: المتهمين

صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد ست قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الايراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسئوليه، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة...

سكاي نيوز عربية استؤنفت، الثلاثاء، محاكمة القضاء السويسري للأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك والقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ومجموعة "بي إن" الإعلامية، في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030، وذلك بعد رفض المحكمة لمطالب دفاع...

أصدرت سعودية حكما ابتدائيا بالقتل تعزيرا، على متهمين اشتركا بقتل والدتهما عمدا، كما حاولا قتل والدهما وشقيقهما بالسواطير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية محلية. وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن المحكمة استندت في حكمها بحق المتهمين في القضية، التي عُرفت بـ"التوأم الداعشي"، على "ثبوت إدانتهما بانتهاجهما المنهج التكفيري". وأوضحت...

أيمن شكل - أحكام متفاوتة على 36 آخرين تم تجنيدهم لتنفيذ الأعمال الإرهابية أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكما بالسجن المؤبد على 3 بحرينيين هاربين في إيران لإدانتهم بتجنيد عناصر للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، وتكليفهم بمراقبة أماكن حيوية منها بنوك ومدارس ومكاتب بريد ونوادي رياضية تمهيدا لزرع عبوات لتفجيرها خلال احتفالات...

صرح معاذ الحقيل وكيل النيابة بنيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت أحكاماً ضد 38 متهماً في 35 قضية عن تهم الإحتفاظ بتصاريح عمل دون الحاجة إليها، واستخدام عمال بدون تصريح، وتوريد العاملات المنزلية دون تصريح، وتراوحت الغرامات المقضي بها ضد المتهمين ما بين الألف وستة وعشرين ألف دينار، فيما بلغ مجموع...

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مسؤول قوله إن النيابة العامة طلبت من المشاهير المتهمين بغسل الأموال، تسليم جميع الفواتير، للمبالغ المشبوهة المقدرة بـ30 مليون دينار. وشدد المصدر بحسب ما نقلت الصحيفة، على أن النيابة أكدت ضرورة تسليم جميع الفواتير ليتم حصرها، مشيراً إلى أن الأموال المحصلة التي لا فواتير أو سند لها ستدخل ضمن...

أفاد مراسل "العربية"، الأربعاء، بصدور حكم بإعدام شخصين تابعين للخلية الإرهابية، التي نفذت هجمات مسلحة على مدنيين في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء شرق السعودية عام 2014. والأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكماً ابتدائياً بإعدام 7 إرهابيين من منفذي الهجوم الإرهابي، بينما صدر حكم بحق 3 آخرين بعقوبة السجن...

كشفت التحقيقات المتواصلة في الكويت بشأن قضية ”غسيل الأموال“ التي تصدرت الحديث الإعلامي في الآونة الأخيرة عن قضية جديدة متهم فيها أربعة أشخاص كويتيان وعراقيان، اتهموا بجرائم احتيال ونصب عقاري وغسيل أموال بمئات الملايين. وقال مصدر مطلع لصحيفة ”القبس“ الكويتية ”إن النيابة العامة أحالت قضية المتهمين الأربعة الهاربين من...

ألقت شرطة دبي القبض على عصابة، استغلت جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأنشأت شركة وهمية للتوظيف، واستخدمتها في الاحتيال على الباحثين عن عمل والحصول منهم على مبالغ مالية. وبحسب إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أنشأت هذه العصابة شركة وهمية للتوظيف، واستخدمتها في الاحتيال على...

في الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة إطلاق سراح مشاهير وفاشنيستات بكفالات مالية، بين ألف دينار و20 ألفاً، بعد إسناد تهم غسل الأموال إليهم، كشف مصدر مطلع لصحيفة «القبس» الكويتية أن الدفعة الثانية من المشاهير سيتم التحقيق معها الخميس. وقال المصدر إن إخلاء السبيل وبكفالات مالية، دليل على أن النيابة ستستكمل التحقيق في القضية،...

صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة السعودية، عن صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن "جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي". وأكد أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانيين، و اكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (٢١٠) من نظام الإجراءات الجزائية٠ وبين المتحدث أن هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها...

أخلت النيابة العامة الكويتية، سبيل 5 مشاهير بكفالات مالية من 2000 دينار الى 20 الف دينار، هذا وقد وجهت النيابة لهم تهما تتعلق بشبهات «غسل أموال» وإعلانات غير مشروعة، وفقا لجريدة القبس الإلكتروني. وقال مصدر مطلع لـ«القبس»، ان الكفالات المالية متفاوتة، ولن يتم إطلاق سراحهم الى حين دفعها في مبنى امن الدولة. وأضافت المصدر أن...