: مجموعة-العمل-المالي

تونس - منال المبروك صنّف الاتحاد الأوروبي تونس مجددا ضمن قائمة البلدان المتهمة بغسيل الأموال رغم مجهودات كبيرة بذلتها السلطات الرسمية للخروج من هذا التصنيف. وأعلنت المفوضية الأوروبية عن قائمة للبلدان التي تشكل تهديدا لدول الفضاء الأوروبي بسبب تعاونها مع جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ولم يفِ الاتحاد الأوروبي بوعود سابقة...

* لابد من موقف خليجي وعربي حاسم تجاه القرارات المنحازة لأوروبا * دول كبرى تعارض إضافة السعودية للائحة الأوروبية * واشنطن: مؤسساتنا لن تقر القائمة الأوروبية لغسيل الأموال * القارة العجوز الخاسر الأكبر من استهداف السعودية بقرارات مسيسة ومنحازة * السعودية خط أحمر وقائمة الإرهاب تكشف عن أجندة سياسية * خروج بريطانيا من الاتحاد...

مريم بوجيري أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مرسوماً بقانون يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون التجارة، بتعديل مسمى الوزير المختص ووزارته الواردين بنصوص القانون ليكون "الوزير المعني بشؤون التجارة" بدلاً من وزير التجارة والزراعة، وبالنسبة للوزارة تكون الوزارة المعنية بشؤون التجارة بدلاً من وزارة التجارة والزراعة....

تونس - إيمان الحامدي تنتظر تونس تصنيفاً جديداً عقب الزيارة المرتقبة لخبراء مجموعة العمل المالي يخرجها من دائرة البلدان المتهمة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بعد جهود سنة كاملة عملت خلالها الحكومة على تجويد التشريعات والأليات الخاصة بمراقبة التدفقات المالية والحد من التحويلات "المشبوهة". وتتولى مجموعة العمل المالي، وهي هيئة...

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): حذر ممثل للمرشد الإيراني علي خامنئي من انضمام طهران إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحجة أنها تمهد الطريق لـ"فتنة 2019" التي ستشكل خطراً على النظام والمرشد نفسه. وأشار رجل الدين المتشدد أحمد علم اللاهودا إلى بيان خامنئي في منتصف شهر ديسمبر، عندما حذر المسؤولين والعسكريين في...

لم يعد تحقيق الإنجاز هدفاً في حد ذاته، وإنما صارت الآمال أبعد والتطلعات أكثر عمقاً، وحيث أن رضا المواطن، أساس التميز في تقديم الخدمة، مضت وزارة الداخلية في منظومتها التطويرية، مستلهمة الفكر والعطاء والدعم من قائد المسيرة ..حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، القائد الأعلى، ذلك الفكر الذي يضع...

لندن - (بي بي سي العربية): يدرك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أفضل أيامه ربما أصبحت خلفه، تحديدا مع تحوّل الاتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية إلى عبء ثقيل على الحكومة والشارع الإيرانيين بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو الماضي الانسحاب منه. وباتت شعبية ظريف اليوم مبررا لخصومه للهجوم عليه أو للبحث عن...

دبي - (العربية نت): رفض مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني الانضمام إلى معاهدة مكافحة الإرهاب و غسيل الأموال FATF. ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية رسالة وجهها رئيس المجلس، محمود هاشمي شاهرودي، إلى أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور يرفض فيها المعاهدة لأنه اعتبر 4 بنود متعلقة بالمعاهدة تنافي الدستور الإيراني والشريعة الإسلامية، حسب ما...

* مجلس صيانة الدستور يرفض قرار البرلمان الإيراني بالانضمام لمعاهدة مكافحة غسيل الأموال * خامنئي يطالب بـ"بديل محلي" دبي - (العربية نت): رفض مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة رقابية في إيران والذي يهيمن عليه المتشددون، قرار مجلس الشورى "البرلمان"، الإيراني بانضمام البلاد إلى "معاهدة مكافحة غسيل الأموال" الدولية. وأعلن المتحدث باسم...

- حرص الحكومة على دعم الجهود العالمية في تحقيق التنمية المستدامة وتبنيها في الخطة الوطنية - التسابق على الريادة العالمية في كافة المجالات بما يبرز الوجه المزدهر والمتطور للبحرين - سموه يوجه بأن تكون الأفضلية للمقاول البحريني عند إرساء المشاريع الحكومية - دراسة 7 مواقع لإقامة مشاريع إسكانية تخدم 15 قرية ومنطقة - مجلس الوزراء...

استقبل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الأربعاء، أعضاء فريق وزارة الداخلية المشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي (FATF) والذي عقد في باريس وتم خلاله اعتماد تقرير مملكة البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث حصلت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية على مستوى أساسي وممتثل كلياً، بما...

اعتمدت مجموعة العمل المالي "الفاتف"، العالمية المعنية بوضع إجراءات حظر ومكافحة الأموال وتمويل الإرهاب عالمياً بمشاركة ممثلين من 35 دولة الأعضاء بالمجموعة، في الاجتماع المشترك مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد بمقر المجموعة في باريس خلال الفترة من 24 إلى 29 يونيو، تقرير التقييم المشترك لمملكة...