: الاختلاس

برأت المحكمة الكبرى الاستئنافية آسيويين من تهمة اختلاس أكثر من 45 ألف دينار من شركة هما أعضاء مجلس إدارة فيها، بعد أن قضت محكمة أول درجة بحبسهما وآخرين لمدة سنة بتهمة اختلاس بضائع من شركتهما.وحول تفاصيل القضية أوضح المحامي الشيخ راشد آل خليفة أن محكمة أول درجة أوردت وقائع تفيد بأن المتهمين الأول والثاني شركاء في شركة للمواد...

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» براءة 3 موظفين آسيويين من تهمة اختلاس بضائع بقيمة 18 ألف دينار من مخازن الشركة التي يعملون بها، بعدما أكد المتهمون أنه تم إجبارهم من مسؤولي الشركة على توقيع إفادات، فيما قرر أحدهم أنه أبلغ المسؤولين بوجود عجز قبل 6 أشهر ولم يحرّكوا ساكناً. وبناء على ما ذكره المحامي زهير...

هبة محسنحكمت المحكمة الصغرى الجنائية على موظفة استقبال في صالة «جيم» بمنطقة الرملي بالحبس مدة 3 أشهر مع النفاذ بتهمة الاختلاس، وأمرت المحكمة برَدّ المبلغ المختلس مع إبعاد الموظفة نهائياً عن البلاد. وترجع وقائع القضية كما ذكرها محامي المُدّعي عصام الطيب، إلى أن المُدّعي يملك صالة رياضية «جيم» وتشغيل مرافق الرياضية الداخلية...

ألزمت المحكمة العمالية فندقاً بأن يدفع إلى مدير كان يعمل لديه أكثر من 38 ألف دينار عن الفصل التعسفي قبل انتهاء عقد العمل وإجمالي المبالغ التي تم خصمها من راتبه خلال جائحة كورونا، ومكافأة نهاية الخدمة والبدلات العمالية المستحقة له.المحامي مراد الأحمد وكيل المدعي ذكر أن موكله كان يعمل لدى الفندق منذ يناير 2019 بموجب عقد عمل محدد...

بعد أن برأته محكمة أول درجة، أدانت المحكمة الكبرى الجنائية «الاستئنافية» رجل أعمال آسيوي بتهمة اختلاس أكثر من 64 ألف دينار من شركة مقاولات يديرها بشراكة مع صديقه المجني عليه، وقضت المحكمة بإلغاء براءته والحكم بحبسه سنة وإلزامه برد المبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف. وحول تفاصيل الدعوى أوضحت...

إرم نيوز صادقت أعلى هيئة قضائية في العراق على حكم صادر بحق زوج نائبة في البرلمان، يقضي بحبسه مدة 6 سنوات، على خلفية قضية اختلاس مالي. وبحسب كتاب صادر عن محكمة التمييز الاتحادية، فإن المحكمة صادقت على الحكم الصادر من محكمة جنايات البصرة الخاصة بقضايا النزاهة بحق باسل عباس البجاري، بتهمة اختلاس (71) مليون دينار عراقي خلال عمله...

الحرة قال جهاز الأمن الأوكراني، السبت، إنه كشف عن عملية فساد تتعلق بشراء الجيش الأوكراني أسلحة بقيمة إجمالية تعادل حوالي 40 مليون دولار. وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية حدوث هذا المخطط، الذي سيكون له صدى هائلا في بلد اجتاحته روسيا منذ ما يقرب من عامين. ويظل الكفاح من أجل استئصال الفساد المستشري بالبلاد قضية رئيسية في الوقت الذي...

بمجرد تأخره عن سداد إيجار معدات البناء ونشوب خلاف على الأجرة، قام صاحب شركة تأجير معدات بتقديم بلاغ باختلاس مقاول 133 قطعة حواجز، لكن المحكمة برأت المتهم بعدما تبين أنه أعاد الحواجز بعد انتهاء المشروع. وبحسب ما ذكره المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم، فقد قام الأخير باستئجار 133 قطعة حواجز حديدية لمشروع عقاري ودفع 1640 ديناراً على 4...

خطط رجل للتخلص من عربيّة كان يرغب في الزواج منها، لكن زوجته علمت بعزمه على الزواج، وطلبت منه الابتعاد عنها فحاول إرضاء زوجته، وقام بتقديم بلاغ جنائي ضد صديقته العربية، اتهمها فيه بسرقة أجهزة حواسيب ومنقولات مكتب العقارات الذي استخرج سجله لها باسمه، لكن المحكمة الصغرى الجنائية برأت المتهمة لعدم كفاية الأدلة. وبحسب وكيل المتهمة...

أ ف ب المسؤول الكبير الذي لم تكشف هويته اتهم بوضع نظام لاختلاس أموال الميزانية أثناء منح عقود عامة" بقيمة 1,5 مليار هريفنا أي حوال 36 مليون دولار أعلنت السلطات الأوكرانية إيقاف مسؤول كبير في وزارة الدفاع بتهمة اختلاس نحو 36 مليون يورو كانت مخصصة لشراء قذائف مدفعية، حسب ما أعلنت السلطات، في وقت تواجه البلاد نقصا في الذخيرة. وبحسب...

قالت وزارة خارجية المكسيك، إن نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي غلاس، وصل إلى السفارة المكسيكية في بلاده وطلب توفير الحماية له وتم السماح له بالدخول كضيف. وأضافت الوزارة في بيانها، المنشور على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي X: "في 17 ديسمبر 2023، وصل خورخي غلاس إلى السفارة المكسيكية في كيتو، وقدم طلب استقباله وتوفير...

رويترز قالت وسائل إعلام أوكرانية إن وكالات مكافحة الفساد في أوكرانيا جمّدت، اليوم الجمعة، أصولا لقطب الأعمال إيهور كولومويسكي تزيد على 80 مليون دولار لمدة 48 ساعة، ضمن تحقيق في اختلاس. وصدر أمر باحتجاز كولومويسكي، أحد أغنى رجال الأعمال في أوكرانيا، الأسبوع الماضي؛ للاشتباه في ضلوعه بغسل أموال، وذكرت وسائل إعلام أنه ينظر إليه...