: تحويل-الاموال

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لدى البلاد بعد التشاور مع واشنطن، وذلك بعد أن زعمت طهران بأنها توصلت مع سول إلى اتفاق مع حول كيفية تحويل واستخدام الأموال المجمدة. وقالت الوزارة فى بيان مقتضب نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الالكترونى:...

حققت شركة البحرين المالية "بي.أف.سي"، الرائدة والأقدم في مجال تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية في المملكة، إنجازاً هاماً مع افتتاح فرعها في مجمع دلمونيا، حيث يعزز الفرع الجديد في قلالي مكانة بي.أف.سي باعتبارها الشركة ذات أوسع شبكة فروع في البحرين في مجالها. وافتتح الفرع رسمياً المدير العام - قطاع التجزئة ديباك نير، بحضور...

أعلن بنك البحرين الوطني (NBB) عن إطلاق تطبيقه الجديد والمُطور للهواتف الذكية، الذي تم تصميمه للارتقاء بتجربة الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء لمستويات جديدة، وليتم عبره إنجاز المعاملات المصرفية بسهولة وسرعة. ويتيح التطبيق الإلكتروني للعملاء الجدد إمكانية إنشاء حساب رقمي لدى بنك البحرين الوطني بخطوات سلسة وخلال دقائق معدودة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد ثلاث قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها بنك المستقبل وخمسة من مسئوليه بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل...

اختتم أمس المؤتمر الدولي حول مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، الذي نظمه مجلس مكافحة الإرهاب العالمي، واستضافته الهند، بمشاركة وزراء من الهند وسريلانكا وبحضور متحدثين واختصاصيين عالميين. وشارك في المؤتمر الخبير والباحث الدولي في الذكاء الاصطناعي د. جاسم حاجي، حيث قدم ورقة عمل حول دور تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي في...

إيران انترناشيونال أفاد تقرير قدمه جهاز المخابرات والأمن الكندي وتم الوصول إليه من قبل شبكة "غلوبال" العالمية، بأن الحكومة الإيرانية قامت بتحويل ملايين الدولارات إلى كندا من خلال مكتب صرافة في تورونتو بين عامي 2010 و2012، على الرغم من العقوبات. وبحسب جهاز المخابرات والأمن الكندي، فقد قامت شركة صرافة "ONG " المملوكة للمستثمر...

نجح زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله في تخصيص أموال في حسابات مختلفة خارج لبنان تقدر بنحو 1.6 مليار ، تمامًا مثل بقية السياسيين اللبنانيين، وفقا لما كشفه تقرير "غلوبل لمحاربة الإرهاب". ولسنوات، كان نصر الله يستعد لسيناريو "يوم القيامة" الذي بموجبه سيضطر إلى الفرار والاختفاء. وفقًا للمعلومات الواردة من مصادر مختلفة ، فإن الأموال...

أعلن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من (9) مقيمين، (3 من الجنسية السورية و3 من الجنسية المصرية، وشخص من الجنسية اليمنية، وشخص من الجنسية الباكستانية، وشخص من...

أعلنت شركة بنفت عن شراكتها مع شركة الزنج للصرافة لتدشين خدمة جديدة لأول مرة في المملكة، تمكن الزبائن من إرسال أو تحويل الأموال في مكاتب الصرافة عبر إتمام عملية الدفع من خلال المحفظة الوطنية الإلكترونية "بنفت بي"، عِوضاً عن استخدام الأوراق النقدية وذلك من خلال الاتفاقية الموقعة مع شركة الزنج للصرافة ضمن مجموعة من الاتفاقيات...

العربية.نت صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد، خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من (8) أشخاص، منهم (5) من الجنسية السودانية امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، و(3) مواطنين تستروا عليهم ومكنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات...

العربية نت كشفت قناة إسرائيلية، الثلاثاء، أن رئيس الموساد يوسي كوهين أجرى اتصالات مع كبار المسؤولين في قطر بشأن الأوضاع في قطاع غزة. وبحسب قناة 11، فإن هذه المرة ليست الأولى التي يتواصل فيها رئيس الموساد مع المسؤولين القطريين، مشيرة إلى أنه تدخل سابقًا في تحويل الأموال القطرية لغزة. كما أشارت إلى أن تل أبيب تريد التأكد أكثر من...

أصدرت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، قرارا تمثل برفع السرية المصرفية وتجميد حسابات 7 شخصيات لبنانية بارزة، من بينها مدير مرفأ بيروت، ومدير عام الجمارك في لبنان، على خلفية الانفجار الهائل الذي وقع في العاصمة اللبنانية، الثلاثاء. وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق فرض الإقامة الجبرية على عدد من المسؤولين المشرفين...