: غسيل الاموال

بهدف تعزيز التعاون في مجال العمل المصرفي والمالياستقبل مصرف البحرين المركزي وفداً من البنك المركزي العماني وذلك خلال زيارته لمملكة البحرين بغرض تبادل التجارب والخبرات وتفعيل برنامج التعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتهدف زيارة الوفد لمصرف البحرين المركزي إلى الاطلاع على كل ما يتعلق بأنظمة الدفع،...

عدنان أحمد يوسفسجلت البيئة المصرفية تطورات كبيرة مؤخراً أبرزت مكانة البحرين عربياً سواء على مستوى الانتعاش الاقتصادي والريادة المالية والمصرفية أو الإمكانات التي يتمتع بها القطاع المصرفي، وبشكل عام يتفاوت الحجم النسبي للقطاعات المصرفية العربية مقارنةً بحجم اقتصاد دولها، حيث تشير بيانات نهاية العام 2023 إلى أن نسبة موجودات...

العربية Businessتناسب الأنشطة غير المشروعة لأنها عابرة للحدود وفوريةبدأ غاسلو الأموال يستخدمون العملات المشفرة بشكل متزايد لإخفاء أصول وحركة الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وفقاً لتقرير صادر عن "Chainalysis".وقال التقرير، الذي درس الاتجاهات والطرق الأحدث لغسل الأموال، إن العملات المشفرة تُستخدم في الجرائم خارج سلسلة...

أصدرت السلطات الأوروبية مذكرة اعتقال في حق المحتال الإلكتروني الإسرائيلي غيري شالون، من بين محتالين إسرائيليين آخرين، لكن المخبر السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي يدير الآن موقعًا للمقامرة عبر الإنترنت بعد عودته إلى إسرائيل في عام 2021، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.وتتهم الشرطة والمدعون العامون في أوروبا شالون الآن...

أعلن صندوق العمل (تمكين) عن توقيع اتفاقية تعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF بهدف تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الخدمات المالية والمصرفية ومجالات أخرى ذات صلة. وتتضمن الاتفاقية دعم أكثر من 100 بحريني في الحصول على شهادات متخصصة ومطلوبة في سوق العمل تتعلق بضريبة القيمة المضافة ومكافحة غسيل الأموال. ويأتي...

شاركت في "منتدى مدفوعات فيزا" لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا150 مليار دولار قيمة سوق التحويلات بدول الخليج في 2024شاركت بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، مؤخرًا في الدورة الثانية من منتدى مدفوعات فيزا لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 2024 الذي...

تابعت بشغف العرض الكبير لافتتاح مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، والرسالة المهمة التي أوصلها القائمون على العرض والتي طرحوها بأسلوب مبدع وهي «من هو الإعلامي؟».للأسف الشديد هذا التساؤل المهم إجابته واضحة، ولكنها غير مطبقة، فنحن نعلم جيداً أن الإعلامي أو الصحافي، هو ابن هذه المهنة، ومن يعمل بها، ويلتزم بقوانينها وأخلاقياتها،...

حققت مملكة البحرين إنجازات غير مسبوقة في مجالات الديمقراطية والإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي وغيرها من المجالات وذلك في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم. وفي هذا المقال سنركز على جانب واحد من هذه الإنجازات الكبرى وهو المتعلق ببعض الإنجازات الاقتصادية الكبرى وما...

تستخدم عصابات الجريمة الصينية العملات المشفرة لغسل مليارات الدولارات، بما في ذلك الأموال التي يتم جمعها من المساعدة في توريد المخدرات إلى الولايات المتحدة أو خداع الضحايا الأميركيين، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال". وأوضحت الصحيفة الأميركية، أن هذه العصابات، تستغل الطبيعة اللامركزية لأسواق العملات المشفرة للتهرب من قبضة...

سكاي نيوز عربية يبدو أن القرار الذي اتخذته أميركا منذ سنوات، لمحاربة الصين على الصعيد التكنولوجي، هو قرار نهائي لا رجعة فيه، حيث لا يكاد يمر شهر إلا وتعلن بلاد العم سام عن إجراءات جديدة، تسعى من خلالها إلى توسيع نطاق المعركة التكنولوجية الدائرة بينها وبين الصين، والهدف المعلن هذه المرة هو "خنق الذكاء الاصطناعي الصيني". فبعد أن...

العربية.نت يلاحق الحظ العاثر على ما يبدو رئيس الوزراء السابق عمران خان. ففي ثالث حكم ضده خلال أسبوع، وقبل الانتخابات الوطنية المقررة يوم الخميس المقبل، قضت محكمة في باكستان اليوم السبت بالحكم 7 سنوات على خان وزوجته بشرى مع فرض غرامة، بعد أن اعتبرت زواجهما في عام 2018 ينتهك القانون. وفي التفاصيل، أصدر قاضي محكمة ابتدائية حكما...

حسن الستري أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن مشروع القانون بشأن ضريبة تحويلات الأجانب جاء نتيجة دمج اقتراحين بقانون من مجلس النواب، بهدف تشجيع الأجانب المقيمين في البحرين على عدم تحويل أموالهم إلى خارج المملكة وتداولها في البحرين الأمر الذي سيؤدي إلى تسريع وتيرة الاقتصاد، ولكن اللجنة ترى...