: غسيل الاموال

أعلن بنك الإسكان عدداً من الترقيات بين صفوف موظفيه إلى مناصب إدارية عليا، في خطوة تعكس نجاح البنك في بناء كوادره والحفاظ عليهم وتفعيل قدراتهم وإطلاق امكانياتهم. وكذلك سعياً منه لتدعيم المناصب بالكفاءات والاستفادة من الخبرات التي اثبتت جدارتها من خلال عملهم في مواقع العمل المختلفة. وقال مدير عام البنك، الدكتور خالد عبدالله...

أعلنت سوليدرتي البحرين ش.م.ب. (رمز التداول:SOLID) ، احدى كبريات شركات التكافل في مملكة البحرين والشركة التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب (م) ، عن ترقية ياسر الحمادي لمنصب " مساعد المدير العام – الالتزام وإدارة المخاطر ومسؤول مكافحة غسيل الأموال"، وتأتي هذه الترقية تأكيداً لرؤية سوليدرتي في دعم التطوير الوظيفي وثقتها الراسخة في...

شاركت شركة بنفت، الشركة الرائدة في مملكة البحرين واللاعب الرئيسي في مجال المعاملات المالية الإلكترونية على مستوى المنطقة، في ورشة عمل افتراضية قام بتنظيمها صندوق النقد العربي مؤخرًا تحت عنوان " قواعد اعرف عميلك الإلكترونية وإلحاق العملاء عن بُعد " بهدف تقديم المنصة الوطنية اعرف عميلك إلكترونيًا (eKYC). تأتي مشاركة الشركة في...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت الأربعاء حكماً حضوريا بحق 3 متهمين وذلك بحبس الأول 6 أشهر مع النفاذ، وبحبس المتهمتين الثانية والثالثة بالحبس 3 أشهر وقدرت لهما مبلغ 100 دينار لوقف التنفيذ مؤقتا لحين انتهاء موعد الطعن بالاستئناف، وبإبعادهم جميعاً نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة،...

الراي + تويتر اعتقلت قوات الأمن في الكويت، عبدالله الجاسر، الشهير بـ"عبودكا" أحد مشاهير السوشيال ميديا في البلاد، وذلك بسبب كسره حظر التجول في منطقة الخيران. وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإنه تم ضبط "عبودكا" في الخيران بعد كسره حظر التجول ووجوده بلا أوراق ثبوتية، فيما من المقرر تسجيل قضية ضده بتهديد قائد الدورية. وذكر حساب...

ياسمينا صلاح ** تجميد أيه أموال أو أعمال محاماة ذات صلة بكيانات مدرجة بقوائم الإرهاب الوطنية ** على المحامي والمكتب الأجنبي اعتماد حساب مصرفي في أحد المصارف المعتمدة ** تجميد أيه أموال أو أعمال محاماة ذات صلة بكيانات مدرجة بقوائم الإرهاب الوطنية ** يجوز للمحامي والمكتب الأجنبي تلقي المبالغ بصورة نقدية لا تتجاوز الألف دينار **...

تعتبر لوكسمبورغ غير مهمة بالنسبة للكثيرين، لكن التحقيق الذي أُطلق عليه اسم "OpenLux" يُظهر كيف اجتذب هذا البلد الأوروبي الصغير والسري ثروة أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لليابان. ومن خلال الهياكل الضريبية المواتية وسجلات الملكية غير الشفافة، جذبت لوكسمبورغ 4.5 تريليون يورو (5.4 تريليون دولار) من صناديق الاستثمار إلى البلاد. ولكن مع...

قالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها أحالت للنيابة العامة محلاً يقوم ببيع المجوهرات بدون أخذ نسخة من بطاقة هوية المشتري وبدون تطبيق الاشتراطات الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، Customer Due Diligence كما قامت بفرض العقوبات الإدارية على محل آخر نظير قيامه ببيع المجوهرات نقداً بأكثر من 3000 دينار بحريني. وبين الوزارة الاثنين،...

وام فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على 11 بنكا عاملا في البلاد في إطار جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات المحظورة.وبلغت العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021، قيمة إجمالية قدرها 45 مليونا و758 ألفا و333 درهما. وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال...

من فرنسا والنمسا إلى ألمانيا وأخيرا سويسرا، باتت الجماعة في وضع حرج للغاية، ما ينذر بنهاية وجودها في القارة العجوز. وفي الأشهر الثلاثة الماضية، تزايدت الضغوط على الحكومة السويسرية، من أجل مكافحة الإخوان الإرهابية على أراضيها. ووفق تقارير صحفية، فإن هناك ضغوطا سياسية وشعبية كبيرة على الحكومة السويسرية في الوقت الراهن من أجل...

نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من عام 2020 عبر موقعها الإلكتروني اليوم Mofne.gov.bh، ويلخص التقرير الاقتصادي الفصلي أبرز المستجدات على صعيد أداء الاقتصاد المحلي ككل وأداء القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين خلال الربع الثالث من عام 2020، كما يستعرض تطور عدد من المؤشرات...

قررت محكمة الاستئناف في منطقة Algarve بالجنوب البرتغالي أمس الاثنين، إعطاء الضوء الأخضر لتسليم رجل أعمال كولومبي من أصل لبناني إلى الولايات المتحدة، بتهمة غسيل الأموال، هو Alex Saab الذي اعتقله الإنتربول الدولي يوم 12 يونيو الماضي في مدينة Praia عاصمة جمهورية "الرأس الأخضر" الواقعة في الأطلسي كأرخبيل من الجزر مقابل موريتانيا. أليكس نعيم...