: الاحتيال-الضريبي

شبكة CNBC ينعكس تطور أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على جميع جوانب حياتنا اليومية بما في ذلك عمليات النصب والاحتيال التي أصبح من الصعب اكتشافها عند شريحة واسعة من الناس. وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال لعام 2023 أكثر من 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة فقط، وفقا للجنة التجارة الأمريكية الفيدرالية. وقد يكون مرتكبو...

تمكنت شرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ضبط أحد العناصر الإجرامية المطلوبة والمدرجة على قوائم الانتربول في جرائم احتيال تجاوزت قيمتها 40 مليون يورو. وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن ذلك جرى في عملية أمنيّة مشتركة ضمت الأجهزة الأمنيّة في 15 دولة، مبينة أن الشخص المطلوب يحمل جنسية...

سكاي نيوز عربية يمثل هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، أمام محكمة في لوس أنجلوس، الخميس، بتهمة احتيال ضريبي، في قضية محرجة لوالده الذي يستعد لمواجهة جديدة محتملة مع الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. وأصبح رجل الأعمال والمدمن السابق على المخدّرات، هانتر بايدن، هدفا للمعارضة الجمهورية...

أ ف ب تمثل النجمة العالمية شاكيرا أمام القضاء الإسباني، الاثنين، في مستهلّ محاكمة مرتقبة بتهمة الاحتيال الضريبي بحوالي 14,5 مليون يورو. وسيتعين على الفنانة الكولومبية البالغة 46 عاماً، خلال الجلسة الأولى المزمع انطلاقها عند العاشرة صباحاً، الرد على اتهامات الادعاء الذي يطالب بالحكم عليها بالسجن لأكثر من ثماني سنوات، وتغريمها...

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه سيمثل اليوم الاثنين أمام المحكمة في إطار انطلاق محاكمته المدنية في قضية تضخيم أصوله العقارية لسنوات. وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" الأحد "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي"، واصفا المدعي العام في نيويورك بأنه "فاسد" والقاضي في القضية بأنه "مختل". وتبدأ اليوم...

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 52 عاماً، الذي يعد أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية، ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار أميركي، وذلك من خلال إنشاء عدة...

رويترز اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الخميس، أنه في حال ترشح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي وصفته بـ"المدعو"، للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، فسيسجل اسمه في التاريخ الأميركي، باعتباره خاسراً مرتين، متوقعة إقدامه على خطوة الترشح. وسُئلت الزعيمة الديمقراطية، في منتدى نقاشي خلال زيارتها لبريطانيا...

تمر منظمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الآن بفترة عصيبة مع اتهامات السرقة الكبرى الموجهة ضد المدير المالي للمنظمة ألين فايسلبيرغ. وطبقًا لموقع "ديلي بيست" الأمريكي، يحاول المدعون حمل فايسلبيرغ على الانقلاب على رئيسه، لكن يقول مراقب إن هناك فردا آخر من طاقم موظفي ترامب من المرجح أن ينقلب عليه، وهو ابنته إيفانكا. وقال...

وكالات أعلنت المدعية العامة في ولاية نيويورك أن منظمة ترامب المجموعة المملوكة لعائلة الرئيس الأمريكي السابق مستهدفة بتحقيق جنائي. وقال المتحدث باسم المدعية ليتيسيا جيمس "أبلغنا منظمة ترامب بأن تحقيقنا حول المنظمة لم تعد طبيعته مدنية بحتة". وأضاف "نحن الآن نحقق بشكل نشِط حول منظمة ترامب في مسائل جنائية، جنبا إلى جنب مع المدعي...

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحقيقين منفصلين في ولاية نيويورك، بشأن مزاعم بضلوعه في عمليات للاحتيال الضريبي بملايين الدولارات، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أشخاص مطلعين عن القضية. وقالت الصحيفة إن التحقيقين المنفصلين، أحدهما جنائي والآخر مدني، يشملان عمليات شطب ضريبية بملايين الدولارات من رسوم الاستشارات، والتي...

مدريد - أحمد سياف يواجه ليونيل ميسي واحدة من أكثر أوقات اختبارًا في مسيرته، ففي الوقت الذي صنع فيه اسمه التاريخي مع برشلونة، إلا أن عدم الاستقرار في النادي والفشل في دوري أبطال أوروبا قد تسبب في بيئة متوترة حول النادي. ينتهي عقد ميسي الحالي في عام 2021 ولم يجدده بعد. ونظرًا لوجود بند في العقد الحالي، يمكنه الرحيل مجانًا في نهاية...

* بولتون: لا جدول زمنياً لخطة سلام الشرق الأوسط * ترامب يتهم كوهن باختلاق "قصص" بعد إدلائه باعترافات تحرج الرئيس واشنطن - نشأت الإمام، وكالات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو السلام"،...