: غسيل

قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، إن: «وزراء العدل العرب، سيتدارسون خلال مشاركتهم في الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب، التي تستضيفها العاصمة اليمنية صنعاء، قانون عربي لمنع ازدراء الأديان، وقانون مكافحة غسيل الأموال، والقانون النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية...

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بإدانة 20 متهماً من مجموعة تضم 55 متهماً، على أن يتم البت في أحكام بقية المتهمين غداً وبعد غد.وكانت المحكمة قضت بحد الحرابة على المتهم السادس من نفس الخلية والحكم بقتله حداً بعد إدانته بالتخطيط لاقتحام القنصلية الأميركية بجدة وسطوه عليها مع آخرين والمشاركة في قتل خمسة داخلها أربعة منهم...

أطلقت الجامعة الملكية للبنات بالتعاون مع جامعة ويست فيرجينيا ثاني ورشة عمل سنوية حول المحاسبة الجنائية لمدة 3 أيام حول فحص الحسابات بغرض كشف الغش والاختلاسات، والتي ستختتم فعالياتها اليوم، تحت رعاية محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج.وبدأت ورشة العمل رسمياً أمس والتي شاركة فيها أكثر من 50 ممثلاً من العاملين في قطاع...

يواجه خوسيه لويس بيريز كامينيرو مدير الكرة بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم خطر التعرض لعقوبة السجن أربع سنوات إضافة لغرامة مالية باهظة لضلوعه في عملية غسيل أموال مصدرها تجارة المخدرات، طبقا لما ذكره ممثلو الإدعاء في إسبانيا الخميس.وأعلن مكتب المدعي العام في إسبانيا اليوم بدء محاكمة 15 شخصا، من بينهم كامينيرو، مع...

تعقد الجامعة الملكية للبنات بالتعاون مع جامعة «ويست فيرجينيا» بالولايات المتحدة ثاني ورش العمل السنوية لمدة 3 أيام حول الأدلة الجنائية بشأن المحاسبة الجنائية الحسابات المصرفية وفحص الاحتيال والاختلاس وذلك للفتـــرة مـــن 17-19 نوفمبـــر 2013 في مقــــر الجامعـــة الملكية للبنات.وفي نسخة العام من الورشة، تم عرض نظرة عامة تمهيدية...

كتب - إبراهيم الزياني:قالت الحكومة إن وزارة الصناعة تعتزم استحداث قسم جديد لحوكمة الشركات ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتة إلى أنها تعمد إلى المراقبة الدقيقة لتسجيل شركات أو فتح فروع لها لأشخاص تشتبه بأموالهم، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة للحد من ظاهرة الشركات الوهمية.وأضافت في ردها على...

كتب إبراهيم الزياني: تعتزم وزارة الصناعة والتجارة استحداث قسم جديد لحوكمة الشركات ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن مراقبة تسجيل شركات أو فتح فروع لها لأشخاص تشتبه بأموالهم، للحد من ظاهرة الشركات الوهمية، حسب ما أعلنت الحكومة في معرض ردها على رغبة نيابية بهذا الخصوص.وأوضحت الحكومة أن حزمة الإجراءات الوقائية...

كتب - إبراهيم الزياني:قالت الحكومة إن وزارة الصناعة تعتزم استحداث قسم جديد لحوكمة الشركات ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتة إلى أنها تعمد إلى المراقبة الدقيقة لتسجيل شركات أو فتح فروع لها لأشخاص تشتبه بأموالهم، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة للحد من ظاهرة الشركات الوهمية.وأضافت في ردها على...

كتبت - إيمان الحسن:أكد برلمانيون أن الإرهاب تراجع بعد إنفاذ جزء من توصيات المجلس الوطني، وأن القضاء عليه يستدعي تطبيق باقي التوصيات، لافتين إلى أن القوانين الصادرة لحفظ أمن البلاد إيجابية، ويجب أن تطال محرضين حقيقيين مازالوا بمنأى عن العقاب.واقترح البرلمانيون إنشاء وزارة تعنى بشؤون الشباب وتطوير قدراتهم وإشغال أوقات فراغهم...

كتبت - إيمان الحسن:أكد برلمانيون أن الإرهاب تراجع بعد إنفاذ جزء من توصيات المجلس الوطني، وأن القضاء عليه يستدعي تطبيق باقي التوصيات، لافتين إلى أن القوانين الصادرة لحفظ أمن البلاد إيجابية، ويجب أن تطال محرضين حقيقيين مازالوا بمنأى عن العقاب.واقترح البرلمانيون إنشاء وزارة تعنى بشؤون الشباب وتطوير قدراتهم وإشغال أوقات فراغهم...

قدرت مصادر مصرفية حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية بما لا يقل عن 10 مليار دولار، ويرتفع هذا الرقم إلى 15 ملياراً ، بإضافة حجم الاستثمارات التي وظفها السوريون في بعض قطاعات الاقتصاد اللبناني، وخصوصاً في التجارة والصناعة والسياحة، لا سيما في قطاع المطاعم والمواد الغذائية والعقارات.وحسب متابعين لهذه الاستثمارات، تفاوتت...

كتب - حسن الستري:تعاني الرفاع الغربي من العديد من المشكلات أهمها عدم وجود مركز صحي يخدم المنطقة، إذ أن أهالي الرفاعين يذهبون إلى مركز الرفاع الشرقي وحمد كانو، إضافة إلى افتقار المنطقة إلى مدرسة ثانوية للبنين.وطالب عضو مجلس بلدي الجنوبية ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة علي المهندي وزارة الأشغال بالاستعجال في إعداد الرسومات...