: أموال

الحرة يواجه أستاذ جامعي أميركي سابق من أصول إيرانية وزوجته وشقيقته تهما فيدرالية منها انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على طهران وغسيل أموال. ووجه ممثلو الادعاء، الثلاثاء، التهم لمحمد فقيهي (52 عاما) وزوجته فرزينة مدريسي (53 عاما) وشقيقته فايزة فقيهي (50 عاما) تتعلق بشراء معدات تسلسل جيني من شركات مصنعة أميركية وشحنها بشكل غير...

بعد نصر عسكري خاطف، فشلت مساعي حركة طالبان في نشر السلام بالبلاد لكن قبضتها المسلحة أعادت الأمن منقوصا من "الخبز". "السرقات اختفت. لكن الخبز اختفى أيضا"، يقول أحد أصحاب المتاجر ملخصا الوضع في بلاده، إذ إنه مع اختفاء السرقة لم يعد أيضا بحوزة الناس ما يمكن الطمع في سرقته. ويقول مسؤولون إن الحكومة تعمل على إعادة الخدمات من جديد وإن...

وجهت محكمة أمريكية اتهامات لـ3 من سكان فلوريدا يحملون جذورا إيرانية بجرائم تتعلق بانتهاكاتهم للعقوبات الأمريكية على طهران وغسل الأموال. وبحسب بيان لوزارة العدل الأمريكية، فإن المتهمين الثلاثة هم: (محمد فقيهي (52 عاما) وزوجته فرزينة مدريسي (53 عاما) وشقيقته فايزة فقيهي - 50 عاما)؛ حيث يديرون شركة إكسبرس جين في فلوريدا. ووفقًا...

تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بإعادة أموال العراق المنهوبة والمهربة "مهما طال الزمن"، رابطا الفساد بالإرهاب كونهما "وجهان لعملة واحدة". وأضاف الكاظمي، خلال وقائع المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة برعاية الجامعة العربية المنعقد في بغداد اليوم: "سنحاسب الفساد ونعمل على تحقيق بيئة آمنة للحفاظ على...

سبوتنيك ناشدت حركة "طالبان"، أمريكا اليوم الثلاثاء، بالمشاركة في تقديم التبرعات الدولية لها. وقال وزير خارجية إمارة أفغانستان، أمير خان متقي، في مؤتمر صحفي أن حركة طالبان ستنفق أموال المتبرعين المقدمة لها بحكمة، ونوهت بأنها ستستخدمها للتخفيف من حدة الفقر، بحسب وكالة "فرانس برس". وقال متقي: "الإمارة الإسلامية ستبذل قصارى...

أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ بنحو 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، بعد إدانتهم بما نسب إليهم. وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكومياتهم، وإبعاد غير...

الإحصائيات والأرقام التي عرضت في الصحف المحلية قبل أيام وفي موقع هيئة تنظيم سوق العمل لعدد العمالة الأجنبية في مملكة البحرين والذي يصل إلى 531,447 عامل بنهاية الربع الأول من العام 2021، يعتبر رقماً مخيفاً ومشكلة متكاملة لابد للدولة أن تقف عندها وتضع لها حلولاً جذرية. هنا لا أتكلم عن الأجانب المقيمين في البلاد بشكل عام، بل فقط الفئة...

إرم قررت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأحد، استمرار حبس وافد سوري متهم بالنصب والاحتيال، ببيع فندق وهمي في مكة في السعودية بقيمة 3 مليون دينار (نحو 10 ملايين دولار) لمجموعة من المستثمرين الكويتيين. وأمرت المحكمة بتأجيل القضية للاطلاع على ملفها حتى جلسة 3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفقا لصحيفة ”الراي“ المحلية. وبحسب موقع...

قضت محكمة الاستئناف في دبي، بتعديل عقوبة الحبس، بحق رجل أعمال أوروبي، إلى عام واحد وغرامة 200 ألف درهم (أكثر من 54 ألف دولار)، بدلا من السجن عامين، بتهمة حيازة أموال مزيفة، وإلقائها من سيارته تجاه عمال، بمساعدة شخص آسيوي وفر له تلك الأموال، وفق ما أوردته صحيفة ”الإمارات اليوم“، اليوم الأحد. ورصدت شرطة دبي، في ديسمبر/ كانون الأول...

ارم نيوز أظهرت دراسة استقصائية، بمناسبة الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر 2021، أن حجم ما أنفقته الولايات المتحدة الأمريكية في حربي أفغانستان والعراق، اللتين خاضتهما بدعوى ”القضاء على الإرهاب“، ناهز خمسة تريليونات دولار، وأن المستفيد الأول من هذه الأموال هو ”صناعة الدفاع الأمريكية“ ومقاولوها. جاءت هذه التقديرات والمستخلصات في...

هزت انفجارات عنيفة صباح السبت، ميناء المخا، أكبر الموانئ البحرية اليمنية الواقعة على مضيق باب المندب، والتابع إدارياً لمحافظة تعز. وقال وضوح الدبيش، الناطق باسم القوات الحكومية في الساحل الغربي لـ"الشرق"، إن "الهجوم على ميناء المخا، تم بواسطة 3 صواريخ و6 طائرات مسيرة، أصاب أحد هذه الصواريخ صهريجاً للوقود بالميناء، وأدى إلى...

حذرت مجلة "ناشيونال إنترست" من إمكانية استفادة إيران من الأسلحة التي تركتها وراءها الولايات المتحدة في أفغانستان بعد انسحابها من البلاد، الشهر الماضي، وصادرتها حركة طالبان. وأفادت المجلة الأميركية في تقرير، الخميس، بأن بعض الخبراء يرون أن انهيار الحكومة الأفغانية واستيلاء طالبان على السلطة وانسحاب الولايات المتحدة، أتاح...