: غسلها

قال السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) عادل القليش إن التشريعات المصرفية البحرينية وأداء الأجهزة الرقابية جعل المملكة رائدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف القليش، في حديثه للصحافيين على هامش ورشة عمل تشارك فيها منظمة، أن «البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة...

قدر خبراء، حجم الأموال السوداء بنحو 3.9 تريليون دولار سنويا منها 1.82 تريليون في الولايات المتحدة وحدها، رغم صعوبة تحديد رقم دقيق لحجم عمليات غسيل الأموال في العالم. وأشار تقرير لموقع "إيكونومي ووتش" المتخصص إلى تقديرات صدرت عن صندوق النقد الدولي عام 1996 قدر فيه حجم الأموال التي يتم غسلها سنويا على مستوى العالم بما يعادل 2 ـ 5% من حجم...

تطرح شركة صفوة المنتجات للتجارة خلال معرض التصميم الداخلي، منتجاً يطرح للمرة الأولى خارج القارة الأوروبية، عبارة عن غطاء للسرير mattress protector يغطي السرير بشكل كامل، من نسيج ثلاثي الأبعاد، يسمح بمرور الهواء وبالتالي تهوية الجسم أثناء النوم من جميع الاتجاهات. وقالت المدير العام لشركة صفوة المنتجات للتجارة الهام زمان: تم تطوير هذا...

^ نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) قبل يومين، خبر موافقة “مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، على مشروع قرار من شأنه اتباع نظام جديد للحد من عمليات غسيل الأموال، وتمويل المنظمات الإرهابية، (منوهة) بالنتائج المترتبة عن جلسة مجلس الوزراء والتي تنص على الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، بالصيغة المرفقة بالقرار”. ذهب...