هبة محسن
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة استيراد على توصية مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح بنسبة 20% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة، وبما مجموعه 2,930,183 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، واعتماد مبلغ 100 الف دينار بحريني لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني، وما يقارب 2,489,397 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
وقد عقدت الجمعية العامة العادية للشركة مساء أول أمس الثلاثاء في فندق الفورسيزون، حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة هشام الريس عن اكتمال النصاب القانونى للإجتماع بنسبة بلغت 71,12% وهي نسبة تفوق النصاب المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وعليه فقد أعلن عن بدء الاجتماع، وافتتح الريس الجلسة مرحباً بالحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وممثلي الجهات الرسمية والرقابية؛ مصرف البحرين المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة، وبورصة البحرين، ومدققي الحسابات، شاكراً لهم حضورهم والمشاركة في الاجتماع.
وبعد ذلك تم استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
وتم خلال الاجتماع قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 30 مارس 2023 والمصادقة عليه، ثم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه، وكذلك الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023.
وبعد مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2023 والبالغة قيمتها 5,524,450 ديناربحريني على النحو التالي:
ا. ترحيل مبلغ 4,870 دينار بحريني الى حساب الاحتياطي القانوني.
توزيع أرباح بنسبة 20% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة، وبما مجموعه 2,930,183 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو التالي:
توزيع أرباح نقدية على المساهمين، باستثناء أسهم الخزينة بنسبة 10% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة بواقع 15 فلساً لكل سهم وبما مجموعه 2,197,637 دينار بحريني.
توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم من الأسهم المملوكة بما مجموعه 732,546 دينار بحريني وذلك على النحو التالي:
1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 16 ألف دينار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
2- اعتماد مبلغ 100 ألف دينار بحريني لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني.
3- ترحيل المتبقي من صافي الأرباح ما يقارب 2,489,397 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح.
4- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023 والتزام الشركة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
5- التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة.
6- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7- الموافقة على تعيين إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
8- الموافقة على إعادة شراء أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم الصادرة لغرض دعم سعر السهم، خاضع للحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
9- الموافقة على تعيين صانع سوق في السوق المدرج فيها أسهم الشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة على الحديدة صانع السوق ومدة عقده وما إلى ذلك من تفاصيل أخرى واتخاذ ماهو مناسب من قرارات ذات صلة.
10- انتخاب ثمان أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2024 إلى 2027).
11- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة استيراد على توصية مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح بنسبة 20% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة، وبما مجموعه 2,930,183 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، واعتماد مبلغ 100 الف دينار بحريني لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني، وما يقارب 2,489,397 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
وقد عقدت الجمعية العامة العادية للشركة مساء أول أمس الثلاثاء في فندق الفورسيزون، حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة هشام الريس عن اكتمال النصاب القانونى للإجتماع بنسبة بلغت 71,12% وهي نسبة تفوق النصاب المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وعليه فقد أعلن عن بدء الاجتماع، وافتتح الريس الجلسة مرحباً بالحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وممثلي الجهات الرسمية والرقابية؛ مصرف البحرين المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة، وبورصة البحرين، ومدققي الحسابات، شاكراً لهم حضورهم والمشاركة في الاجتماع.
وبعد ذلك تم استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
وتم خلال الاجتماع قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 30 مارس 2023 والمصادقة عليه، ثم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه، وكذلك الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023.
وبعد مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2023 والبالغة قيمتها 5,524,450 ديناربحريني على النحو التالي:
ا. ترحيل مبلغ 4,870 دينار بحريني الى حساب الاحتياطي القانوني.
توزيع أرباح بنسبة 20% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة، وبما مجموعه 2,930,183 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو التالي:
توزيع أرباح نقدية على المساهمين، باستثناء أسهم الخزينة بنسبة 10% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة بواقع 15 فلساً لكل سهم وبما مجموعه 2,197,637 دينار بحريني.
توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم من الأسهم المملوكة بما مجموعه 732,546 دينار بحريني وذلك على النحو التالي:
1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 16 ألف دينار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
2- اعتماد مبلغ 100 ألف دينار بحريني لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني.
3- ترحيل المتبقي من صافي الأرباح ما يقارب 2,489,397 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح.
4- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023 والتزام الشركة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
5- التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة.
6- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7- الموافقة على تعيين إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
8- الموافقة على إعادة شراء أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم الصادرة لغرض دعم سعر السهم، خاضع للحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
9- الموافقة على تعيين صانع سوق في السوق المدرج فيها أسهم الشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة على الحديدة صانع السوق ومدة عقده وما إلى ذلك من تفاصيل أخرى واتخاذ ماهو مناسب من قرارات ذات صلة.
10- انتخاب ثمان أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2024 إلى 2027).
11- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
