: غسل-الاموال

زهراء حبيب ذكر مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي أن عدد القضايا الواردة للنيابة العامة خلال عام 2024 بلغت نحو 57.6 ألف قضية، أُنجز منها نحو 98%، مشيراً إلى انخفاض بلاغات العنف الأسري بنسبة تصل إلى 1.3% خلال العاميين الماضيين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر النيابة العامة، لاستعراض أبرز الإنجازات التي حققتها...

زهراء حبيب اجتماعات حول "العدالة التصالحية" الأسبوع المقبل 7836 مستفيداً منذ بداية تطبيق قانون "العقوبات البديلة" فريق لدراسة استخدامات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة القضائية والإدارية تنفيذ العقوبات المالية أسفر عن تحصيل أكثر من 4.5 مليون دينار انخفاض في عدد البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري مقارنة بـ2023 أعلن النائب العام د....

تتعرض إحدى أكبر منصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية لعقوبات محتملة لعدم امتثالها لالتزامات البلاد المتعلقة بغسل الأموال ومعرفة عملائك KYC. وبحسب ما ورد، تم إخطار أب بيت Upbit من قبل معهد تحليل المعلومات المالية FIU التابع للجنة الخدمات المالية الأسبوع الماضي بالعقوبات. وإذا تم تأكيد القرار، فقد يتم منع المنصة من التعامل مع عملاء...

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تشهدها الأسواق، تبرز مملكة البحرين كواحدة من الدول الرائدة في تعزيز تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام. وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني للربع الثالث من عام 2024، تؤكد البيانات الأولية أن المملكة تواصل مسيرتها الناجحة في تعزيز مساهمة القطاعات غير...

86.4% مساهمة الأنشطة غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2024.نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام 2024.وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سجل الناتج المحلي الإجمالي...

بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون افتتحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، صباح اليوم ، الدورة الخليجية التأسيسية الثالثة لمتطلبات عملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،...

تعتزم المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية اليوم الأحد. وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه أصدر "أمرا بارتكاب عمليات قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقال غير قانوني" أثناء...

صرح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهم بالسجن خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار، ومصادرة مبلغ مائة وتسعة آلاف وسبعمائة وثمانية وتسعين ديناراً وذلك عن تهمة غسل الأموال، وبالسجن سبع سنوات لما أسند إليه من تزوير عقود عمل والاستيلاء لنفسه بغير حق...

أعلن استيراد بنك، التابع بالكامل لشركة استيراد فينشر ذ.م.م، اليوم عن تعيين السيدة هناء المرّان كرئيس لقسم الالتزام ومكافحة غسل الأموال (MLRO). تتمتع السيدة هناء بخبرة تزيد عن 21 عاماً في مجال الخدمات المصرفية التنظيمية والامتثال والحوكمة ومكافحة غسل الأموال (AML)، وستقود السيدة هناء جهود البنك للحفاظ على أعلى معايير الامتثال...

في تقرير شامل بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك مقاليد الحكم ويوم شرطة البحرين: • جــلالـة المـلك داعـم لمسيـرة أمـن الوطـن وموجـهـا للمنظومـة الأمنيـة لحفظ الأمـن وحمـايـة السلامـة العامـة.• بفضل اهتمـام صـاحب السمـو الملكي الأمير سلمـان ولي العهـد رئيس مجلـس الوزراء شهـدت مسيــرة الأمــن والاستقــرار...

أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأحد) برئاسة خالد حسين المسقطي، أن مبادرات مملكة البحرين المبتكرة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بكافة أنواعه، ضمنت استدامة التنمية الوطنية، وكفلت حماية الاستثمار والنشاط الاقتصادية والخدمات العامة، مشيدةً اللجنة بالجهود الحثيثة التي تقوم بها...

عقدت مجموعة البركة ش.م.ب (م)، المجموعة المصرفية الإسلامية الدولية الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لعملياتها، أول اجتماع سنوي للامتثال للمجموعة (AGCM) بمشاركة جميع بنوكها التابعة، وذلك يومي 2 و3 ديسمبر 2024 في مقرها الرئيسي في البحرين.ترأس الاجتماع الدكتور خالد عتيق، رئيس لجنة الامتثال والحوكمة بمجلس إدارة المجموعة، بحضور...