: أموال

صرح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن قيام موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) التي تثبت عملهم بالمنزل على خلاف الحقيقة. وتعود تفاصيل...

رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان الدوسري في أول حوار مع "الوطن": تشريعاتنا تعكس جدية المملكة في التعاون القضائي والأمني لمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة نعمل من خلال الاتفاقيات ومبدأ المعاملة بالمثل في حالة عدم وجود اتفاقية نحرص على تعجيل إجراءات الاستجابة للطلبات بما يساعد في مكافحة الجريمة العابرة للحدود المكتب ساهم...

الحكم على المدير السابق لمنظمته بالسجن 5 أشهر... وتحريك لقضية الوثائق في فلوريدا يقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الاثنين المقبل، متهماً بارتكاب جرائم جنائية تحت قوس المحكمة في نيويورك، مسجلاً سابقة ضد رئيس سابق سيكون عليه انتظار عملية اختيار 12 شخصاً يشكلون هيئة المحلفين الكبرى في القضية المرفوعة ضده بدفع مبالغ مالية...

مسؤولان قضائيان للأسوشييتد برس: إن سرور استدرج لمنزل امرأة شرق بيروت حيث قتل بست رصاصات قالت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أن مقتل الصراف اللبناني محمد سرور عملية للموساد، لأنه كان مطلوبا بسبب عمله لصالح إيران وحلفائها، وأنشطته ضد إسرائيل. وقال مسؤولان قضائيان للأسوشييتد برس إن سرور استدرج لمنزل امرأة...

قررت الوكالة الدولية لنزاهة التنس إيقاف الإسباني آرون كورتيس لمدة 15 عاما بسبب تورطه في قضية فساد عبر التلاعب بنتائج مباريات. واعترف كورتيس، الذي كان أعلى مركز يبلغه في التصنيف العالمي خلال مسيرته 955 في 2017، بارتكاب 35 انتهاكا لبرنامج مكافحة الفساد في التنس. حدث ذلك بين عامي 2016 و2018، وقد تعاون اللاعب بشكل كامل مع التحقيق. وقالت...

أيمن شكل أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور، قراراً بحلً جمعية التوفير والتسليف التعاونية لمعلمي وموظفي وزارة التربية والتعليم وحظر نشاطها والتصرف في أموالها وتعيين مصفي قانوني. وعيّن الوزير، شركة محاسبة قانونية مصفياً للجمعية على أن تقوم بتصفية وتوزيع ناتج التصفية، وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية،...

أيمن شكل قرّر قاضي تجديد الحبس، تجديد حبس المتهم بالاستيلاء على أموال الغير بطريق الاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد وهروبه خارج البلاد ثم عودته بعد مضي ما يزيد على 13 عاماً، وذلك لمدة 8 أيام على ذمة القضية. وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة، صرّح في وقت سابق بأن النيابة العامة تباشر حالياً التحقيق مع المتهم في العديد من البلاغات...

لا أحد يختلف عن فوضى الإعلانات في مواقع السوشيل ميديا وخطورته، خاصة مع دخوله عالم الطب والصحة ولكن السؤال كيف؟ للسوشيل ميديا عالم لا حدود له ولا يمكن السيطرة عليه سواء على المستوى المحلي أو العالمي فهو طوفان قادم ومن الصعب عرقلته أو إيقافه، وعلينا التكيف مع هذه المتغيرات وتقبل العالم الرقمي القادم في جميع النواحي. وفي إحصائية...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها فيما ارتكبه متهمين اثنين من جريمة جمع الأموال من الغير بقصد الاستثمار بدون حصولهما على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وإجرائهما معاملات وعمليات مالية على كل المبلغ المتحصل عليه والذي من شأنها إضفاء المشروعية عليه. حيث كانت نيابة الجرائم المالية...

وجوب التحقق من قانونية عروض الاستثمار وتجنب المساهمة في الاستثمار الوهمي صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها فيما ارتكبه متهمين اثنين من جريمة جمع الأموال من الغير بقصد الاستثمار بدون حصولهما على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وإجرائهما معاملات وعمليات مالية على كل المبلغ المتحصل عليه...

أمر قاضي التجديد بتجديد حبس متهم لمدة 8 ايام على ذمة قضايا اصدار شيكات من دون رصيد، وذلك بعد أن تم ضبط المتهم بعد رحلة هروب دامت لـ 13 سنة من عدة بلاغات بالاستيلاء على أموال الغير بطريق الاحتيال. وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة صرح بأن النيابة العامة تباشر حالياً التحقيق مع المتهم في العديد من البلاغات بالاستيلاء على أموال الغير...

في رسالة تحد لقاض أمر بحظر النشر في إحدى قضاياه قال المرشج الجمهوري دونالد ترامب إنه سيصبح بكل سرور نيلسون مانديلا العصر الحديث. ورد ترامب من خلال منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها، على قرار القاضي الذي سينظر محاكمته المقبلة في تهم تتعلق بإخفاء دفع أموال لممثلة إباحية، قائلا إنه "شرف عظيم" أن يدخل السجن لانتهاكه أمرا بحظر النشر. ...