: نيابة-الجرائم-المالية-وغسل-الأموال

صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام - رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أنه واستكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مخطط ضخم لغسل مليات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران. فقد...

أصدر سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بتاريخ أمس القرار رقم ٣٢ لسنة 2020 بشأن تعيين أعضاء نيابة الجرائم المالية وغسل الاموال وبمقتضى ذلك القرار تحدد عمل واختصاص كل من أعضاء النيابة المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود رئيسا لنيابة الجرائم المالية وغسل الاموال،رئيس النيابة السيد أحمد كامل القرشي نائبًا للرئيس،...

أصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين قراراً بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، يرأسها محام عام ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة، تحقيقاً لمقتضيات أحكام المرسوم الملكي بإصدار القانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. وبموجب...