: تمويل-الارهاب

بناءً على توجيهات الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، لتكثيف الجهود وزيادة التعاون الاستراتيجي خدمةً لمصالح مملكة البحرين، استقطبت وزارة الخارجية، على مدى يومين، ورشة عمل بناء القدرات حول حماية المنظمات غير الهادفة للربح من مخاطر تمويل الإرهاب، وذلك بتنسيق من قطاع الشؤون الاستراتيجية مع مركز استهداف تمويل...

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أن توقيع مملكة البحرين على اتفاق تأييد السلام مع دولة إسرائيل يأتي ضمن نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لتعزيز مبادئ التعايش السلمي، وترسيخ ثقافة السلام والمحبة والاخاء والحوار والتعاون والاحترام المتبادل،...

اجتاز المدير التنفيذي لجمعية علوم وتقنية المياه الخليجية المهندس علي رضا والأمين المالي للجمعية محمد سوار متطلبات برنامج الإدارة المالية للمنظمات الأهلية بنجاح، حيث نفذت البرنامج وزراة العمل والتنمية الاجتماعي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة "بيبا"، ليستهدف أعضاء مجالس إدارة المنظمات الأهلية، وأعضاء الجمعيات العمومية،...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وسعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة نائب المحافظ ، رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك بحضور الشيخة مي...

حميدان يشيد بتبوؤ البحرين المركز الأول عربياً والثاني شرق أوسطياً الأقل خطورة في تمويل الإرهاب أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بتبوئها، للعام الثاني على التوالي، المركز الأول عربيًا والثاني على مستوى الشرق...

وكالات ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الاجتماع الثاني عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واطلع الشيخ عبدالله بن زايد وأعضاء اللجنة على التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية في ما يتعلق بملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى...

خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب... أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب، أن البرلمانات والمجالس التشريعية في دول العالم مطالبة بمراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وكذلك السياسات التي تتخذها الحكومات لتفعيل دورها في هذا الجانب، مبينة ضرورة أن تكون...

رحبت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة بالكشف عن الوثائق السرية المرتبطة بهجمات 11 سبتمبر 2001. ولفتت السفارة في بيان، إلى أنه "منذ ذلك اليوم المروع، طالبت حكومة المملكة بشكل متكرر بالكشف عن كل المواد المتعلقة بالتحقيق الأميركي في هذا الهجوم". وأضافت أن المملكة "دعت دائماً للشفافية في ما يتعلق بمأساة 11 سبتمبر"،...

العين الاخبارية أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غیر المشروعة، اعتماد إطار تنظيم الأصول الافتراضية في الإمارات. واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها في مصرف الإمارات المركزي، اللائحة الجديدة لتنظيم الأصول الافتراضية، وفق النموذج المعتمد من منظور إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة...

الشرق الأوسط أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في «غسل الأموال» في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، في خطوة تسعى من خلالها الإمارة الخليجية إلى تحقيق فاعلية النظام القضائي، وتعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات، ودبي تحديداً. وقال طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، إن إنشاء محكمة متخصصة لغسل الأموال...

وام أحالت النيابة العامة في دبي ثمانية متهمين وثلاث شركات إلى محكمة الجنح لارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب 14 مليون درهم من وإلى عدة حسابات بنكية بطريقة احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات، قاصدين إخفاء مصادره غير الشرعية والانتفاع بها. و قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد وباقي المتهمين...

أكدت السيدة منى يوسف المؤيد رئيسة مجلس إدارة شركة "الإبداع للتمويل متناهي الصغر" أن مملكة البحرين تحصد الآن ثمار استثمارها الناجح بالمرأة من خلال الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة على مدى العقدين الماضيين، حيث باتت المرأة البحرينية حاضرة بقوة في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات، مما انعكس إيجابا على تسريع جميع مسارات...