: غسل-الاموال

قدمت جزر كايمان عدة لوائح جديدة لترخيص العملات الرقمية والتي ستتطلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية VASPs الذين يقدمون خدمات الحراسة والتداول، الحصول على موافقة من هيئة النقد في جزر كايمان. ويهدف ذلك الإطار التنظيمي المحدث إلى جذب الشركات ذات السمعة الطيبة مع زيادة التدقيق على عمليات التشفير، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في...

في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة المستدامة، نظّم مركز الخدمة المجتمعية والتعليم المستمر بالجامعة الخليجية معرض التوعية بالأمن والسلامة تحت شعار "معًا نحو وعي شامل وأمان مستدام"، وذلك بمشاركة إدارات وزارة الداخلية، بهدف نشر الوعي الأمني وتعزيز الثقافة المجتمعية حول قضايا السلامة، بما ينسجم مع رؤية...

لسنوات طويلة اشتهرت سويسرا بسرية حساباتها المصرفية، مما جعلها ملاذاً آمناً للأثرياء والمشاهير الذين سعوا لإيداع أموالهم بعيداً عن أعين الرقابة، وكانت هذه السرية جزءاً لا يتجزأ من النظام المصرفي السويسري، مما جعلها وجهة مفضلة للعديد من العملاء الدوليين.ومع ذلك، بدأ هذا العصر الذهبي يتلاشى تدريجياً بسبب تزايد الضغوط الدولية...

تقترب كولومبيا من قوانين جديدة لضبط سوق العملات الرقمية من خلال ترخيص مزودي الخدمات الافتراضية VASPs، وقدم نواب كولومبيون مشروع القانون الجديد لتنظيم ذلك القطاع داخل الدولة. وقدم السيناتور غوستافو مورينو، والنائب جوليان لوبيز، مشروع القانون إلى البرلمان الكولومبي بعد محاولة سابقة فاشلة لتمرير تشريعات مماثلة في العام الماضي 2024....

يسعى البنك المركزي العراقي لإصدار عملة رقمية بديلة للعملة الورقية بالتدريج، وفق مستشار لرئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء اليوم أن الإصدار سيمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني الرقمي ويعزز الشفافية. وأضاف "تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها...

يناقش مجلس الشورى في جلسته العشرين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.ويأتي انضمام مملكة البحرين لهذه...

شارك خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي في الاجتماع الـ(84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع التاسع عشر لمجلس إدارة شركة المدفوعات الخليجية كما ترأس سعادته الاجتماع الثالث والستين لمجلس إدارة ا هذا وقد تم خلال الاجتماع بحث آلية إدارة ومتابعة وتقييم المبادرات الحالية...

زهراء حبيب ذكر مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي أن عدد القضايا الواردة للنيابة العامة خلال عام 2024 بلغت نحو 57.6 ألف قضية، أُنجز منها نحو 98%، مشيراً إلى انخفاض بلاغات العنف الأسري بنسبة تصل إلى 1.3% خلال العاميين الماضيين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر النيابة العامة، لاستعراض أبرز الإنجازات التي حققتها...

زهراء حبيب اجتماعات حول "العدالة التصالحية" الأسبوع المقبل 7836 مستفيداً منذ بداية تطبيق قانون "العقوبات البديلة" فريق لدراسة استخدامات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة القضائية والإدارية تنفيذ العقوبات المالية أسفر عن تحصيل أكثر من 4.5 مليون دينار انخفاض في عدد البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري مقارنة بـ2023 أعلن النائب العام د....

تتعرض إحدى أكبر منصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية لعقوبات محتملة لعدم امتثالها لالتزامات البلاد المتعلقة بغسل الأموال ومعرفة عملائك KYC. وبحسب ما ورد، تم إخطار أب بيت Upbit من قبل معهد تحليل المعلومات المالية FIU التابع للجنة الخدمات المالية الأسبوع الماضي بالعقوبات. وإذا تم تأكيد القرار، فقد يتم منع المنصة من التعامل مع عملاء...

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تشهدها الأسواق، تبرز مملكة البحرين كواحدة من الدول الرائدة في تعزيز تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام. وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني للربع الثالث من عام 2024، تؤكد البيانات الأولية أن المملكة تواصل مسيرتها الناجحة في تعزيز مساهمة القطاعات غير...

86.4% مساهمة الأنشطة غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2024.نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام 2024.وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سجل الناتج المحلي الإجمالي...