: الاحتيال

مثلت الأميرة الإسبانية كريستينا أمام محكمة، الاثنين، بتهم الاحتيال الضريبي وهي أول فرد في الأسرة المالكة يقف أمام القضاء بعد أن أحيل تحقيق مطول في أعمال زوجها إلى المحكمة.وكريستينا (50 عاما) وهي شقيقة الملك فيليبي هي واحدة من 18شخصا يحاكمون بعد تحقيق استمر 6 أعوام عن مؤسسة نوس الخيرية التي يديرها زوجها إيناكي أوردانجارين والتي...

زهراء حبيبقضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أمس بالحبس لمدة 3 سنوات مع النفاذ عن تهمة الاستيلاء على أكثر من مليوني دينار من اثنين من المستثمرين عن طريق الاحتيال، بإيهامهما بيع قطعة أرض لا يملكها.وكانت النيابة العامة وجهت للشخصية المعروفة ومتهمين آخرين تهمة الاستيلاء بطرق احتيالية على الأموال المملوكة للمجني عليهما. وأبلغ...

أعلنت شركة «كريدي مكس»، حصولها على شهادة واعتماد الالتزام بمعيار «PCI DSS V3.1» المعنية بوضع المعايير الأمنية لبطاقات الائتمان عالمياً وذلك للسنة الخامسة على التوالي، إذ تكرس هذه الشهادة العالمية التزام الشركة الراسخ بتطبيق أعلى المعايير العالمية في جميع سياساتها وعملياتها وإجراءاتها. وتهدف الشهادة- المعتمدة عالمياً كمعيار...

كشف لائحة الاتهامات التي وجهت إلى الأوروغوياني أوجينيو فيغيريدو، النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المتهم بالتحايل وتبييض الأموال في بلاده، عن تسلمه 50 ألف دولار شهريا "بطريقة غير مشروعة" من احدى شركات التسويق الرياضي.وكتبت القاضية المكلفة بالقضية، أدريانا دوس سانتوس، في الموقع الرسمي لوزارة العدل...

بدأت الفنانة هدى حسين تصوير عملها التلفزيوني الجديد، والذى يحمل عنوان "المحتالة"، من تأليف شقيقتها الكاتبة نجاة حسين وإخراج محمد العوالي.وتؤدي حسين في هذا العمل، حسب ما كشفته في تصريح خاص بـ"العربية.نت"، شخصية من نوع جديد لم تعهده في تجربتها ومشوارها الفني.وفي هذا السياق، قالت حسين: "لعلها المرة الأولى التي أجسد فيها شخصية امرأة...

حسن عبدالنبيأكد الملازم أول بوزارة الداخلية محمد عبداللطيف، أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تلقت ما يقارب 1059 قضية خلال العام الماضي، موضحاً أن الجرائم الاقتصادية تشكل ما نسبته 52% من مجموع القضايا الواردة للإدارة.وأوضح عبداللطيف - خلال ملتقى الغرفة للأعمال والذي انطلق «أمس» بغرفة تجارة وصناعة...

في دراسة أجراها المحلل الاقتصادي د. ناصر السعيدي أكد أن الضرائب المفروضة على التبغ تعد إجراء تدبيرياً في إطار "برنامج السياسات الست" الصادر عن منظمة الصحة العالميّة، الذي يهدف إلى مساعدة البلدان على تطبيق الإصلاحات الضريبية الفعّالة للتخفيض من حجم الطلب على التبغ.وسلط تقرير «الإحصاءات الصحية العالميّة 2015 عن وباء التبغ...

ريو دي جانيرو- (أ ف ب): تعيش البرازيل التي كانت قبل أكثر من عام بقليل محط أنظار العالم كبلد مضيف لمونديال 2014، أسوأ أيامها الكروية ليس على صعيد النتائج بل على الصعيد الإداري وتهم الفساد الموجهة إلى آخر ثلاثة أشخاص تولوا رئاسة الاتحاد المحلي للعبة.تلقى بلد «كرة القدم» ضربة موجعة تضاف إلى غرقه في الأزمات الاقتصادية والسياسية الناجمة...

تنهمك البنوك العالمية الكبرى في العمل من أجل ابتكار وسائل بديلة عن الرقم السري ذي الأربع خانات المستخدم منذ سنوات طويلة في بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية، فيما يقول مختصون إن طريقة استخدام البطاقات المصرفية سوف تتغير بشكل كامل ونهائي خلال السنوات الخمس المقبلة.ويقوم الباحثون وخبراء التكنولوجيا المختصون في مجال...

أنهت الجامعة المالكية للبنات، أسبوعاً ناجحاً لورشة عمل في مجال المحاسبة الجنائية بالتعاون مع جامعة وست فرجينيا الأمريكية بمشاركة أكثر من 80 مشاركاً، إلى جانب استضافة وفد رفيع المستوى من جامعة وست فرجينيا برئاسة رئيس جامعة وست فرجينيا د.جوردن جي، حيث أقيمت الورشة تحت رعاية وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل...

أكد وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل القاضي خالد عجاجي أهمية تعزيز منظومة التشريعات اللازمة الخاصة بجرائم الاحتيال الإلكترونية في ظل ما تشهده وسائل التكنولوجيا من طفرة هائلة ومتسارعة.وشدد، خلال كلمة ألقاها بالنيابة عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في افتتاح الندوة المشتركة بين جامعتي الملكية...

أكد سعادة وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل القاضي خالد حسن عجاجي على الدور التكاملي والفعال لمنظومة مكافحة الاحتيال التي تقوم على تعدد الأجهزة المختصة وأبرزها القضاء، ونيابة الوزارات والجهات العامة بالنيابة العامة، والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية، وديوان...