عبرت مجموعة العمل المالية "غافي" الجمعة عن "قلقها الشديد" إزاء اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي التي تفكر بروكسل في توسيعها لتشمل 7 دول جديدة لا تكافح تبييض الأموال بشكل كافٍ، مذكرة "بدورها" المحوري في هذا المجال.
وقال مارشال بيلنغسليا، مساعد وزير الخزانة الأمريكي الذي يترأس حالياً غافي خلال مؤتمر صحافي في باريس: "نحن قلقون جداً"، مشدداً على "أهمية الحفاظ على الدور المحوري" لمنظمته في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
إلى ذلك، قالت مجموعة العمل المالي، إن أمام إيران مهلة حتى يونيو لتشديد قوانينها ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال، وإلا ستواجه مؤسساتها المالية العاملة هناك تشديداً في عمليات الفحص والتدقيق العالمية.
وكانت المجموعة، التي تتخذ من بارس مقراً، أعطت طهران بالفعل مهلة حتى فبراير لإكمال إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية وإلا تواجه عواقب، وكان ذلك في أكتوبر الماضي.
وخلصت المجموعة هذا الأسبوع خلال اجتماع إلى أنه "مازالت هناك بنود لم تكتمل بعد" وقالت في بيان إنها "تتوقع أن تمضي إيران بسرعة على مسار الإصلاح".
{{ article.visit_count }}
وقال مارشال بيلنغسليا، مساعد وزير الخزانة الأمريكي الذي يترأس حالياً غافي خلال مؤتمر صحافي في باريس: "نحن قلقون جداً"، مشدداً على "أهمية الحفاظ على الدور المحوري" لمنظمته في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
إلى ذلك، قالت مجموعة العمل المالي، إن أمام إيران مهلة حتى يونيو لتشديد قوانينها ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال، وإلا ستواجه مؤسساتها المالية العاملة هناك تشديداً في عمليات الفحص والتدقيق العالمية.
وكانت المجموعة، التي تتخذ من بارس مقراً، أعطت طهران بالفعل مهلة حتى فبراير لإكمال إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية وإلا تواجه عواقب، وكان ذلك في أكتوبر الماضي.
وخلصت المجموعة هذا الأسبوع خلال اجتماع إلى أنه "مازالت هناك بنود لم تكتمل بعد" وقالت في بيان إنها "تتوقع أن تمضي إيران بسرعة على مسار الإصلاح".
