: غسيل

ألقت الشرطة البرازيلية اليوم القبض على الحارس السابق إدسون شولبي دو ناسيمينتو المعروف بإسم إدينيو، نجل الأسطورة بيليه عقب إدانته في مايو الماضي بالاشتراك في غسيل أموال قادمة من المخدرات، والحكم عليه بالسجن 33 عاما، وفقا لما قالته وسائل إعلام محلية.واعتقل إدينيو اليوم في مدينة سانتوس البرازيلية وذلك بعد شهر ونصف تقريبا من الحكم...

نظم معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية «BIBF» بالتعاون مع مؤسسة «كومبلاينس الدولية للتدريب» (ICT) جلسة تعريفية حول برنامج الدبلوم الدولي في مكافحة غسيل الأموال، وهي شهادة موصى بها من قبل مصرف البحرين المركزي، ومن المقرر أن يتم طرحها لأول مرة في المملكة في سبتمبر 2014.وأدارت الجلسة مديرة مؤسسة «كومبلاينس الدولية للتدريب» ماريا...

على الصفحة الأولى اضطرت صحيفة الوسط أمس نشر تكذيب صادر من مجموعة فنادق «كمبنسكي» لخبر الوسط السابق الذي نشرته بشماتة لا يفعلها عدو تنفي فيه نيتها مغادرة البحرين.وقد حاولت الوسط الإيحاء للقارئ أن البحرين خاسرة فاشلة تهجرها رؤوس الأموال والاستثمارات، في عملية ابتزاز قذرة لخلق ضغط يدفع صانع القرار للرضوخ لإرهاب جماعتها، دون...

أوصى الاجتماع الـ19 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي اختتم فعالياته في البحرين مؤخراً، دول العالم الدول التي تتبنى تعزيز الشمول المالي بتطبيق متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.يذكر أن تعزيز الشمول المالي يقصد به، إتاحة الخدمات المالية لمعظم شرائح المجتمع بمن فيهم ذوي الدخل المتدني وعلاقته...

كتبت - زينب العكري:أكد السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل القليش، أن البحرين تعتبر من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، موضحاً أنها خرجت من عملية المتابعة قبل عام إلى عملية تحديث كل عامين.إلى ذلك، أكد مصدر مطلع أن البحرين انتقلت من مرحلة المتابعة الدورية العادية بشأن...

كتبت - زينب العكري:أكد السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل القليش، أن البحرين تعتبر من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، موضحاً أنها خرجت من عملية المتابعة قبل عام إلى عملية تحديث كل عامين.إلى ذلك، أكد مصدر مطلع أن البحرين انتقلت من مرحلة المتابعة الدورية العادية بشأن...

كتب حسن عدوان:بات من الصعوبة تحديد عدد النساء العاملات في مجال الدعارة في البحرين، «إلا أنه من الممكن تحديد المسؤولين عن هذا الانفلات الأخلاقي». فبحسب مصدر مطلع أكد لـ«الوطن» أن «هناك فنادق معروفة من فئة 3 نجوم تمتهن البغاء والاتجار بالبشر وغسيل الأموال، من خلال شبكة دعارة يديرها شخصان بحرينيان (ع. ع. ع) و(ع. ر. م) بالتعاون مع أجانب...

كتب - حسن عدوان:يبدو أنه بات من الصعوبة تحديد عدد النساء العاملات في مجال الدعارة في البحرين «إلا أنه من الممكن تحديد المسؤولين عن هذا الانفلات الأخلاقي» بحسب مصدر مطلع أكد لـ«الوطن» أن «هناك فنادق معروفة من فئة 3 نجوم تمتهن البغاء والاتجار بالبشر وغسيل الأموال، من خلال شبكة دعارة يديرها شخصان بحرينيان (ع. ع. ع) و(ع. ر. م) بالتعاون...

تحقق الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة في إصابة ‏? 3 معتمرين لم تتضح هوياتهم حتى الآن خلال التزاحم الكبير الذي شهده الحرم المكي أثناء تشرف أمير منطقة مكة المكرمة صباح اليوم بغسل الكعبة المشرفة.في المقابل اوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطيه القرشي بأنه "ايضاحاً لما تم تداوله في الساعات الماضية من...

أوضح الناطق الإعلامي بـ"شرطة منطقة مكة المكرمة" بالمملكة العربية السعودية المقدم عاطي بن عطية القرشي، أن أربعة أشخاص من المعتمرين سقطوا نتيجة تدافع حدث اليوم الخميس بالحرم المكي.وقال الناطق الإعلامي : "أن ما تم تداوله في الساعات الماضية من هذا اليوم الخميس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، من انتحار ثلاثة أشخاص أثناء غسيل...

قال النائب عن ثانية الجنوبية عبدالله بن حويل إن الطموح يرتكز على أن تنال المحافظة الجنوبية المزيد من الخدمات والرعاية والتطوير وفي شتى القطاعات الخدمية والصحية والإسكانية، موضحاً أن «الكثير من الخدمات لاتزال على قائمة الانتظار».وبين عبدالله بن حويل، في بيان له أمس، أن «الحديث الدائر غالباً بين الناس هو نقـــص الخدمات، كما إن...

تلقيت اتصالاً منه عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، كان يوم عمل عادي وسط الأسبوع، وإن لم أخطئ فقد كان ذلك الاتصال قبل شهر ونيف من اليوم.الرجل قال لي: إن النهار انتصف وأنه حتى هذه الساعة لم يجن إلا ديناراً ونصف الدينار من عمله الحر..! قلت له: هل يعقل أن هذا مدخولك منذ الصباح وإلى اللحظة؟قال: بل إن هناك أياماً أصل إلى هذا الوقت...