: غسل-الأموال

زهراء حبيبالبحرين رائدة في التشريعات العقابية الحديثة وأنسنة العقوبات 500 مستفيد من مبادرة «رعاية» منذ إطلاقها 2021 359 طفلاً و38 امرأة استفادوا من مبادرة «رعاية» 77 قضية شبهة اتجار بالأشخاص منذ بداية عام 2023 حتى الآن النواب العموم بـ«دول التعاون» يعتمدون وثيقة «البحرين» الأخلاقية للذكاء الاصطناعي تدريب متعمق ومتخصص لمكافحة الجريمة...

أغلقت السلطات الألمانية اليوم، الخميس، 47 مركزًا من مراكز صرف العملات المشفرة، لأن عملياتها تسمح بغسل الأموال. وقال مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية والمكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت ومكتب المدعي العام في فرانكفورت، في بيان إنه تم اتهام هذه المراكز المغلقة الآن، بتعمد إخفاء منشأ أموال حصلوا عليها بشكل إجرامي على نطاق واسع...

في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول التابعة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، من استرداد مطلوب من الجنسية الآسيوية من إحدى الدول، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بتهمة غسل الأموال وذلك بعد التنسيق...

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنّه مستعدّ لإجراء مفاوضات مع كييف على أساس المحادثات التي عُقدت في ربيع العام 2022، إذا طلبت أوكرانيا ذلك، بينما كانت موسكو تستبعد أي نقاش على خلفية الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الذي بدأ في آب/أغسطس.وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك "هل نحن مستعدّون للتفاوض معهم؟ لم نرفض...

أوقف القضاء اللبناني، الثلاثاء، الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.وقال المصدر، دون الكشف عن هويته، "أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون...

في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاباستقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، اليوم ، سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي.وقد أشاد الوزير بدور مصرف البحرين المركزي ، وبالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني...

خلال اجتماع الحوار الاستراتيجي الأمني بين البلدين ... ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، والسفيرة إليزابيث ريتشارد منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ، عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماع الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي الأمني بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.وفي مستهل الاجتماع ،...

العربية Businessتناسب الأنشطة غير المشروعة لأنها عابرة للحدود وفوريةبدأ غاسلو الأموال يستخدمون العملات المشفرة بشكل متزايد لإخفاء أصول وحركة الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وفقاً لتقرير صادر عن "Chainalysis".وقال التقرير، الذي درس الاتجاهات والطرق الأحدث لغسل الأموال، إن العملات المشفرة تُستخدم في الجرائم خارج سلسلة...

قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة - اليوم بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلاميا (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي)، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون...

أمرت النيابة العامة بإحالة أربعة متهمين من جنسيات أجنبية إلى المحاكمة الجنائية لما أسندته إليهم من جمع وتلقي الأموال بقصد الاستثمار بغير ترخيص من الجهة المختصة والتزوير في محررات خاصة واستعمالها، وتزوير بيانات وسيلة تقنية معلومات وإصدار شيكات بدون رصيد، فضلاً عن ارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم بقصد إخفاء...

تعزيز فرص التدريب للمهن العدلية المستحدثة والتوسع في التدريب الرقميعقد معهد الدراسات القضائية والقانونية، اجتماع مجلس أمناء المعهد الثالث والعشرين بمقر المعهد، برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وبحضور سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة...

سارة الزيرة رئيساً تنفيذياً للامتثال ومكافحة غسل الأموال للمجموعةيَسُرّ شركة فنتك جالكسي البحرين، المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمزود خدمة معلومات الحسابات (AISP) ومقدم خدمة بدء المدفوعات (PISP)، أن تعلن عن تعيين جديد وترقية في فريقها القيادي.تسلّم وليد بوجيري منصب الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة والمديرالعام للشركة في...