: غسيل الاموال

إرم نيوز أعلنت لجنة إزالة تمكين النظام السابق ومحاربة الفساد السودانية، الأحد، عن اشتباهها بحركات مالية ضخمة لـ 90 حسابا مصرفيا، متهمة أصحابها بالعمل على تقويض التحول الديمقراطي في البلاد. وقال عضو اللجنة، وجدي صالح، في مؤتمر صحفي ليل الأحد، إن اللجنة تتتبع شبكات الاتجار في العملات الصعبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ”واتساب،...

أكدت السيدة منى يوسف المؤيد رئيسة مجلس إدارة شركة "الإبداع للتمويل متناهي الصغر" أن مملكة البحرين تحصد الآن ثمار استثمارها الناجح بالمرأة من خلال الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة على مدى العقدين الماضيين، حيث باتت المرأة البحرينية حاضرة بقوة في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات، مما انعكس إيجابا على تسريع جميع مسارات...

تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت الوزارة حفل تخريج 244 متدرباً في برنامج الإدارة المالية (ETP) للمنظمات الأهلية ومن في حكمهم، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة "بيبا"، وعدد من منشآت القطاع الخاص والجمعيات المهنية المتخصصة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي الإلكتروني، بمشاركة المدير...

أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، القرار 2 لسنة 2021 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم...

بعد صدور أحكام المحكمة الجنائية الكبرى في أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ البحرين والخاصة ببنك المستقبل، تأكد لنا بعد الاطلاع على تفاصيل الخبر أن من يحكم إيران «عصابة وليس نظاماً سياسياً، ولا يمكن أن تكون لهم علاقة بالدين». عصابة مجرمة بمعنى الكلمة، تستبيح كل الجرائم من أجل الوصول لأجندتها المطبوعة في ذهنية ملاليها، فلا يوجد ما...

من خلال مطالعاتي للصحف اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي، شد انتباهي موضوع يحمل عنوان: «بحريني يلجأ إلى الإنتربول للحصول على ابنه من زوجته الهاربة»، الأمر الذي حمسني جداً لرصد القضايا الدولية أو المحلية وخصوصاً ذات الطابع الاقتصادي وتلك التي تتعلق بصفقات نصب واحتيال ويلجأ أصحابها إلى استغلال المسافات أو اختلاف الجنسيات أو...

إرم نيوز + مجلة لوبوان الفرنسية أثار تقرير نشرته مجلة ”لوبوان“ الفرنسية، الجمعة، موضوع إقالة المدعي العام القطري علي بن فطيس المري بعد عقدين من توليه منصبه وتساءل عن أسباب إبعاده وإبعاد عدد من المسؤولين قبله بينما تستعد البلاد لاحتضان تظاهرة كأس العالم لكرة القدم. وقالت المجلة الفرنسية في تقريرها: ”لماذا هذه الإقالات المدوية...

وكالات تلقى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، خبرا سارا جديدا بعد أيام من تتويجه مع راقصي التانجو بلقب كوبا أمريكا 2021. وكان ميسي قاد منتخب الأرجنتين فجر الأحد الماضي للتتويج بلقب بطولة كوبا أمريكا 2021 بعد الفوز على البرازيل 1-0 على أرضها، ليحقق أول لقب كبير مع الفريق بعد الإخفاق معه في 4 نهائيات كبرى من قبل. ...

هنأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المهندس محمد السيسي البوعينين وزارة الداخلية على تحقيقها للإنجاز البحريني الدولي الجديد والمتمثل بانتخاب مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية لمنصب الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأجمونت، مؤكدا " ان فوز سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة...

بلومبرغ أكدت كاري لام رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ في كلمة لها خلال منتدى قانوني يوم الاثنين، المحافظة على حرية الصحافة منذ أن أصدرت الصين قانون الأمن القومي للمدينة العام الماضي. تزامن ذلك وفي اليوم ذاته، مع تحرك الحكومة لتقييد الوصول إلى معلومات الشركات التي تساعد الصحفيين على الكشف عن المخالفات المالية وتسليط الضوء...

بلومبرغ إنَّها شركة تدفع لموظفيها برمز رقمي من ابتكارها الخاص، يقع مقرّها أينما كان مؤسسها. وهناك قائمة متزايدة من البلدان التي لا تريد أي علاقة معها. إنَّها "بينانس" (Binance Holdings) التي قد تكون أكبر الأشياء وأكثرها جنوناً في عالم العملات المشفَّرة الأكثر جنوناً. أهلاً بكم في عالم تشانغ بينغ زو، مطوِّر البرامج المراوغ الذي يرتدي...

سبوتنيك ذكرت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، أن بلادها ناقشت مدى الاستفادة من التجربة السعودية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفادت وكالة السودان للأنباء سونا، مساء اليوم السبت، بأن وزارة العدل السودانية شاركت في اجتماع افتراضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع السعودية، بهدف الاستفادة من التجربة السعودية في...