداد ودفعته...
اجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر وأمانة سر يوسف بوحردان، قضية فلبينين متهمين بقتل رجل باكستاني بالحورة وسرقة بطاقته الائتمانية، لوقف مطالبته لهما بسداد الدين، إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل للمرافعة. وكان المجني عليه معروف بإقراضه لاقرانه مقابل الحصول على فوائد...
أعلنت سيتي البحرين اليوم عن فوزها بجائزة أفضل مصرف للمعاملات الرقمية الخاصة بالشركات والمؤسسات في الجولة الأولى من جوائز مجلة غلوبال فاينانس «Global Finance» للعام 2016.يذكر أن هذه هي السنة الرابعة التي تفوز فيها سيتي البحرين بجائزة أفضل مصرف للمعاملات الرقمية الخاصة بالشركات والمؤسسات بعد أن حصلت عليها في عام 2015 و2014 و2013.وتعليقاً على...
أجلت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة قضية 4 متهمين بجمع أموال دون ترخيص لمكتبة دار اليقين، إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل للاطلاع والمرافعة. ويواجه المتهمون الأربعة تهمة أنهم منذ 2013 وحتى 14 يونيو 2016، حيث قام المتهمان الأول والثاني بجمع أموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص بأن دأبا على جمع الأموال من الأشخاص المتبرعين دون حصولهما...
حذيفة إبراهيمعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة تحديد يوم غد الأربعاء موعداً لمحاكمة المسقطة جنسيته عيسى قاسم وآخرين بتهم تتعلق بغسيل الأموال وجمعها دون ترخيص، وذلك أمام المحكمة الكبرى الجنائية.وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن عيسى قاسم سيحاكم عن تهمة جمع الأموال دون ترخيص ووضعها في حساباته البنكية بما يعادل 10 ملايين دولار، إضافة إلى...
حذيفة إبراهيمعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة عن تحديد يوم غد الأربعاء موعداً لمحاكمة المسقطة جنسيته عيسى قاسم وآخرين بتهم تتعلق بغسيل الأموال وجمعها دون ترخيص وذلك أمام المحكمة الكبرى الجنائية.وأكدت المصادر لـ»الوطن» أن عيسى قاسم سيحاكم عن تهمة جمع الأموال الذي تمت دون ترخيص ووضعها في حساباته البنكية بما يعادل 10 ملايين دولار،...
ألقى رجال الجمارك بمطار البحرين الدولي القبض على محتال آسيوي يحمل بحوزته عدد من البطاقات الائتمانية المزورة اليوم الجمعة.وقال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بأنه في إطار التعاون المتكامل بين الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ، فقد أسفرت جهود ضباط الجمارك بمطار البحرين الدولي وبالتنسيق مع...
