: غسل الاموال

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع العام التاسع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF" ، والذي استضافته العاصمة السعودية الرياض. كما عقد على هامش...

ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، وفد مملكة البحرين في اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي عقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة. وقد أعرب الوزير، في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع ، عن خالص الشكر للشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية بدولة قطر...

حسن الستري أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، قراراً بشأن شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط أمناء العُهَد، حدّد فيه الحد الأدنى لرأسمال أمين العهدة من الفئة (1) 75 ألف دينار أو ما يعادلها من عملات أخرى مقبولة لدى "المركزي"، والحد الأدنى لرأسمال أمين العهدة من الفئتين (ب) و(ج) ألف دينار أو ما يعادلها من عملات أخرى مقبولة...

تحصلوا عليها من تجارة المخدرات حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية طعون 22 مداناً في قضية غسل أموال تجاوزت 8 ملايين دينار، متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة، للنطق بالحكم في جلسة 25 نوفمبر، حيث قضت محكمة أول درجة بسجن المتهمين لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة مبالغ متنوعة منهم تراوحت بين آلاف الدنانير...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة أربعة متهمين من جنسيات أجنبية، وذلك بأن قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 8 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار بحريني وإلزامه برد مبلغ "ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وسبعين ألفاً ومائتين وخمسين ديناراً" إلى أصحابها،...

أعلن بنك سنغافورة الخليج، وهو البنك الرقمي المدعوم من شركة ممتلكات البحرين القابضة 'ممتلكات' صندوق الثروة السيادي في مملكة البحرين، ومجموعة الاستثمار الخاصة وامبوا، اليوم، على هامش منتدى بوابة الخليج 2024 عن إطلاق خدماته المصرفية للشركات.   وسيقدم البنك، والذي يعمل بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي، خدمات مصرفية رقمية...

زهراء حبيبالبحرين رائدة في التشريعات العقابية الحديثة وأنسنة العقوبات 500 مستفيد من مبادرة «رعاية» منذ إطلاقها 2021 359 طفلاً و38 امرأة استفادوا من مبادرة «رعاية» 77 قضية شبهة اتجار بالأشخاص منذ بداية عام 2023 حتى الآن النواب العموم بـ«دول التعاون» يعتمدون وثيقة «البحرين» الأخلاقية للذكاء الاصطناعي تدريب متعمق ومتخصص لمكافحة الجريمة...

أغلقت السلطات الألمانية اليوم، الخميس، 47 مركزًا من مراكز صرف العملات المشفرة، لأن عملياتها تسمح بغسل الأموال. وقال مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية والمكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت ومكتب المدعي العام في فرانكفورت، في بيان إنه تم اتهام هذه المراكز المغلقة الآن، بتعمد إخفاء منشأ أموال حصلوا عليها بشكل إجرامي على نطاق واسع...

في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول التابعة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، من استرداد مطلوب من الجنسية الآسيوية من إحدى الدول، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بتهمة غسل الأموال وذلك بعد التنسيق...

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنّه مستعدّ لإجراء مفاوضات مع كييف على أساس المحادثات التي عُقدت في ربيع العام 2022، إذا طلبت أوكرانيا ذلك، بينما كانت موسكو تستبعد أي نقاش على خلفية الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الذي بدأ في آب/أغسطس.وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك "هل نحن مستعدّون للتفاوض معهم؟ لم نرفض...

أوقف القضاء اللبناني، الثلاثاء، الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.وقال المصدر، دون الكشف عن هويته، "أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون...

في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاباستقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، اليوم ، سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي.وقد أشاد الوزير بدور مصرف البحرين المركزي ، وبالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني...