: نيابة الجرائم المالية وغسل الاموال

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم في واقعة استيلاء على مال عام وتزوير سجل إلكتروني لموظفين في وزارة الصحة ، حيث قضت بمعاقبة كلاً من المتهمين الأول حتى الرابع بالحبس لمدة سنة وبإلزام الأول برد المبلغ المستولى عليه وقدره (الف ومائة وستون دينار وثلاثمائة وخمسة...

أيمن شكل عدلت محكمة الاستئناف العليا حكم على بنك المستقبل وبنوك إيرانية من بينها المركزي الإيراني، وقضت بمصادرة 21.5 مليون دولار قيمة عملية تحويل مالي مشبوهة قاموا بها عبر بنك المستقبل. وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت 7 متهمين بينهم 4 بنوك بالسجن 5 سنوات على 3 مسؤولين وتغريم كل منهم بالإضافة للبنوك الأربعة مليون دينار ومصادرة 3 مليون...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في واقعة قيام طبيب بالتداخل في عمليات لجهة عامة والاضرار بالمصالح في القطاع الأهلي وتزوير محررات خاصة واستعمالها وذلك بمعاقبة المتهم بالحبس ستة اشهر عما اسند اليه من اتهام وقدرت كفالة خمسمائة دينار لوقف التنفيذ مؤقتا لحين انتهاء موعد...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم الخميس الموافق ٢٥ /٢ /٢٠٢١ في واقعة مخالفة القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتغريم المتهم سبعة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام. وتعود تفاصيل الواقعة حول تلقي...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكماً حضورياً اليوم بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار وبمصادرة مبلغ خمسة وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون دينار وتسعمائة وخمسة عشر فلس، من أمواله وأملاكه عما نسب إليه من اتهام. حيث تلقت النيابة العامة بلاغاً من إدارة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة 7 موظفين بوزارة الصحة لما نسب إليهم من تسببهم بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بمال تقضي واجبات وظيفتهم بالمحافظة عليه وذلك بـتغريم كل منهم مبلغ ٥٠٠ دينار بحريني عما اسند اليهم من اتهام . حيث تعود تفاصيل الواقعة لما أسفرت عنه تحريات...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة مخالفة القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية. وتعود تفاصيل الواقعة حول تلقي النيابة العامة بلاغاً من وزارة الصناعة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكمها بإدانة موظف عام بالسجن عشر سنوات وبتغريمه مبلغ وقدره مليون و واحد وأربعين ألف ومائتين واثنين وعشرين دولار، وبرد مبلغ الجريمة المساوي للغرامة عما أسند إليه من اتهام، بحيث بلغ مجموع ما يجب عليه دفعه من أموال مبلغ وقدره (مليونين واثنين...

أيمن شكل كشف النائب العام د. علي البوعينين أن النيابة ورد إليها العام الماضي 65969 قضية، بلغت نسبة إنجازها 99%، وبلغت نسبة انخفاض القضايا 17% مقارنة مع 2019، وأكد أن إجمالي الغرامات والمصادرات ومبالغ الرد المحكوم بها في قضايا نيابة جرائم المالية وغسل الأموال ناهز 470 مليون دينار. وقال في تصريح خاص لـ»الوطن» حول تحصيل غرامات بنك...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم حضورياً بإدانة صاحب مكتب تدقيق محاسبي بمبلغ 5000 دينار لكل بند من البنود الإحدى عشر المسندين إليه بالمخالفة لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي 173 لسنة 2017 و 108 لسنة 2018 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال و...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهم بسجنه 5 سنوات وتغريمه مبلغ 5000 دينار وبمصادرة مبلغ 14,418.226 دينار بحريني من أمواله وأملاكه وبإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة المبالغ النقدية المضبوطة. حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة تُشكل...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد ثلاث قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها بنك المستقبل وخمسة من مسئوليه بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل...