: الحسابات البنكية

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، أن الهيئة تلقت بلاغاً من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" يتضمَّن صرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت التجارية في الصندوق من خلال إعادة استخدام أوامر صرف جرى صرفها خلال فترة سابقة وتحويل مبالغها لحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية مملوكة...

واس كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدعي العام ضد المتهمين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، أمام المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري. وحُكم عليهم بالسجن مددًا مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، وغرامات...

قامت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتحويل قيمة مستلزمات الحقيبة المدرسية في الحسابات البنكية لجميع طلبتها المكفولين من المنتظمين في المدارس وذلك ومساهمة من المؤسسة في توفير جزء من الاحتياجات المدرسية للطلبة المكفولين لتمكنهم من تلبية احتياجاتهم وشراء المستلزمات المدرسية للعام الدراسي المقبل. وقال الأمين العام للمؤسسة...

تبين إحصائيات تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف البحرين المركزي أن حجم معاملات المحافظ الرقمية في ارتفاع مستمر خلال السنوات الماضية، فقد سجل نمواً قوياً في الربع الأخير من عام 2019 بمعدل «1004.6%» بالمقارنة مع الفترة نفسها للعام 2018، إذ وصل إلى حوالي 3.5 مليون معاملة بقيمة 195.8 مليون دينار، ويأتي ذلك نتيجة الاستمرارية في تطوير...

العربية.نت أكدت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، نتالي غوليه، أن "الاتحاد الأوروبي قام بالكثير من العمل فيما يتعلق بالاحتيال في عمليات التمويل الأوروبي". وقالت غوليه لـ"العربية"، السبت: "ندرك طبعاً أن حزب الله قام بالاستفادة من الكثير من الأموال الأوروبية، وأُسِيئ استخدام هذه الأموال. وهناك قضية فساد أيضاً في هذا المجال. لذلك مؤتمر...

سكاي نيوز عربية أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، الأحد، بأن النائب العام الكويتي أصدر قرارا بالتحفظ على أموال عدد من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي. وذكرت مراسلتنا أن النائب العام الكويتي قرر كذلك منع هؤلاء المشاهير من السفر، مضيفة أن ذلك يأتي "على خلفية تضخم حساباتهم البنكية". وقالت تقارير إعلامية محلية أن تضخم الحسابات...

سكاي نيوز عربية تتلقى نساء من تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، حوالات مالية، بمثابة مساعدات من عدة دول، لكن هذه المبالغ كثيرا ما تذهب إلى التجنيد ودعم التطرف. في ريف الهول، مثلا، بريف الحسكة، شمالي سوريا، يقف حشد من نساء داعش، أمام مركز للحوالات المالية، حتى يتلقين ما جرى إرساله لهن من الخارج. وتشير المصادر إلى وجود موردين اثنين...

أتمنى على المصرف المركزي وعلى وزارة التجارة وعلى السلطة التشريعية أن يعملوا بتنسيق من أجل إيجاد حل لمشكلة وقفنا نتفرج عليها حتى الآن وهي تبعات عملية البيع بالتقسيط وكذلك القروض الشخصية. هذان النشاطان -الاقتراض والشراء بالتقسيط- يتمان بلا قيود وبلا ضوابط كافية، وترتب على تلك التسهيلات الممنوحة لمزاولة هذين النشاطين وجود شريحة...

قالت وزارة الإسكان إنها مستمرة في إجراءات تسليم وحدات مشروع ضاحية الرملي الإسكاني والذي شرعت في توزيع عقوده خلال شهر مايو الماضي، وأنها تمكنت بالفعل من تسليم عدد كبير من الوحدات بالمشروع بعد الانتهاء من تزويد الوحدات بالكهرباء، فيما تعكف الوزارة على التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء للإسراع في الانتهاء من تزويد باقي وحدات...

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل، دعت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية السيدة نجوى عبد اللطيف جناحي، منظمات المجتمع المدني المسجلة في الوزارة التقدم للحصول على ترخيص لجمع المال، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة www.mlsd.gov.bh وملء الاستمارة المخصصة لهذا الغرض، وإعادة إرسالها إلى البريد الالكتروني المستحدث في موقع الوزارة...

فاطمة يتيم طالب مستثمرون باسترجاع مبالغ التأمين من أمانة العاصمة، وضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ حقوقهم في استرداد تلك المبالغ دون المماطلة من قبل الجهة المعنية في إعادتها، ووضع آلية لتسريع الإجراءات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة بسبب انتشار فيروس كورونا. وأكدوا لـ"الوطن" أن بعض هذه المبالغ تصل إلى آلاف الدنانير وتم البدء...

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع العاملة في المملكة استكمال جاهزيتها استعداداً لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية، تزامناً مع إلزام التجار العاملين في تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من مطلع أبريل 2020. وأوضحت مؤسسة النقد أن هذه...