عقدت شركة زين البحرين يوم الأثنين الموافق 25 مارس 2024 اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بفندق سوفيتيل الزلاق، بحضور الشيخ أحمد بن علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة زين البحرين بعض المساهمين وممثلي مصرف البحرين المركزي، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة، وممثلي بورصة البحرين، وممثلي مدققي حسابات الشركة الخارجيين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني الذي بلغت نسبته 84.82%
وبدأ الاجتماع بالتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2023، كما تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه، ومن بعدها تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنهية في 31 ديسمبر والمصادقة عليها.
وتم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على هذا النحو التالي: تحويل 593 ألف دينار إلى الاحتياط القانوني، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 3.275 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بواقع 9 فلس للسهم الواحد باستثناء أسهم الخزينة أو 9% من رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تحويل مبلغ 1.94 مليون دينار بحريني كأرباح مستبقاة للسنة التالية.
كما وافقت الجمعية على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 223.612 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023. وصادقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023، وطلبت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. ووافقت الجمعية العامة على تعيين شركة KPMG كمدققين خارجيين للسنة المالية المنتهية في 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
اختتمت الجمعية العامة العادية على تعيين سبع أعضاء لتشكيل مجلس إدارة زين البحرين للثلاث السنوات القادمة، بفوز ثلاث مرشحين من أصل ثمانية:
الشيخ أحمد بن علي آل خليفة
الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة
علي حسن الخاجة
وتعيين أربع أعضاء ممثلين عن شركة الاتصالات المتنقلة:
بدر ناصر الخرافي
أسامة الفريح
ناصر الحارثي
يوسف خالد العبد الرزاق
وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني الذي بلغت نسبته 84.82%
وبدأ الاجتماع بالتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2023، كما تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه، ومن بعدها تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنهية في 31 ديسمبر والمصادقة عليها.
وتم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على هذا النحو التالي: تحويل 593 ألف دينار إلى الاحتياط القانوني، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 3.275 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بواقع 9 فلس للسهم الواحد باستثناء أسهم الخزينة أو 9% من رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تحويل مبلغ 1.94 مليون دينار بحريني كأرباح مستبقاة للسنة التالية.
كما وافقت الجمعية على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 223.612 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023. وصادقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023، وطلبت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. ووافقت الجمعية العامة على تعيين شركة KPMG كمدققين خارجيين للسنة المالية المنتهية في 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
اختتمت الجمعية العامة العادية على تعيين سبع أعضاء لتشكيل مجلس إدارة زين البحرين للثلاث السنوات القادمة، بفوز ثلاث مرشحين من أصل ثمانية:
الشيخ أحمد بن علي آل خليفة
الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة
علي حسن الخاجة
وتعيين أربع أعضاء ممثلين عن شركة الاتصالات المتنقلة:
بدر ناصر الخرافي
أسامة الفريح
ناصر الحارثي
يوسف خالد العبد الرزاق
