: نيابة-الجرائم-المالية

قال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها أمس بإدانة موظف عام بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه عن تهمة الإخلال بواجبات عمله استجابة لوساطة المتهم الثاني، وقضت بسجن المتهم الثاني ثلاث سنوات عن تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في الإخلال بواجبات وظيفته وعن تهم التهرب من سداد...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها أمس بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات وتغريمه مبلغ وقدره مائة وخمسة آلاف دينار بحريني ومصادرة مبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألفاً ومائتين وثلاثة وثمانون ديناراً بحرينياً، وذلك لما نسب إليه من تهم تزوير سجلات جهة عمله الإلكترونية واختلاسه...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات وتغريمه مبلغ وقدره مائة وخمسة آلاف دينار بحريني وبمصادرة مبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألفاً ومائتين وثلاثة وثمانون ديناراً بحرينياً، وذلك لما نسب إليه من تهم تزوير سجلات جهة عمله الإلكترونية...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة أربعة متهمين من جنسيات أجنبية، وذلك بأن قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 8 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار بحريني وإلزامه برد مبلغ "ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وسبعين ألفاً ومائتين وخمسين ديناراً" إلى أصحابها،...

زهراء حبيبالبحرين رائدة في التشريعات العقابية الحديثة وأنسنة العقوبات 500 مستفيد من مبادرة «رعاية» منذ إطلاقها 2021 359 طفلاً و38 امرأة استفادوا من مبادرة «رعاية» 77 قضية شبهة اتجار بالأشخاص منذ بداية عام 2023 حتى الآن النواب العموم بـ«دول التعاون» يعتمدون وثيقة «البحرين» الأخلاقية للذكاء الاصطناعي تدريب متعمق ومتخصص لمكافحة الجريمة...

أيمن شكلالبحرين أول دولة تفتتح مركز خبرة وتدريب إقليمي لمكافحة الاتجار بالبشرالاتجار بالبشر يتطلب إلماماً دقيقاً بالوقائع كونه يتداخل مع جرائم أخرىتنسيق زيارات ميدانية بين النيابة والآداب وسوق العمل للفنادق وأماكن العملالاستغلال الجنسي والدعارة أكثر صور أشكال الاستغلال المرتكبة بالبحرينتدريب أعضاء النيابة ومأموري الضبط...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قد أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة عامل بإحدى الشركات الهندسية المتعهدة بتزويد عاملين للهيئة العامة للرياضة بالحبس لمدة ثلاث سنوات والإبعاد نهائياً عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، وذلك لقيامه بطلب مبلغ ثلاثين ألف دينار على سبيل الرشوة من أحد...

صرح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأنه قد تم إحالة متهم للمحاكمة لما أسند إليه من تزوير عقود عمل والاستيلاء لنفسه بغير حق على مبالغ التأمين المنصرفة من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وغسله تلك الأموال. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ...

صرح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثالثة أصدرت اليوم حكمها بإدانة مالك أحد الفنادق واحد العاملين بالفندق بحبس كلاً منهما سنتين مع النفاذ وتغريم كلاً منهما مبلغ خمسة آلاف دينار وذلك عما أسند إليهما من اتهام للارتباط ومصادرة عقود العمل محل الواقعة، وذلك إثر قيامهما بتزوير...

تغريمهم نحو 270 ألف دينار وإلزامهم برد ذات المبلغ صرح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن خمس سنوات والمتهم الثاني بالسجن ثلاث سنوات والمتهمة الثالثة بالحبس لمدة سنة وستة أشهر، وأمرت بتغريم المتهمتين الأولى والثالثة مبلغاً وقدره 270,435.306...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بحبس متهمين على ذمة التحقيقات التي تجريها، كما أمرت بضبط وإحضار مالك الشركة المدعومة، لما ثبت من قيامهم بالاستيلاء على أموال صندوق العمل "تمكين" من خلال إيهام الجهة بالتوظيف الوهمي؛ مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ الدعم وقدره 53,720 ديناراً بحرينياً دون وجه...

أمرت النيابة العامة بإحالة أربعة متهمين من جنسيات أجنبية إلى المحاكمة الجنائية لما أسندته إليهم من جمع وتلقي الأموال بقصد الاستثمار بغير ترخيص من الجهة المختصة والتزوير في محررات خاصة واستعمالها، وتزوير بيانات وسيلة تقنية معلومات وإصدار شيكات بدون رصيد، فضلاً عن ارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم بقصد إخفاء...