اجتماع جمعيتها العامة العادية تحت إدارة شركة البحرين للمقاصة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024م، وعبر خدمة اجتماعات الجمعية العامة السنوية الإلكترونية بنصاب قانوني قدره 85.2%. وقد ترأس الاجتماع الأستاذ محمد الشروقي نائب رئيس مجلس الإدارة، وكان في مقدمة الحضور أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الأستاذ حسام بن الحاج عمر، الرئيس التنفيذي للمجموعة وفريق الإدارة التنفيذية، إلى جانب حضور ممثلي الجهات التنظيمية وهم مصرف البحرين المركزي، وزارة التجارة والصناعة وبورصة البحرين.
بدأ الاجتماع بالمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 22 مارس 2023م، ثم تم المناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لنشاط المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. كما استمع الحضور لكلٍ من تقرير الهيئة الشرعية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وتم بعد ذلك مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها، ثم الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
وفي الاجتماع، وافق المساهمون على توصيات مجلس الإدارة بشأن عدد من القرارات الأخرى، وذلك إثر حصولها على الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة، ومن ذلك تحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين للشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 14,350,885 دولار أمريكي، وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1% من القيمة الأسمية للسهم الواحد على المساهمين المسجلين في تاريخ الاستحقاق باستثناء أسهم الخزينة بواقع 12,357,047 دولار أمريكي، بالإضافة إلى ترحيل مبلغ 116,800,916 دولار أمريكي للأرباح المستبقاة.
كما صادق المساهمون على قرار صرف مبلغ بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك بعد ما تم الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة. كما تم الاطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقًا لتعليمات مصرف البحرين المركزي، وتفويـض إدارة المجموعـة بـدفـع مبلـغ 576,295 دولار أمريكـي كـزكاة نيابـة عـن جميـع المسـاهمين بواقع 0.05 سـنت أمريكـي عـن كل ســهم.
وشهد اجتماع الجمعية العامة العادية موافقة السادة المساهمين على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والموافقـة علـى إجمالـي المزايـا والمكافـآت بمبلغ 105,000 دولار أمريكي الممنوحة لأعضـاء الهيئة الشرعية الموحدة عـن السـنة الماليـة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وفي ختام الاجتماع، صادقت الجمعية علـى توصيـة مجلـس الإدارة بإعـادة تعييـن السادة شركة "برايـس ووتـر هـاوس كوبـرز" كمدققيـن لحسـابات المجموعـة للسـنة الماليـة المنتهيــة فــي 31 ديسمبر 2024، كما تم تفويــض مجلــس الإدارة، ومنحــه الحــق فــي تفويــض مــن يــراه مناســبا لتحديــد أتعابهــم مشيرين أنه قد تم الحصــول علــى موافقة مصرف البحرين المركزي على هذا التعيين.
