: عملية-احتيال

يستعد بنك "يو بي أس" (UBS) السويسري لدفع واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ القطاع المصرفي البريطاني، وذلك بعد إدانة أحد موظفيه بأكبر عملية احتيال في تاريخ بريطانيا وبلغت قيمتها 2.3 مليار دولار. وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن المفاوضات بين بنك "يو بي أس" السويسري وسلطة الخدمات المالية في بريطانيا، أوشكت على الانتهاء، حيث من...

كتب - فهد بوشعر:علم الوطن الرياضي من مصادر مقربة من الأندية البحرينية بأن عملية احتيال كبيرة وقع فيها أحد كبار الأندية المحلية في محافظة العاصمة عبر عملية رعاية الفرق والألعاب بالأندية حيث قام النادي بالاتفاق الشفهي مع الشركة الراعية على أن يتم توقيع العقد في وقت لاحق إلا أن الأخير أخذ في التهرب من توقيع العقد مع النادي بعد أن...

كتب - فهد بوشعر:علم الوطن الرياضي من مصادر مقربة من الأندية البحرينية بأن عملية احتيال كبيرة وقع فيها أحد كبار الأندية المحلية في محافظة العاصمة عبر عملية رعاية الفرق والألعاب بالأندية حيث قام النادي بالاتفاق الشفهي مع الشركة الراعية على أن يتم توقيع العقد في وقت لاحق إلا أن الأخير أخذ في التهرب من توقيع العقد مع النادي بعد أن...

تلقت شرطة دبي 78 بلاغاً من مستأجرين في مناطق سكنية مختلفة، تعرضوا للاحتيال من جانب شخص خليجي في الثلاثينيات من عمره، أجّر وحدات سكنية لهم بعقود مزيفة، مدعياً أنه وكيل أصحاب هذه الوحدات، واستطاع الحصول على مبالغ تصل إلى نحو ستة ملايين درهم قبل أن يفرّ هارباً إلى بيروت.وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد...

لأيِّ مدىً يعلو نظرنا حين نصنع خياراتنا ونرسم أقدارنا؟ هل يبلغ النجوم ويعانق عنان الأفضل والأجمل والأكمل..؟ أم لا يرتفع بصرنا وطموحنا إلاّ بمقدار ما نحن على استعداد لدفعه من ثمن؟!، لنحدّد خياراتنا على إثره ونخطّ دروبنا ومسالكنا في هذه الحياة على ضوئه. من الحقائق الصادمة والموجعة التي اختبرها الإنسان مرّةً تلو الأخرى، دون أن...

أوقف في لاس فيغاس رجل مطلوب في ألمانيا لتورطه في عملية احتيال جنى من خلالها أكثر من مئة مليون دولار، بحسب ما ذكرت قناة “أن بي سي نيو” الأمريكية. وأوقف أولريخ فيليكس أنتون إنغلر البالغ من العمـــــــــــر 51 عامـــــــاً بتهمـة انتهاك قانون الهجرة، بحسب ما نقلت القناة عن مسؤولين في دوائر الهجرة. والرجل مطلوب لارتكابه أعمالاً...

اعترف كلاوس لونديكفام قائد نادي ساوثامبتون الإنجليزي السابق بمشاركته في عملية احتيال في الدوري الإنجليزي الممتاز منتصف تسعينيات القرن الماضي. وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه سيفتح تحقيقاً لمراقبة هذه المسألة عن كثب، وسيشارك في عملية التحقيق والبحث رئيس الاتحاد الإنجليزي لمد لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي بكل المعلومات...

عواصم - (وكالات): ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أمس أن محققين يعملون في 4 دول جمعوا أدلة جديدة تربط خططاً لاغتيال مسؤولين بينهم سعوديين ورجال أعمال في 7 دول، بحزب الله اللبناني المؤيد لإيران أو عملاء مركزهم إيران. وكتبت الصحيفة استناداً إلى مسؤولين أمنيين أمريكيين وشرق أوسطيين لم تذكر هوياتهم أن هذه الأدلة تتضمن تسجيلات مكالمات هاتفية...

برّأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس، رجل أعمال من تهمة سحب أموال من شركة أسسها مع شخصين آخرين، لانتفاء الدليل وغياب أي نشاط للشركة أو وجود حسابات بنكية لها. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم أنه سحب بتاريخ 12 يونيو 2007 مبالغ نقدية دون إرفاق ما يفيد سحبه لتلك المبالغ وأوجه صرفها. وقال محامي المتهم إن النيابة العامة لم تقدم...