: الأموال-المهربة

ديلي ميل أفادت تقارير إعلامية بأن "الزوجة الفاتنة" لرجل أعمال وسياسي أوكراني بارز حملت في حقائبها 28 مليون دولار و 1.3 مليون يورو نقدا عبر معبر حدودي للاجئين إلى الاتحاد الأوروبي. ورصدت سلطات الجمارك المجرية في المعبر الحدودي الأموال في أمتعة أناستاسيا كوتفيتسكا، زوجة النائب السابق المثير للجدل وقطب اليورانيوم الأوكراني، إيغور...

سعى الرئيس اللبناني للتطرق للمشاكل التي تعاني منها بلاده، خاصة الفساد والتحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة، والإصلاحات المطلوبة. وخلال كلمته أمام الأمم المتحدة، قال عون، :إن " شعوب عدة وخصوصاً في منطقتنا دفعت أثماناً غالية للحرب على الإرهاب؛ وهي اليوم تلملم الجراح وتحاول النهوض كما سبق ونهضت نيويورك، لأنّ إرادة الحياة تبقى...

تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بإعادة أموال العراق المنهوبة والمهربة "مهما طال الزمن"، رابطا الفساد بالإرهاب كونهما "وجهان لعملة واحدة". وأضاف الكاظمي، خلال وقائع المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة برعاية الجامعة العربية المنعقد في بغداد اليوم: "سنحاسب الفساد ونعمل على تحقيق بيئة آمنة للحفاظ على...

يوسع رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أدواته لمحاربة الفساد، لتشمل جهات خارجية، وذلك بعد التقدم الملموس الذي تحقق خلال الفترة الماضية، مثل اعتقال زعامات سياسية متورطة بملفات فساد، وتفعيل دور الأجهزة الرقابة المختصة، في هذا الشأن. ويعتبر العراق بين أكثر دول العالم فسادا، وذلك بحسب مؤشرات منظمة الشفافية الدولية على مدى...

أتدرون حجم الضغوط على مصر؟ هل يعلم أحدكم منذ ثورة 30 يونيو وسقوط حكم الإخوان حاولوا المستحيل كي يخنقوا مصر، منعوا عنها السلاح، قالوا عنها الدولة القمعية، تركوا الإرهاب يعيث بها عمداً ومع سبق الإصرار والترصد، بل مولوا الإرهاب ودعموه سراً وعلناً. ضغطوا عليها بالتقارير الأممية وإعلامهم ومنظماتهم كلها ضدها، وذلك من أجل أن تضعف...

صحيفة عاجل أعلنت النيابة العامة، الإطاحة بتشكيل عصابي منظم امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتهريبها للخارج. وقالت النيابة العامة في بيان صادر عنها اليوم، إن مجموع ما تمكن التشكيل العصابي من تهريبه بلغ أربعة وستون مليونًا وثمانمائة وستون ألف ريالًا، وكميات من الذهب يقدر وزنها بـ19 كيلو جرامًا. وأشارت إلى أن التحقيقات...

واع قالت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي، الإثنين، إن حجم الأموال المهربة خارج البلاد تقدر بنحو 350 ترليون دينار أي ما يعادل نحو 240 مليار دولار أميركي. وقال عضو اللجنة طه الدفاعي لوكالة الانباء العراقية، إن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال...

كتبت - زهراء حبيب:قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس تخفيف عقوبة المدانين وبراءة بعضهم من تهم في قضية 15 موظفاً في محل صرافة أجروا تحويلات مشبوهة بلغت 350 مليون دينار.والغت المحكمة الحكم المستأنف القاضي بإدانة المستأنفين عدا (2-3-5-15) من تهمة الواردة في البند ثانياً، والغاء الحكم المستأنف في حق كل من 2و3و15 والقضاء ببراءتهم من...

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بإدانة 15 موظفاً بإجراء تحويلات مشبوهة بلغت 350 مليون دينار، غيابياً للمدان الخامس عشر وحضـــورياً للباقين بحبس المدانين أكثر من 8 سنوات وغرامات تصل إلى 200 ألف دينار.وجاء في تفاصيل حكم المحكمة، التي انعقدت برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمين السر محمد مكي أحمد، حبس المدانين من الأول...

أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أمس قضية الصرافة المتهم بها 15 موظفاً بإجراء تحويلات مشبوهة بلغت 350 مليون دينار إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل للمرافعة الختامية. وطلب عدد من المحامين في جلسة أمس فتح باب المرافعة الختامية، في حين طالب 9 متهمين من المحكمة بتغيير محاميهم، وعليه أرجات المحكمة الدعوى للمرافعة مع التصريح للمحامين بنسخ...

أحالت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، قضية الصرافة المتهم فيها 15 موظفاً بإجراء تحويلات مشبوهة بلغت 350 مليون دينار إلى جلسة 21 يوليو المقبل للدراسة.وكان رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي وقتها أكد أن التحريات قد كشفت عن قيام آسيويين بعمليات تهريب لمبالغ مالية كبيرة من...

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه جمد أرصدة 18 مسؤولاً أوكرانياً، من بينهم الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش. ونشرت لائحة هذه الشخصيات الـ18 وهم مقربون سابقون من يانوكوفيتش، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قبيل عقد قمة أوروبية استثنائية في بروكسل مخصصة للأزمة الأوكرانية.وقال المجلس الأوروبي في بيان إن هؤلاء...