: غسيل-اموال

الرياض - (العربية نت): يجني «حزب الله» اللبناني، أحد أذرع إيران في المنطقة، ثلث ثروته تقريباً من المخدرات. ففي سبتمبر 2012، كشف عضو بارز في لجنة المال بمجلس النواب الأمريكي أن 30 % من مداخيل «حزب الله» في لبنان هي عائدات تهريب وتصنيع وبيع المخدرات.وتقوم مجموعات منظمة حكومياً من أجهزة أمنية إيرانية، وفق النائب الأمريكي، بتأمين نقلها...

أمرت محكمة مكافحة الجريمة المنظمة في أوروجواي بالحبس الاحتياطي للنائب السابق لرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إوخينيو فيجيريدو لتورطه المحتمل في جرائم احتيال وغسيل أموال.وأصدرت القاضية أدريانا دي لوس سانتوس القرار بحق فيجيريدو الليلة الماضية بشأن جرائم الفساد التي يشتبه في وقوعها عندما كان على رأس اتحاد أمريكا الجنوبية...

كتبت - زهراء حبيب:قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس تخفيف عقوبة المدانين وبراءة بعضهم من تهم في قضية 15 موظفاً في محل صرافة أجروا تحويلات مشبوهة بلغت 350 مليون دينار.والغت المحكمة الحكم المستأنف القاضي بإدانة المستأنفين عدا (2-3-5-15) من تهمة الواردة في البند ثانياً، والغاء الحكم المستأنف في حق كل من 2و3و15 والقضاء ببراءتهم من...

بي بي سي -العربي: كشف تحقيق أجرته bbc عن دليل على تفاصيل ما حصل لمبلغ عشرة ملايين دولار أرسلت من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لحساب يديره نائب الرئيس السابق جاك وارنر.وقد قدم هذا المبلغ من جنوب إفريقيا بهدف صرفه في برنامج لدعم رياضة كرة القدم في الشتات الإفريقي ومنطقة الكاريبي.بيد أن الوثائق تشير إلى أن وارنر سحب دفعات من الأموال...

آخر الحصون التي يمكن للإنسان العادي غير الملوث بموبقات السياسة أن يدخلها قد سقطت سقوطاً مروعاً جداً، ولم يعد بإمكان هذا الإنسان أن يتحصل على فرصة الحصول على بعد آخر من أبعاد الحياة الحديثة بموت أهم جزء فيها؛ ألا وهي كرة القدم.هل هي لعبة أممية أو غربية لتقويض كل ما من شأنه إراحة الإنسان من صخب الحياة؟ هل هي مؤامرة لضرب الرياضة في...

كتبت - زهراء حبيب:سجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» رقماً قياسياً أمس، بعد أن نظرت نحو 197 استئنافاً في جلسة واحدة، ماحدا بالجهات المعنية إلى زيادة عدد رجال الشرطة لتنظيم دخول المستأنفين البالغ عددهم 168 شخصاً إلى القاعة.وتنوعت القضايا المنظورة خلال «الجلسة القياسية» أمس بين غسيل أموال، وتعريض حدث للانحراف،...

كتب - حسن الستري:ندبت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، خبيراً بإدارة غسيل الأموال في البنك المركزي، للاطلاع على ملف قضية 5 متهمين بإجبار فتيات على ممارسة الدعارة والتحصل على مبالغ مالية طائلة، بينما حددت المحكمة مبلغ أمانة قدرها 1000 دينار يدفعها المتهمون أتعاباً للخبير، وحددت جلسة 21 مايو لسدادها، و22 يونيو لنظر الدعوى في حال...

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شخصين للاشتباه في تورطهما في عملية غسيل أموال، اكتشفت أثناء التحقيق في قضية ضد الإرهاب، وذلك في عملية فساد كبيرة ذات صلة بمتشددين بريطانيين ينضمون للمسلحين في سوريا.وذكرت "بي بي سي" اليوم أن أعمار المتهمين تبلغ 29، و23 عاما، ويسكن أحدهما في غرب لندن، والآخر في شرقها، وفتش ضباط الشرطة أربعة عناوين...

بدأت المخابرات السويدية ومحققون في الوحدة الوطنية للسلامة تحقيقاً مع أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، في السويد حول عمليات مشبوهة لتمويل الإرهاب وتقديم الدعم الاقتصادي لتنظيم "داعش".وبحسب "الإذاعة السويدية"، فقد أصدرت المحكمة قراراً يقضي باستمرار اعتقال الأشخاص الأربعة المتهمين بعملية تمويل الإرهاب من خلال ارتكابهم جرائم...

كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح، أن هناك امتيازات تنتظر الأسر المنتجة، بينها تشميلهم بمظلة التأمينات الاجتماعية، وتهيئة الظروف المناسبة للاستمرار في الإنتاج، وتوفير الدعم اللازم بالتعاون مع الجهات التمويلية. وقالت الصالح في حوار صحافي مع وكالة أنباء البحرين «بنا»، إن نحو 6 آلاف مستفيد من أندية الأطفال والناشئة و33...

كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح، أن هناك امتيازات تنتظر الأسر المنتجة، بينها تشميلهم بمظلة التأمينات الاجتماعية، وتهيئة الظروف المناسبة للاستمرار في الإنتاج، وتوفير الدعم اللازم بالتعاون مع الجهات التمويلية. وقالت الصالح في حوار صحافي مع وكالة أنباء البحرين «بنا»، إن نحو 6 آلاف مستفيد من أندية الأطفال والناشئة و33...

وزيرة التنمية الاجتماعية : سنعمل بالتعاون مع الجميع لتنمية الإنسان البحريني وتلبية احتياجاته أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة بنت سعيد الصالح أنها ستعمل وبتضافر جهود الجهات المعنية من أجل تحقيق رؤية القيادة الحكيمة في مجال التنمية الاجتماعية الشاملة، مشيرة إلى أن خططها خلال الفترة القادمة وبناء على تكليفات القيادة...