: جمع-الاموال

الرياض - (العربية نت): أثارت قائمة الدوحة للإرهاب، والتي أصدرتها مؤخراً وزارة الداخلية القطرية متضمنة 19 شخصاً و8 كيانات من بينهم 11 شخصاً قطرياً، و6 كيانات قطرية، تساؤلات حول مدى جدية هذه القائمة التي تناولت في معظمها شخصيات وكيانات متواجدة في قطر باعتبارها سابقة والأولى من نوعها في إطار التدابير الدولية المتخذة بشأن مكافحة...

دمشق - رامي الخطيب نعت صفحات تابعة لنظام الملالي في طهران 3 مقاتلين يحملون الجنسية البحرينية قتلوا مع القوات الرديفة لجيش الرئيس بشار الأسد في الحملة الأخيرة التي يشنها على غوطة دمشق. يذكر أن نظام الأسد زج بميليشيات عدة تضم مرتزقة ومتطوعين من أنحاء العالم، وهي ميليشيات طائفية في جلها تقاتل في مختلف جبهات سوريا، وقد جندتها...

لندن - كميل البوشوكة كشف تقرير لمجلة "لونج وار جورنال" الأمريكية عن "استخدام تنظيم "سرايا الأشتر" الإرهابي في البحرين، لشعار الحرس الثوري الإيراني"، مشيراً إلى أن "الشعار والعلم الجديد للتنظيم الإرهابي مرتبطان بعلامة الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" اللبناني" الذي تصنفه البحرين على قائمة الإرهاب. وقالت المجلة في تقريرها إن...

تخرج إلى الأسواق قريبا نسخة جديدة من لعبة "مونوبولي" الشهيرة تلحظ وقوع عمليات احتيال من اللاعبين وتعاقبهم عليها، بحسب ما أعلنت شركة "هاسبرو". وتقوم هذه اللعبة التي ظهرت لأول مرة في العام 1935، على المنافسة بين اللاعبين في جمع الأموال والعقارات وبناء الفنادق وتحصيل الواردات. وأظهرت دراسة حديثة أن نصف من لعبوا مونوبولي غشّوا أو...

زهراء حبيب: رفضت محكمة التمييز، الإثنين، في حكمها بالطعن المقدم من حسين القصاب المدان في قضية عيسى قاسم وآخر ميرزا الدرازي، بالحبس سنة مع وقف تنفيذ العقوبة والغرامة 100 ألف دينار عن واقعة جمع أموال بدون ترخيص وغسيل الأموال . والطاعن هو المتهم الوحيد الذي حضر جلسات الدعوى أمام محكمة أول درجة فصدر الحكم بحقة حضورياً، فيما لم يطعن...

بدأت روسيا أولى خطواتها نحو تنظيم عمليات التداول بالعملات الرقمية، من خلال تقديم مشروع قانون يهدف إلى تأمين مراقبة أفضل على إنتاج هذه العملات واستخدامها، والتي تثير في آن واحد اهتمام السلطات الروسية وريبتها. وأعلنت وزارة المال في بيان أن هذا النص الذي يجرى إعداده ينص على تحديد التكنولوجيات الرقمية المستخدمة في الفضاء المالي...

تناثرت آلاف الدولارات على طريق سريع بولاية إلينوي الأميركية، بفعل حادث فريد. وأوردت وسائل إعلام أميركية، الخميس، أن الحادث وقع حين فقد سائق مركبة، تحمل نقودا، فقد السيطرة عليها فاصطدم بالجدار الحديدي للشارع قبل أن يصطدم بسيارة ثانية. وحسب سكاي نيوز ، حاولت سيارة ثالثة تفادي الاصطدام لكنها ارتطمت بالسيارة التي كانت تحمل نقود...

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن هيئة مكتب المجلس بحثت في اجتماعها صباح الخميس عدداً من المقترحات والتصورات، التشريعية والرقابية، حول آلية تنظيم إعادة هيكلية الدعم إلى مستحقيه، والتي سيتم عرضها في الاجتماعات التنسيقية في الأيام المقبلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، تنفيذاً لتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن...

زهراء حبيب: شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى نظر أولى جلسات قضية شقيقين بحرينيين 43 و39 سنة متهمين بجمع الأموال من نحو 38 شخصاً يحملون الجنسية البحرينية وآخرين خليجيين من أصحاب الوظائف المرموقة، بعد خداعهم باستثمارها في تجارة العملات الإلكترونية دون ترخيص تحت اسم شركة وهمية، حتى بلغ رأس المال نحو مليون دينار، فيما قررت...

مباشرة 975 قضية في 2016.. ووقف الحسابات الجارية عاماً أكد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المقدم حسين سلمان مطر، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أشخاص اعتادوا إساءة استخدام الشيكات وإصدارها بدون رصيد من خلال وضعهم في القائمة السوداء لمسيئي استخدام الشيكات. وأضاف،...

* قرار أمريكي مرتقب بفرض عقوبات جديدة على حزب الله أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): مرر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون العقوبات ضد "حزب الله" اللبناني الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. ووفق بيان أصدره مجلس الشيوخ، فإن من شأن مشروع القانون تعزيز وتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها قانون منع تمويل...

أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): مررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروعي قانون لفرض مزيد من العقوبات على ميليشيات "حزب الله" اللبنانية. وسيعرض المشروعين للتصويت أمام مجلس النواب، وفي حال إقراره سيحال إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح أمراً نافذاً. وينص التشريعان الجديدان على تشديد العقوبات...