: مجموعة-العمل-المالي

أقر مجلس الوزراء، آلية لمتابعة البرامج والخطط التي تنفذها الوزارات والجهات الحكومية وتضمينها في منظومة المتابعة التي يشرف عليها ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وذلك تحقيقاً للأهداف التي تضمنها برنامج عمل الحكومة 2019-2022 وتنفيذاً للمحاور والأولويات التي اشتمل عليها وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية، برئاسة...

حسن الستري أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن والوطني المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف المرسوم بقانون إلى تعديل تعريف الإرهاب الوارد بالمادة (1) من القانون ليتماشى مع ما جاء بالتوصيات الصادرة من مجموعة العمل الدولية، والتي تعد...

حسن الستري رفض مجلس الشورى في جلسته الأحد مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم "سجل العملية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون، بحيث يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بالعملية، ما يسهم في دعم شمول بحث...

إبراهيم الرقيمي أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بعدم الموافقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم "سجل العملية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون، بحيث يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق...

صرحت إدارة التحريات المالية ، أنها تلقت بلاغاً من وحدة المتابعة بمكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمتضمن ورود بلاغ من أحد مكاتب المحاماة بشأن حالة مرتبطة بإحدى الدول المصَنَّفة ضمن قائمة الدول عالية المخاطر على المستوى الدولي طِبْقاً للقائمة الصادرة من مجموعة العمل المالي (فاتف)، وذلك في إطار...

مريم بوجيري أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتعديل مرسوم بقانون بشأن السجل التجاري وذلك بالتوافق مع رأي مجلس النواب والذي يهدف لتغليظ الغرامات الإدارية والعقوبة الجنائية، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت وزارة الصناعة والتجارة والساحة أوضحت بشأن المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018بتعديل بعض أحكام...

حسن الستري رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون نيابي بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم "سجل العملية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون المشار إليه، بحيث يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو...

حسن الستري أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والذي يوجب على كل تاجر فرداً كان أو شركة أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة...

إدانة أخرى وعقوبات جديدة قد تواجه النظام الإيراني بعد يونيو المقبل في حال استمراره في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، وهذا ما أكدته مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف» خلال اجتماعها الأخير قبل أيام في باريس. مجموعة «فاتف»-وهي جهة دولية تتولى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضم الدول الأعضاء الـ5 الدائمة بمجلس الأمن الدولي...

عبرت مجموعة العمل المالية "غافي" الجمعة عن "قلقها الشديد" إزاء اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي التي تفكر بروكسل في توسيعها لتشمل 7 دول جديدة لا تكافح تبييض الأموال بشكل كافٍ، مذكرة "بدورها" المحوري في هذا المجال. وقال مارشال بيلنغسليا، مساعد وزير الخزانة الأمريكي الذي يترأس حالياً غافي خلال مؤتمر صحافي في باريس: "نحن قلقون...

دبي - (العربية نت): نعيم غياب الضرائب وانعدامها على أراضي باراغواي قد يعكر صفوها محاولات قديمة جديدة لجعلها تلتحق بنظام عالمي يتسم بالشفافية على الأقل. المتضرر الأكبر ميليشيا "حزب الله" اللبنانية التي تعتبر عاصمة باراغواي أسونسيون مرتعاً لشبكة طويلة تكتمل جذورها في الأرجنتين والبرازيل. وتشمل النشاطات تمويل إرهاب وغسل أموال...

مريم بوجيري رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروعاً بقانون يهدف لشمولية تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بغسيل الأموال، دعماً لشمولية بحث ورقابة جميع مايرتبط بهذه العمليات من حسابات. ووفقاً للمشروع المذكور، فإن المشروع يستهدف توسيع مفهوم سجل العملية الوارد في المادة 1 من المرسوم بقانون 4 لسنة 2001 بشأن...