: الاحتيال-المالي

بجوائز تجاوزت قيمتها مليون ريال سعودي موزعة على 44 فائزاً في المسارات الأربع​أعلن مصرف البحرين المركزي عن إطلاق الموسم الثالث من جائزة "المستثمر الذكي الخليجي" لبرنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "مُلم"، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2024، والتي تستهدف المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجوائز مالية...

محمد الرشيداتأصبح متاجرة بلا رحمة بأحلام الضحايا واصطياداً لجيوبهمالمتسلّلون يهاجمون جهازاً مستخدم ما للألعاب الإلكترونية كل 39 ثانيةأكد الباحث الاقتصادي ومؤسس حملة «حصّن نفسك من الاحتيال الإلكتروني» د. مشعل الذوادي، أن هناك 24 أسلوباً يتم اعتمادها في عمليات النصب الإلكتروني، في مقدمتها، الاحتيال الخاص بتسديد الرسوم مسبقاً...

ضبطت السلطات الأمنية المختصة في السعودية، مواطنًا تورَّط بجريمة احتيال غربية بعض الشيء، إذ وصلت مجوهرات بمئات آلاف الدولارات إليه عن طريق مندوبي توصيل دون أي عناء أو دفع أي مبلغ.واعتمد محتال المجوهرات على التواصل مع متاجر بيع المجوهرات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، للاتفاق معهم على شراء المجوهرات، وإرساله إيصالات بنكية...

قدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الاثنين ضمانة بقيمة 175 مليون دولار أمام القضاء الأميركي لتجنّب المصادرة القانونية لأصوله بعد الحكم عليه بغرامة قدرها 454 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي، وفقاً لوثيقة قضائية تمّ نشرها. قبل انتهاء المهلة وكان أمام الرئيس السابق للولايات المتحدة، المرشّح للعودة إلى البيت الأبيض، مهلة...

شبكة CNBC ينعكس تطور أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على جميع جوانب حياتنا اليومية بما في ذلك عمليات النصب والاحتيال التي أصبح من الصعب اكتشافها عند شريحة واسعة من الناس. وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال لعام 2023 أكثر من 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة فقط، وفقا للجنة التجارة الأمريكية الفيدرالية. وقد يكون مرتكبو...

تواجه امرأة إيطاليّة تدعى “باربرا إيويل” اتّهمات تزوير ما لا يقلّ عن 17 حالة حمل، 12 عمليّة إجهاض و5 ولادات كاذبة على مدار الـ24 عامًا الماضية.. وذلك للحصول على 120 ألف دولار من إعانات الأمومة وتصدّرت باربرا البالغة من العمر 50 عامًا عناوين الأخبار، لأنّ قصّتها مبالغ بها ولا تصدّق، لدرجة أنّ معظم صانعي الأفلام يعتبرون قصّتها مبالغًا...

واس باشرت النيابة العامة في السعودية التحقيق في قضية تتعلق باتهام أربعة مواطنين قاموا بخيانة الأمانة الموكلة إليهم في إدارة إحدى الجمعيات الخيرية، والتصرف بسوء نية. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بخيانة الأمانة والثقة الممنوحة لهم، وذلك عبر صرف إعانات للعاملين في الجمعية وغيرهم دون وجه حق، وصرف مستحقات مالية تتجاوز...

كشف استطلاع حديث لمؤسسة "إبسوس" للأبحاث، بتكليف من شركة ويلز فارجو للخدمات المالية، عن إحصائيات مثيرة للقلق، فيما يتعلق بانتشار الاحتيال المالي عبر الإنترنت والجرائم الإلكترونية بين الأمريكيين. واستحوذ الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من الـ15 إلى الـ18 من سبتمبر 2023، على آراء 1005 أشخاص، تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، عبر الولايات...

أنهت نيابة الاحتيال المالي في المملكة العربية السعودية إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (13) متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية...

شارك النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين في الاجتماع السنوي الخامس عشر للنواب العموم والمدعين العامين لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد يوم أمس بمسقط. وألقى النائب العام كلمة افتتاحية في الاجتماع استعرض فيها قرارات النواب العموم الصادرة على مدار الاجتماعات السابقة للارتقاء بمستوى الأداء ومن أجل ضبط أساليب العمل...

سؤال ذو أبعاد كثيرة يراود عملاء البنوك حول إمكانية عودة الأموال التي يم الاستيلاء عليها عبر الاحتيال الإلكتروني، وخاصة أنه لم يتم رصد أي شخص تمكن من استعادة أمواله، حتى في حالة القبض على المحتال ومحاكمته. بداية يجب أن يعرف عميل البنك أن الاحتيال المالي أصبح اليوم من أكبر الجرائم نمواً، وخاصة مع ارتباطه بجرائم غسل أموال وجرائم...

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، بأن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيمٍ إجرامي مكوّن من (12) متهماً؛ بينهم مواطنون ومقيمون، بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام عددٍ منهم بتمرير المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصّصة إلى أرقام هواتف الضحايا داخل المملكة، وقيامهم بإقناع الضحايا...