: وحدة-المخابرات-المالية

رويترز داهم مدعون ألمان مقري وزارتي المالية والعدل اليوم الخميس في إطار تحقيق في احتمال تورط الوكالة الحكومية لمكافحة غسل الأموال في محاولات لعرقلة سير العدالة. وينظر التحقيق فيما إذا كانت وحدة المخابرات المالية تقاعست عن التحرك بعد تحذيرات من البنوك بخصوص احتمال وقوع جرائم غسل أموال. وتتبع الوكالة وزارة المالية تحت قيادة...

دبي - (العربية نت): حذر السيناتور الأمريكي تيد كروز، من أن تنظيم "حزب الله" الإرهابي ما زال نشطاً في أمريكا اللاتينية، وجاء تحذير كروز خلال مناسبة أقيمت في الكابيتول هيل مؤخراً، إحياء لذكرى حادث تفجير مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية AMIA الذي وقع عام 1994 في الأرجنتين. كما حذر كروز من أن منظمة "حزب الله" الإرهابية المسؤولة...