: تبييض-الأموال

أصبح بإمكان عملاء "موني جرام" إجراء تحويلات مالية دولية في أي وقت مناسب لهم وإلى أي مكان يريدونه بفضل الشراكة بين "كاش يونايتد" (Cash United)، أحد وكلاء موني جرام (MoneyGram)،وCSC، صاحب تطبيق CMO للهواتف الخليوية، وبلك لأول مرة في لبنان. يذكر أن "CMO" هي منصة جديدة ومبتكرة للدفع عبر الهواتف الخليويّة، تقدم وسيلة سهلة وسريعة لتحويل أي هاتف ذكي إلى...

واصل وزراء مالية دول مجموعة العشرين مساعيهم صباح السبت، لمنع الولايات المتحدة من دحر العقيدة العالمبة حول التبادل الحر والتصدي للتغير المناخي. وسيصدر البيان الختامي لوزراء مالية اكبر اقتصادات العالم، بعد ظهر السبت مبدئيا، لدى اختتام هذا الاجتماع الاول المتعدد الاطراف، والذي ينطوي على اهمية للادارة الاميركية الجديدة. وثمة...

ألقى الإنتربول القبض على نيجيري متهم بسرقة 60 مليون دولار من شركات حول العالم من خلال رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية.وقال الإنتربول، في بيان الاثنين إن المتهم، الذي يدعى مايك، تمكن من سرقة 15.4 مليون دولار من شركة واحدة.وألقي القبض على مايك، 40 عاما وشريكه، 38 عاما، في بورت هاركورت عاصمة صناعة النفط النيجيرية.وكان الرجل يقود...

تقرير - تشهد أسواق العقار في بعض الأحيان حالة من استمرار ارتفاع الأسعار أو تماسكها حتى في حالات الركود وانحسار قيم وأحجام المبايعات العقارية، ويكون الأمر طبيعياً أيضاً عند ارتفاع قيم الصفقات العقارية إلى مستويات غير مسبوقة في الوقت الذي تواجه فيه قنوات التمويل والمطورين المزيد من التحديات والعقبات. وقد يكون للجاذبية...

ماذا كان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله ينتظر عندما هدد محازبيه بأنه سيتخذ «إجراءات تنظيمية» في حقهم إذا واصلوا إطلاق الرصاص في الهواء خلال المناسبات الحزبية؟ هل كان يفترض باللبنانيين أن يشكلوا وفوداً لشكره على محاولته منع رجاله من قتلهم وهم يسيرون في شوارع بيروت وضواحيها أو يقفون على شرفات منازلهم، أم أن يرفعوا لافتات...

ماذا كان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله ينتظر عندما هدد محازبيه بأنه سيتخذ «إجراءات تنظيمية» في حقهم إذا واصلوا إطلاق الرصاص في الهواء خلال المناسبات الحزبية؟ هل كان يفترض باللبنانيين أن يشكلوا وفوداً لشكره على محاولته منع رجاله من قتلهم وهم يسيرون في شوارع بيروت وضواحيها أو يقفون على شرفات منازلهم، أم أن يرفعوا لافتات...

إيهاب أحمد يصوت مجلس الشورى الأحد المقبل على مرسوم قانون يجيز إصدار سجل تجاري لمن بلغ 18 عاماً، ويعطي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الحق في إنشاء قائمة بالسجلات المخالفة. وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم «27» لسنة 2015 بشأن السجل التجاري رغم بعض التحفظات التي تبنت اللجنة معالجتها...

عواصم - (وكالات): كشفت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية عن عملية دولية أسفرت عن اعتقال أفراد شبكة تابعة لـ «حزب الله» اللبناني متورطة في عمليات تهريب وتجارة مخدرات بملايين الدولارات بهدف تمويل عمليات إرهابية في لبنان وسوريا.وقالت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية إن أعضاء في «حزب الله» ألقي القبض عليهم بتهم استخدام ملايين...

عواصم - (وكالات): كشفت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية عن عملية دولية أسفرت عن اعتقال أفراد شبكة تابعة لـ «حزب الله» اللبناني متورطة في عمليات تهريب وتجارة مخدرات بملايين الدولارات بهدف تمويل عمليات إرهابية في لبنان وسوريا.وقالت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية إن أعضاء في «حزب الله» ألقي القبض عليهم بتهم استخدام ملايين...

الرياض - (العربية نت): يجني «حزب الله» اللبناني، أحد أذرع إيران في المنطقة، ثلث ثروته تقريباً من المخدرات. ففي سبتمبر 2012، كشف عضو بارز في لجنة المال بمجلس النواب الأمريكي أن 30 % من مداخيل «حزب الله» في لبنان هي عائدات تهريب وتصنيع وبيع المخدرات.وتقوم مجموعات منظمة حكومياً من أجهزة أمنية إيرانية، وفق النائب الأمريكي، بتأمين نقلها...

باريس - (أ ف ب): تركز الأسرة الدولية في مكافحة تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي على مصادر تمويله فتضرب أنشطته النفطية وتقوم بتصفية مسؤولي تمويله وتسعى إلى خنقه مالياً على 3 جبهات دبلوماسية هي مجموعة العشرين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.* مجموعة العشرين: من خلال مجموعة العمل المالي «غافي» وبعد يومين على اعتداءات باريس اجتمع قادة...

لندن - (أ ف ب): فتح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني تحقيقاً حول تبييض أموال محتمل يرتبط بمنح مونديالي 2018 و2022 لكرة القدم، بحسب ما أعلن مديره أمس الثلاثاء لدى الاستماع إليه من قبل لجنة برلمانية. وقال ديفيد غرين مدير الدائرة البريطانية لقمع أعمال الغش الكبرى أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني: «هناك...